公司基本信息 - 证券代码为 300752，证券简称为隆利科技 [1] - 投资者关系活动编号为 2024 - 004，活动时间为 2024 年 3 月 12 日 15：30 - 17：00，地点在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 [1] - 接待人员有副总经理、董事会秘书刘俊丽女士和证券事务代表李姝涵女士 [1] - 参与单位有天风证券、诺安基金、中庚基金、华安财产、创业兆富、笃诚投资、凌顶投资、华美国际 [1] 业务发展 - 公司基于 Mini - LED 的先发优势，优化产品结构，Mini - LED 车载背光等高附加值业务占比逐步提升，未来将加强市场开拓和产品结构优化以促进业绩增长 [1] 市场看法 - 国家政策鼓励经济发展，消费电子市场预期回暖，AI 手机兴起带来换机潮，消费电子终端需求有望加速回暖，未来市场将进一步回升 [1] 技术应用 - Mini - LED 背光技术应用于 VR 设备，攻克了 VR 产品对比度低、色彩不饱和及 LCD 亮度不足的技术难题，提高感观效果，推动 VR 迭代放量，众多巨头看好 VR 产业和 Mini - LED 技术，为公司带来新机会 [1] 公司策略 - 公司将持续重视研发投入，把握前沿技术和市场机遇，保持竞争力 [2]

深圳市隆利科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 钟静霞 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其他核心骨干 | | 2 | 关永强 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其他核心骨干 | | 3 | 叶锋映 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其他核心骨干 | | 4 | 刘愉愉 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其他核心骨干 | | 5 | 罗勇 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其他核心骨干 | | 6 | 李超 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其他核心骨干 | | 7 | 张维栋 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其他核心骨干 | | 8 | 吉永辉 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其他核心骨干 | | 9 | 陈永明 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其他核心骨干 | | 10 | 刘金凤 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其他核心骨干 | | 11 | 兰利学 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其他核心骨干 | | 12 | 李姝涵 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干和其 ...

证券简称：隆利科技 证券代码：300752 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象 定向发行公司 A 股普 ...

证券简称：隆利科技 证券代码：300752 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二四年三月 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文 件，以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 二〇二四年三月 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F,HongKongCTSTower,No.4011,ShenNanAvenue,ShenZhen,P.R.C. 电话(Tel)：0086-755-83025555.传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | 5 | | --- | --- | | 二、本激励计划的主要内容 | 6 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 | 16 | | 四、本激励计划的信息披露 | 17 | | 五、本激励计划激励对象的确定 | 17 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 18 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 19 | | 八、本激励计划的关联董事回避表决事项 | 19 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-011 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开的第 三届董事会第九次会议，决定于 2024 年 3 月 20 日（周三）下午 14:30 召开公司 2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本 次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日（周三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-009 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2024 年 3 月 4 日上午 10 时在深 圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯表决的 方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会 议，其中亲自出席 6 名，委托出席 1 名，董事长吴新理先生委托董事陈志君先生出席并行使 表决权。经半数以上的董事选举，本次会议由董事陈志君先生主持并召开。本次会议的召集、 召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议并通过《关于公司<2024 年股票期权激励 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2024年股权激励计划自查表 | | 公 司简称：隆利科技 股 票代码：300752 | 独立财务顾问(如有)：无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 事 项 | 是 否存在该事 项 （是/否/不 | 备 注 | | | | 适 用） | | | | 上 市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激 励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独 ...

深圳市隆利科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，经认真审阅深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会议文件及审核相关事项，现就公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"、"本次股权激励计划"）相关事项发表审核意见如下： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的 审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情 形； 4、法律法规规定的 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-010 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 3 月 4 日上午 11：00 在 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯表决 的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部 门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议并通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，我们认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上 ...