证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-056 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开的第 三届董事会第十三次会议，决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）下午 14:30 召开公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（周三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

深圳市隆利科技股份有限公司监事会 关于公司员工持股计划相关事项的审核意见 6、公司实施本次员工持股计划有助于促进公司建立和完善员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨 干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公 司及全体股东的利益。 综上，我们同意实施本次员工持股计划，并将本次员工持股计划相关议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 深圳市隆利科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持 股试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅深 圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）相关会议文件及审核相关事项，现就公司 员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：隆利科技 证券代码：300752 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要 二〇二四年七月 1 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施 ...

员工持股计划情况 - 2024年员工持股计划草案依相关法规制定[1] - 公司具备实施计划主体资格，内容符合规定[1] - 计划已征求员工意见并获职代会通过[1] 计划推进流程 - 董事会认为计划可行，同意实施[2] - 计划将提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-055 深圳市隆利科技股份有限公司 公司监事梁保珍女士、游丽娟女士属于本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联 监事，在审议本议案时回避表决。由其他 1 名非关联监事表决同意。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 7 月 29 日上午 11： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议以记 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F,HongKongCTSTower,No.4011,ShenNanAvenue,ShenZhen,P.R.C. 电话(Tel)：0086-755-83025555.传真(Fax)：0086-755-83025068 法律意见书 二〇二四年七月 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 关于 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 网址 http://www.huashang.cn | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | --- | --- | | 二、本次员工持股计划内容的合法合规性 | 4 | | 三、本次员工持股计划审议程序的合法合规性 | 7 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 | 8 | | 五、公司融资时参与方式的合法合规性 | 8 | | 六、一致行动关系认定的合法合规性 | 9 | | 七、本次员工持股计划的信息披露 | 9 | | 八、结论意见 | 10 | ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 证券简称：隆利科技 证券代码：300752 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年七月 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 1 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 5 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程 的有关条款进行相应修订，并授权办理相关工商变更登记手续，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币 22,524.3456 万 | | | 22,759.9450 万元。 | 元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 22,759.9450 | 公司的股份总数为 22,524.3456 万股， | | | 万股，均为普通股。 | 均为普通股。 | 注：除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-058 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

员工持股计划基本信息 - 拟参与本期员工持股计划总人数不超32人[7] - 本员工持股计划拟持标的股票数量不超784500股，约占公司股本总额0.34%[9] - 员工持股计划购买回购股票价格为12.74元/股[11] - 员工持股计划存续期为24个月，所获标的股票锁定期为12个月[13][15] 股份回购情况 - 2023年11月2日公司拟以2000万元 - 4000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励[9] - 截至2024年6月21日，公司累计回购股份3140494股，占公司目前总股本的1.38%，成交总金额为39995331.46元，成交均价为12.74元/股[9] 时间安排 - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内，公告相关文件[4] - 公司需在召开审议员工持股计划的股东大会的两个交易日前公告法律意见书[4] - 员工持股计划经2024年第二次临时股东大会通过后，公司应在6个月内完成标的股票的非交易过户，完成过户2个交易日内公告情况[5] - 公司应在存续期限届满前六个月披露提示性公告[14] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，股东大会审核批准，董事会在授权范围内办理相关事宜，管理委员会是日常监督和管理机构[18][19] - 持有人会议由全体持有人组成，是内部管理权力机构[20] - 员工持股计划管理委员会由3名委员组成，任期为计划存续期[24] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[36] - 员工持股计划提前终止经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并报董事会审议通过[38] 特殊情况处理 - 存续期上限届满前1个月，若股票未全部出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[14] - 因股票停牌或信息敏感期等致股票无法在存续期上限届满前全部变现，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并经董事会审议通过，存续期限可延长[14]