独立董事评估 - 公司对王建业、张富明、韩国强独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[2]

华西证券股份有限公司 关于广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为广东南 方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关 规定，对新媒股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）32,100,000 股，每股发行价格为人民 币 36.17 元。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年4月20日召开，5名监事全部出席[2] - 各项议案表决结果为5票同意，无反对、弃权和回避[4][7][10][13][16][19][22][24][26][29] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[5][8][11][14][17][25] 关联交易 - 预计2024年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总额不超29360万元（不含税）[23]

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-019 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"新媒股份"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡伏青先生、张茂华先生、杨德建先生回 避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易预计情况 单位：万元 1 | 关联交易类 | 关 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23007530020 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制 | 1-2 | | | 鉴证报告 | | | | | 2 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制 | 3-13 | | | 评价报告 | | | | 广东南方新媒体股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23007530020 号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附广东南方新媒体股份有限公司（以下简称公司）董事会编制 的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张富明） 各位股东及股东代表： 本人张富明，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 张富明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。 1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万隆康正会计师 事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月， 任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 ...

募集资金情况 - 2019年4月公司首次公开发行3210.00万股，发行价36.17元/股，募集资金总额116,105.70万元，净额107,553.18万元[12] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金94,961.88万元，未使用余额17,471.44万元[14] - 各银行募集资金合计余额174,714,394.75元[18] - 累计变更用途的募集资金总额为4,500.00万元，比例为4.18%[24] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，以前年度投入募投项目总额724,578,939.33元，本报告期投入225,039,870.01元[14] - 全媒体融合云平台建设项目本报告期投入4,833.99万元，截至期末投资进度95.88%[24] - 版权内容采购项目本报告期投入17,670.00万元，截至期末累计投入58,612.63万元，投资进度84.16%[24] 项目状态与调整 - 全媒体融合云平台建设项目于2023年12月31日达到预定可使用状态[24] - 版权内容采购项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[24] - 2020 - 2021年调整募投项目投资计划，全媒体融合云平台建设项目募集资金投入调减4,500万元，版权内容采购项目总投资额调增[24] - 2023年2月7日调整全媒体融合云平台建设项目投资截止期至2023年12月[25] - 2024年1月23日调整版权内容采购项目投资截止期至2024年12月[25] 资金使用与效益 - 截至2023年12月31日，全媒体融合云平台建设项目节余募集资金2823.43万元永久补充流动资金，最终转入2825.04万元[1] - 2023年4月20日，公司同意使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理[1] - 全媒体融合云平台建设项目本报告期实现效益27324.76万元[3]

关于广东南方新媒体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 司农专字[2024]23007530042 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于广东南方新媒体股份有限公司非经营性资 | | | 1 | | 1-2 | | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | | 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度非经营 | | | 2 | | 3-7 | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 司农专字[2024]23007530042号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：张抒雯 中国·广州 二〇二四年四月二十日 2 我们接受广东南方新媒体股份有限公司(以下简称新媒股份)委托，根据中国注册 会计师执业准则审计了新媒股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了司农审字[2024]23007530012 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监 ...

业绩总结 - 广东广播电视台合同资产期初余额119.80万元，年度累计发生70.90万元，偿还190.70万元[2] - 广东广播电视台其他应收款期初余额31.25万元，偿还6.21万元，期末余额25.04万元[2] - 广东广视传媒有限公司合同资产年度累计发生1185.88万元，期末余额1185.88万元[3] - 各项总计金额分别为2417.08、3455.91、2897.35、2496.64[5] 关联关系变动 - 深圳市酷开网络科技与雷鸟网络传媒自2023年9月起与公司不再构成关联关系，发生额统计至8月末[6]