| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300767，证券简称：震安科技 2、债券代码：123103，债券简称：震安转债 3、转股价格：47.39 元/股 4、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日 5、根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关规定：在本次发行的可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司 股东大会表决。 自 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-103 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 根据上述会议决议，公司于 2023 年 11 月 23 日以闲置募集资金 700 万元向 平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率） 滚动开放型 14 天 2021 年 1 期产品 700 万元 [内容详见 2023 年 11 月 25 日登在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-095）]。 公司已于 2023 年 12 月 7 日到期收回购买上述产品的 700 万元本金，实现投 资收益合计约 0.49 万元。 | | | | | | 本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 3 月 20 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 10,000 万元 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在 额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相 关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十七次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）等议案。本激励计划主要内容如下： | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 1、第二类限制性股票拟归属数量：49.8970 万股 2、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人 民币 A 股普通股股票。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 让芬间称: | 農安科技 | | --- | --- | | 债券简称: | 震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现 将相关事项说明如下: 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于拟订公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于制订公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提 请股 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就及部分限制性 股票作废事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称 "公司"）委托，担任公司本次 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的专项法律顾 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 全体监事经审议，一致认为根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划中部 分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，同意 公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票[内容详见2023 年12 月2日刊登在巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于作废2022 年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-101）]。 （四）会议由监事会主席张雪女士主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 ...

震安科技股份有限公司独立董事 一、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类 限制性股票的独立意见 独立董事认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，履行了必要的程序。本次作废已授予但尚未归属的限制性股票事项 在公司 2022 年第三次临时股东大会授权范围内，程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形。 因此，独立董事同意公司《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。 二、关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的独 立意见 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 经核查，就公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件的相关 事项，我们认为： 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 （一）公司符合《上市公司 ...

本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》规定的任职资 格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 本次拟归属的激励对象第一个归属期归属条件已成就。 特此公告。 震安科技股份有限公司 监事会 2023年12月2日 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第四届 监事会第二次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属 期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳 ...