| | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 43 | | 第一节 ...

| 深圳市隆利科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:深圳市隆利科技股份有限公司 | | | | | | 单位:万元 | | 2023年1-6月占 2023年1-6月占 2023年1-6月偿 非经营性资金占用 用累计发生金 用资金的利息 还累计发生金 日占用资金余 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年6月30 占用形成原因 | 占用性质 | | 額(不含利 (如有) 額 息) | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 模 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | .문it | | | | | | | | 2023年1-6月占 2023年1-6月占 2023年1-6月偿 用累计发生金 用资金的利息 额（不含利 | | 占 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届 董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记变 更的议案》，具体情况如下： 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-044 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商登记变更的公告 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]1378 号）核准，公司向特定对象共计发行人民币普通股 （A 股）19,920,316 股，新增股份已于 2023 年 6 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。在 本次公司向特定对象发行股票的工作完成后，公司总股本由 207,679,134 股增至 227,599,450 股，公司注册资本由 207,679,134 元增至 227,599,450 元。 本次议案需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会委派 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 04 月 27 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长、总经理：吴新理先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事：段礼乐先生 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 | | | 财务总监：郑柳丹女士 | | | 1、公司 2022 年业绩怎样？影响的因素是什么？ | | | 答:尊敬的投资者，您好！ 2022 年公司全年实现营业收入 12.52 | | | 亿元，实现净利润-3.3 亿元，主要系 2022 年受国际政治形势、国内经 | | | 济下行等国内外宏观经 ...

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题仅包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点。 收入与利润表现 - 营业收入为1.56亿元人民币，同比下降50.55%[4] - 营业总收入同比下降50.5%至1.56亿元[24] - 归属于上市公司股东的净亏损为1313.9万元人民币，同比收窄29.92%[4] - 净利润亏损1318万元，较上年同期亏损收窄30.3%[26] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1314万元[26] - 加权平均净资产收益率为-1.72%，同比改善0.04个百分点[4] - 基本每股收益为-0.06元[27] 成本与费用表现 - 营业成本同比下降50%至1.46亿元[24] - 研发费用同比下降35.49%，主要因产品结构调整[10] - 研发费用同比下降35.5%至1556万元[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9496.5万元人民币，同比下降231.35%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降59.6%至2.09亿元[29] - 经营活动现金流入总额同比下降58.0%至2.20亿元[29] - 经营活动现金流出同比下降30.3%至3.15亿元[30] - 经营活动现金流量净额转负为-9496万元[30] - 投资活动现金流出同比下降22.1%至3099万元[30] - 取得借款收到的现金同比下降25.0%至3000万元[30] - 筹资活动现金流入同比下降57.2%至4658万元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.1%至2.45亿元[30] - 支付职工现金同比下降52.8%至3077万元[30] - 支付的各项税费同比下降50.4%至506万元[30] 资产与负债状况 - 总资产为14.78亿元人民币，较上年度末下降13.63%[5] - 资产总额下降13.6%至14.78亿元[21] - 货币资金较期初下降34.2%，主要因收入下降所致[7] - 公司货币资金期末余额为281,565,719.84元，较年初减少140,034,822.08元[20] - 应收账款期末余额为295,330,510.28元，较年初减少67,397,637.71元[20] - 应付账款较期初下降49.23%，主要因采购减少[7] - 应付账款下降49.2%至2.1亿元[21] - 长期借款较期初上升87.5%，主要因银行信用借款增加[7] - 短期借款下降28.5%至1亿元[21] - 固定资产下降2.4%至3.93亿元[21] 非经常性损益 - 政府补助等非经常性损益为1141.27万元人民币[6] 股东持股情况 - 公司总股本为207,700,000股，基于股东持股比例计算[11] - 控股股东吴新理持股93,875,013股，占总股本45.20%[11] - 股东吕小霞直接持股3,404,798股，占总股本1.64%[11] - 深圳市欣盛杰投资有限公司持股24,319,985股，占总股本11.71%[11] - 中投长春创业投资基金管理有限公司－长春中投金盛投资合伙企业持股8,081,926股，占总股本3.89%[11] - 长春融慧达投资管理中心持股845,000股，占总股本0.41%[11] - 吴新理持有70,406,260股限售股，为高管锁定股[12] - 吕小霞持有3,404,798股限售股，为高管锁定股[12]

财务数据 - 2022年全年实现营业收入12.52亿元，同比下降36.63%[2] - 2022年实现净利润-3.3亿元，同比下降208.46%[2] - 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-3.51亿元，同比下降184.29%[2] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，较上年增加162.62%[19] - 2022年末资产总额17.11亿元，较上年末减少33.39%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.72亿元，较上年末减少28.57%[19] - 2022年基本每股收益-1.58元/股，较上年减少192.59%[19] - 2022年稀释每股收益-1.58元/股，较上年减少192.59%[19] - 2022年加权平均净资产收益率-35.88%，较上年减少23.93%[19] - 2022年营业收入扣除后金额12.35亿元[20] 技术研发 - Mini - LED技术在多个应用领域实现研发突破，已具备量产能力并获认可[6] - 公司早在2016年开始在Mini - LED领域进行技术研发，已取得先发优势，可应用于多个领域，且已向部分客户批量出货[28] - 公司已投入大量资金及人力开展Mini - LED技术研发，在多个方面进行研究和整合，实现多个应用领域技术突破[31] - 截至2022年12月31日，在Mini - LED相关领域有效申请专利共计160项，其中发明专利72项；已获得的专利共99项，其中国内发明专利16项，美国发明专利1项[37] - VR技术研发项目设计出成本更低产品[62] - 大尺寸Mini-LED TV显示背光研发项目提升亮度1倍[63] - 中尺寸5000+分区AM Mini-LED精准控光显示模组研发项目有新突破[64] - 穿戴insertmolding工艺研发项目提升屏占比等多项性能[65] - 非对称多点离焦新型光学镜片技术研发项目可延缓近视[66] 市场及客户 - 车载显示产品已应用于多种车载显示组件，已同部分知名企业达成合作并进入部分知名车企[7] - 已向部分VR企业出货[7] - 公司拥有Mini - LED领域先发优势，已向蔚来、Meta、Varjo等企业供货[34] - 公司下游客户包括博世、大陆等知名企业，终端客户包括宝马、比亚迪等知名企业[34] - 与德国博世签订合同，为其BMW项目提供2025 - 2033年所需车载Mini - LED背光显示模组产品，合同金额3,027,000,000元[45] 人员情况 - 报告期末技术及研发人员351人，占员工总数的26.45%[4] - 报告期末母公司在职员工数量为753人[152] - 报告期末主要子公司在职员工数量为574人[152] - 报告期末在职员工合计1327人[152] - 当期领取薪酬员工总人数为1327人[152] - 生产人员数量为850人[152] - 销售人员42人[153] - 技术人员351人[153] - 财务人员17人[153] - 行政人员67人[153] 行业发展 - 2027年Mini - LED市场规模将达到93.43亿美元，2021 - 2027年复合增速达78.3%[5] - 受多种因素影响，全球消费疲软，LED背光行业竞争加剧，Mini - LED技术逆势增长，2025年背光模组年出货量将达1.7亿片左右，基板面积上调至5000万平方米[25] - TFT - LCD是当前主流显示技术，优势包括成熟产业链等，广泛应用于多领域[27] - Mini - LED是“超高清”显示市场较优新兴技术，生产成本低，2027年市场规模将达93.43亿美元，2021 - 2027年复合增速达78.3%[27] - Micro - LED显示技术有多种优点，但存在生产技术难度大等问题，距离市场化仍有距离[27] 公司战略 - 报告期内公司主要业务无重大变化，发展战略是深耕背光显示模组行业，拓展新技术并向多领域拓展[33] - 2023年公司将坚持创新驱动，围绕客户推进业务，包括数字赋能升级产品性能、加强信息化建设提升管理水平等[97] - 2023年公司将加大Mini - LED、Micro - LED等技术研发投入，发展新业务，扩大应用领域，提升产品性能并与上下游合作推动产业化[98] - 2023年公司将持续开展“降本增效”活动，控制成本费用，升级技术提高产品良率，依靠技术改造降低成本，优化组织结构推进精细化运营[98] - 2023年公司将基于战略布局及优势，拓展新能源、医疗显示、工控市场、户外商显等新场景，完善产业链[98] 股利分配 - 计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 报告期相关 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[12] - 报告期末为2022年12月31日[12] 资产减值 - 报告期内计提资产减值准备27,028.55万元[2][3] 其他业务信息 - 公司位于LED产业链中游，处于中国大陆背光显示模组行业前列，主要产品为背光显示模组（LED背光显示模组、Mini - LED背光显示模组）[30] - 公司采购模式以“以产定购”为主，同种生产物料由2家以上供应商供应，并维持长期合作关系[30] - 公司生产模式为“以销定产”，具有“定制化、批量化”特点[30] - 公司采用直接销售模式，客户主要为液晶显示模组企业和Tier 1厂[31] - 公司建立了全产业链的智能制造体系[35] - 截至2022年12月31日，公司已申请专利512项（含发明专利149项），已获授权317项[37] - 在Micro - LED相关领域，有效申请专利共计26项，其中发明专利24项；已获得的专利共12项[37] - 报告期内，公司与全球第一大tier1博世就其宝马项目签订了30亿的合同[38] - IHSMarkit预计到2030年全球智能座舱市场规模将达到681亿美元，中国市场规模预计将超过1600亿元[38] - IDC预计2026年全球VR/AR出货量会超过5000万台，期间CAGR可达35%[39] - 我国工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台[39] - 报告期内，公司推出27寸Mini - LED电竞显示器和34寸Mini - LED曲面电竞显示器[40] - 2022年销售量12,954.59万片，同比下降37.32%[43] - 2022年生产量12,587.20万片，同比下降39.84%[43] - 2022年库存量388.37万片，同比下降48.61%[43] - 背光显示模组销售毛利率2022年为6.15%，同比增长0.44%[44] - 2022年背光显示模组主营业务成本1,159,618,691.91元，占营业成本比重98.95%，较2021年同比减少37.48%[51] - 2022年其他业务成本12,265,443.74元，占营业成本比重1.05%，较2021年同比增加125.87%[51] - 2022年合计营业成本1,171,884,135.65元，较2021年同比减少37.00%[51] - 2022年直接材料成本88,117.90万元，占比75.99%[51] - 2022年直接人工成本9,949.30万元，占比8.58%[51] - 2022年制造费用17,894.67万元，占比15.43%[51] - 前五名客户合计销售金额1,024,004,755.37元，占年度销售总额比例81.79%[52] - 新增客户4为蓝思科技，销售额67,802,241.64元[54] - 前五名供应商合计采购金额345,408,227.71元，占年度采购总额比例35.91%[55] - 2022年销售费用14,294,632.04元，较2021年同比减少45.29%[58] - 惠州仲恺隆利科技园屋顶电站规划建设2.062MW光伏，年度平均发电量210.61万度[181] - 与相同发电量的火电相比，相当于每年可节约标煤835.46吨/年[181] - 每年可减少二氧化碳约2172.2吨/年[181] - 公司不断吸纳行业领军人才，打造研发尖端团队，持续搭建开放的合作研发体系，进行产学研合作研发（深圳大学、深圳技术大学等）[184] - 公司已建立严格的全面质量管理体系，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及QC080000有害物质过程管理体系的认证，并经过对APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC五大核心管理工具的实施应用，并通过IATF16949质量管理体系合格认证，获得国际汽车厂商车载产品的供应资格[184] - 公司直接客户和终端客户须对公司进行严苛的双重认定审核及持续的不定期审核[184] - 公司产品能够满足客户严苛的产品质量要求，获得客户的认可[184] - 公司自2018年上市以来，持续完善公司治理体系，规范公司运作，加强风控管理和信息安全保护，认真履行信息披露义务，加强与投资者沟通，提高股东满意度[185] - 公司已建立起符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系[185] - 公司高度重视信息披露工作，严格遵守并执行信息披露相关法规，及时履行信息披露义务[185] - 公司制定了严格的《信息披露管理制度》[185] - 公司在选举董事、监事时采用了累积投票制，对股东大会审议的全部议案均提供网络投票渠道[185] - 公司设立了投资者热线电话[185] - 股东吴新理承诺长期持有公司股票，减持需符合相关规定并提前公告等[188] - 股东欣盛杰投资承诺长期持有公司股票，减持需符合相关规定并提前公告等[188] - 股东中投金盛承诺长期持有公司股票，减持需符合相关规定并提前公告等[190] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载等情况将以市场价回购首次公开发行的全部新股并支付利息赔偿[191] - 公司实际控制人吴新理和吕小霞夫妇承诺若招股说明书有问题将回购相关股份并支付利息赔偿[191] - 公司及相关人员承诺招股说明书有问题给投资者造成损失将依法赔偿[192] - 公司本次募集资金用于惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目和惠州隆利光学研发中心项目[194] - 公司将强化募集资金运营管理、成本费用管理等措施[194] - 公司已明确持续、稳定的回报机制，并制定投资者合法权益保障条款[194] - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施作出多项承诺[194] - 公司制订《公司未来三年股东回报规划》并获审议批准[195] - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策[196] - 公司利润分配形式包括现金、股票或两者结合等方式[196] - 在符合条件下应优先采取现金分红，比例不少于当年可分配利润的10%[197] - 公司根据发展阶段和资金支出安排区分不同现金分红政策[197] - 公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，现金分红比例最低应达到20%[197] - 公司在满足一定条件下可调整利润分配政策，调整需征求独立董事及监事会意见，经董事会审议通过后提交股东大会批准，且需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[198][199] - 公司存在股东违规占用资金情况时，在利润分配时应扣减该股东所分配的现金股利以偿还其占用资金[198] - 公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议[198] - 公司实际控制人吴新理和吕小霞夫妇出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺不以任何形式从事与公司构成竞争的业务等[200]

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-020 深圳市隆利科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 27 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/140dPNnu8lG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯 网上披露了 2022 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 04 月 27 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办深圳市隆利科技股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括银华基金、永赢基金、生命人寿等多家机构 [1] - 活动时间为2023年2月2日 - 2月24日，地点在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋及电话会议 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘俊丽和证券事务代表李姝涵 [1] 车载业务情况 - 车载背光模组产品获国内外知名车企认可，与知名Tier1厂和模组厂合作，如德国博世、海微科技等 [2] - 已进入宝马、蔚来、理想等知名车企，在车载显示领域与国内外主流厂商保持良好合作 [2] - 新能源汽车业务是未来车载业务重要增长方向，将加大市场开拓力度 [2] Mini - LED技术相关情况 - 在VR设备上，叠加Mini - LED背光技术攻克了VR产品对比度低、色彩不饱和及LCD亮度不足的难题，推动VR迭代放量，为公司带来新机会 [2] - 公司拥有智能一体化产业链，能有效缩短交期，在新业务领域可快速复制产能并保障高质量交付 [2][3] - 提前布局多条Mini - LED产线，部分已实现量产，现有产能可满足客户需求 [3] 技术积累情况 - 公司专注背光显示模组行业，在新型显示光学效果处理方面积累深厚 [3] - 在Mini - LED技术领域先于行业布局，取得多个应用领域技术突破，具备先发、量产和客户优势 [3] - 未来将持续重视研发投入，把握前沿技术和市场机遇，保持竞争力 [2][3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华商基金、中融资金、涌津投资等多家机构 [1] - 活动时间为2022年11月23日 - 2022年12月15日 [1] - 活动地点在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋及电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘俊丽和证券事务代表李土婵 [1] 重大合同情况 - 公司与德国博世签订约30亿元日常经营重大合同，为其BMW（宝马汽车）项目提供2025 - 2033年所需车载Mini - LED背光显示模组产品 [1] 履约能力情况 - 自2016年以来投入大量资金及人力开展Mini - LED技术研发，在IC驱动等多方面进行研究和整合 [1] - Mini - LED技术在多个应用领域实现技术突破，已应用于车载显示等多个领域 [1] - 截至目前，Mini - LED相关领域有效申请专利共计155项，其中发明专利70项；已获得专利共96项，其中国内发明专利15项，美国发明专利1项 [2] - 车载Mini - LED背光显示模组产品广泛应用于多种车载显示组件，与知名Tier1厂、模组厂及中高端知名汽车品牌建立合作关系 [2] - 2020年募集1.8亿元投入建设“Mini - LED显示模组新建项目”，已实现Mini - LED技术产品顺利批量量产，积累丰富量产经验，多款产品已批量应用 [2] 定增项目进展 - 公司向特定对象发行股票事项已收到中国证券监督管理委员会同意注册的批复文件，将结合多方面因素适时启动发行并履行信息披露义务 [2] Mini - LED技术专利储备 - 2016年先于行业布局Mini - LED技术，囊括多方面技术，为客户提供整体解决方案 [2] - 从技术全方面和地域上进行专利申请布局，未来将继续积累专利技术保持竞争力 [2][3]

公司概况 - 公司是从事背光显示模组研发、生产和销售的高新技术企业，产品应用于消费类和专业显示领域 [1] - 2020年坚持扎实稳健战略，扩大智能手机背光显示模组市场份额，拓展中尺寸背光显示模组应用，新技术研发和市场化取得重要进展 [2] Mini - LED技术进展 - 2016年开始研发，2018年完成试产线投入并运行，2020年在多领域研发突破，具备定制化开发和量产能力 [2] Mini - LED技术布局与产能 - 重点布局车载显示、AR/VR、显示器等领域 [2] - 2020年募集约1.8亿元加码投资，平板/NB/显示器类布局6条线、智能穿戴类布局1条线、车载类布局10条线 [2] Mini - LED产品情况 - 已发布和TCL旗下华星光电合作的13.3寸Mini - LED平板、和康佳壹视界商显合作的31.5英寸4K超高清Mini - LED显示器 [2] 业务结构 - 主要从事背光显示模组研发、生产和销售，产品含智能终端消费类、智能座舱类、智能穿戴类等，目前智能手机占主要地位 [2] - 未来加大中尺寸、Mini - LED产品投入并量产，智能手机占比下降，中尺寸和Mini - LED产品占比提高，优化产品体系和业务结构 [3]