证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市隆利 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钱可元、段礼乐、谭胜 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱可元、段礼乐、谭胜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-024 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案须提请股东大会审议并通过。 本项议案内 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-040 深圳市隆利科技股份有限公司 关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，且不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场 经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益， 不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谭胜） 本人作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《公司章程》《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。勤勉尽责，注重维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （1）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谭胜，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，注册会计 师，注册资产评估师。曾任山东纺织工学院科员、中国银行青岛市北支行科员、深圳正风利 富会计师事务所项目经理、深圳中洲会计师事务所总经理助理、深圳金正会计师事务所主任 会计师、平谷地产发展(大连)有限公司副总经理、中航证券有限公司团队长、深圳长基资产 评估房地产土地估价有限公司监事；2022 年 12 月至今任隆利科技独立董事；2023 年 8 月至 今任点星资讯（东莞）有限 ...

广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规 范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机 构"）对《深圳市隆利科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅 公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从内部控制环 境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和 有效性进行了核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-038 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系管理工作， 建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电话进行了变更，现将变更后的投 资者联系电话公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0755-28111999 | 0755-28111336 | 上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除以上变更外，公 司注册地址、办公地址、传真号、电子邮箱等信息保持不变，本次投资者联系电话变更后， 原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-037 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 召开公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股 东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-032 深圳市隆利科技股份有限公司 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第 441ZC00414号《验资报告》验证。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2、向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1378号文同意注册，并经深圳证券交易所同意， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将 本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象发行股票19,920,316股，发行价为每股人民 币15.06元。本公司共募集资金人民币299,999,958.96元，扣除承销及保荐费（含增值税）人民 币5,999,999.18元，公司实收股款人民币293,999,959.7 ...

关于深圳市隆利科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the count 目 关于深圳市隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 l V 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009866 号 深圳市隆利科技股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称"隆利科技公司") 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了隆利科技公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024） 第 441A015288 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,隆利科技公司编制了本专项说明所附的深圳市隆利科技 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称" ...

深圳市隆利科技股份有限公司 三、财务状况 2023 年度财务决算报告 （一）资产构成情况分析 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增长比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 1,133,763,417.50 | 1,071,462,072.00 | 5.81% | | 非流动资产 | 657,665,380.34 | 640,296,188.01 | 2.71% | | 资产总计 | 1,791,428,797.84 | 1,711,758,260.01 | 4.65% | 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | ...