业务概况 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，目的为套期保值、规避汇率风险[2][5] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2][6] 交易数据 - 交易金额任一时点不超3亿元人民币（或等值外币），额度有效期12个月可循环使用[2][5][8][9] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超交易金额的10%[2][5] 业务进展 - 2025年4月22日，审计、董事、监事会均审议通过开展业务议案[7][8][9] 风险与管理 - 交易存在市场、信用等多种风险[10][11] - 公司已制定相关制度，建立监督检查等机制[12] 其他信息 - 交易资金为公司及全资子公司自有资金，不涉及募集资金[6] - 公告日期为2025年4月22日[17]

业绩数据 - 2024年营业收入11.06亿元，较2023年减少29.60%[3] - 2024年净利润6388.55万元，较2023年减少17.17%[3] - 2024年末资产总额23.65亿元，较2023年末减少7.87%[3] - 2024年末净资产10.08亿元，较2023年末增加2.57%[3] 资产负债 - 2024年末货币资金3.00亿元，较期初增加25.67%[6] - 2024年末应收账款4.32亿元，较期初增加50.97%[6] - 2024年末存货2.05亿元，较期初减少59.02%[6] - 2024年末短期借款9.23亿元，较期初增加43.95%[12] - 2024年末应付账款1.96亿元，较期初减少62.59%[12] - 2024年末负债总额13.60亿元，较期初减少14.29%[12] 其他财务指标 - 2024年经营活动现金流净额 -31715.70万元，同比下降1036.79%[25] - 2024年投资活动现金流净额 -5486.07万元，同比下降514.65%[25] - 2024年筹资活动现金流入105601.87万元，同比上升101.21%[25] - 2024年筹资活动现金流净额45376.48万元，同比上升805.47%[27][28] - 2024年基本每股收益0.41元/股，比上期减少0.09元/股[29][31] - 2024年扣非后基本每股收益0.41元/股，比上期减少0.08元/股[29][31] - 2024年末资产负债率57.51%，比期初下降4.31%[29][32]

业绩总结 - 2024年公司营业收入110,629.73万元，同比降29.60%[3] - 2024年净利润6,388.55万元，同比降17.17%[3] - 2024年扣非净利润6,284.39万元，同比降16.50%[3] - 2024年光电子业务营收5,017.76万元，占比4.54%[4] 公司治理 - 2024年召开13次董事会、1次年度股东会、4次临时股东会[5][8] - 各专门委员会2024年召开会议1 - 4次不等[7][9][10][11] - 多位董事2024年出席会议情况[12][13] 未来展望 - 2025年董事会完善日常工作等[14]

资金往来数据 - 2024年与控股股东等期末往来资金余额449.34万元[2] - 2024年与捷策节能期末往来资金余额302.03万元[2] - 2024年与罗博特科南通应收账款期末余额113.61万元[2] - 2024年与Robotechnik Europe GmbH应收账款期末余额9.15万元[2] - 2024年总计期末往来资金余额10390.37万元[3]

会议相关 - 2025年4月22日公司召开第三届董事会第二十六次会议[1] - 2025年4月22日会议审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年度各项减值准备共计68,747,254.68元[1] - 计提减值准备对2024年利润总额影响 -68,747,254.68元[10][11] - 计提减值准备对2024年所有者权益影响 -60,070,707.38元[11] 数据详情 - 截至2024年底，应收账款账面余额518,010,052.18元[4] - 截至2024年底，存货账面余额261,916,143.98元[4][5] - 不同账龄组合预期信用损失率有差异[7]

人员数据 - 截至2024年12月31日天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年度天健收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2024年度天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[3] 审计相关 - 天健对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[5] - 公司续聘天健为2024年度审计机构[6][7] - 审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[8] - 审计委员会通过公司2024年年度报告及摘要议案并提交董事会[8] - 审计委员会认为天健年报审计表现良好，按时完成2024年审计工作[9]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-029 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，决定于 2025 年 6 月 30 日（星 期一）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第二十六次会议决议召集本次股东会，符合《公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 开始； （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日，其中通过深圳证券交易 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-022 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 22 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、 电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相 关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，从切 ...

业绩数据 - 2024年度母公司实现净利润49,752,996.28元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为63,885,466.86元[6] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为268,312,566.49元，合并报表累计可供股东分配的利润为281,232,487.77元[6] 会议表决 - 第三届董事会第二十六次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 《关于公司2024年度CEO工作报告的议案》等多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][7][8][10] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》获审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[15] - 公司回购注销及作废限制性股票议案获第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，表决5票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东会审议[15][16][18] - 《金融衍生品交易业务管理制度》获审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[19] - 公司开展金融衍生品交易业务议案获第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，表决7票同意、0票反对、0票弃权[20][21] - 董事会提请向特定对象发行股票议案获第三届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，尚需股东会审议，表决7票同意、0票反对、0票弃权[23] - 董事会提请召开2024年年度股东会议案获审议通过，表决7票同意、0票反对、0票弃权[24] 其他事项 - 2025年度公司独立董事职务津贴为税前人民币8万元/年[11] - 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，交易金额不超过3亿元人民币（或等值外币），额度12个月内有效可循环滚动使用，预计动用交易保证金和权利金上限不超交易金额10%[20][21] - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[23]