证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-065 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》。根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目 实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目进行 延期，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044 号）核准，公司于 2017 年首次公 开发行人民币普通股 2,324 万股，发行价格为每股人民币 8.36 元，募集资金总额 为 19,428.64 万元，扣除发行费用 3,163.35 万元，本次募集资金净额为 16,265.29 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 29 日出具了" ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-068 湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 在长沙市岳麓 区青山路 678 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将召开本次会 议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ...

股本变更 - 2020年首次授予股票期权激励对象自主行权573,410股，预留授予自主行权52,400股，注册资本增加625,810元[2] - 2023年对30名激励对象358,500股限制性股票进行回购注销，注册资本减少358,500元[2] - 公司注册资本由240,419,437元变更为240,686,747元，总股本由240,419,437股变更为240,686,747股[3] 章程修改 - 《公司章程》规定公司注册资本由24,041.9437万元修改为24,068.6747万元[4] - 《公司章程》规定公司股份总数由24,041.9437万股修改为24,068.6747万股[4] 独立董事规定 - 特定持股股东及关联人员不得担任独立董事[5] - 独立董事可由特定主体提名推荐[6] - 任职六年独立董事36个月内不得被提名为候选人[6] - 特定借款或资金往来独立董事应发表意见[6] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[7] - 重大关联交易定义及行使职权规定[7] - 公司与独立董事资料保存期限规定[8] - 独立董事任职及辞职相关规定[8] 会议与公告 - 第六届董事会第十三次会议通过议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[9] - 备查文件为第六届董事会第十三次会议决议[10] - 公告发布时间为2023年12月28日[13]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-064 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司募投 项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而 作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司本次募投项目延期 不存在改变或变相改变募集资 ...

规则修订 - 公司2023年12月28日审议通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 修订需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] 委员会职责 - 战略、审计、提名与薪酬委员会设置不变[2] - 审计、提名与薪酬委员会职责增加多项内容[2]

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，优化董事会构成和决策机制，规范董事、高级管理人员的选拔和任用机制， 加强对董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 选任董事、高级管理人员的审查和建议，对公司薪酬制度、董事和高级管理人员 的业绩考核、薪酬激励计划等的审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名与薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的 独立董事。提名与薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。提名与薪酬委员 会主任由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。 第六条 提名与薪酬委员会主任负责召集和主持提 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-063 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司募投 项目延期的议案》 公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主 体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将"专有云平台技术 升级 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南科创信息技术股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司由长沙科创计算机系统集成有限公司整 体变更设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91430100183899441P。 第三条 公司于 2017 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向公众发行人民币普通股 2,324 万股，并于 2017 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：湖南科创信息技术股份有限公司 英文名称：Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. 第五条 公司住所：长沙市岳麓区青山路 678 号 邮政编码：410205 第六条 公 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科创信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会的董事组成包括独立董事，并设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...

二、本次减持前后股东持股情况 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-062 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司监事股份减持计划实施完毕的公告 公司监事谢石伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日 在巨潮资讯网披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》，公司监事谢 石伟先生计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价 方式减持公司股份累计不超过 94,000 股（即不超过公司当前总股本的 0.04%）。 近日，公司收到监事谢石伟先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知 函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将 有关情况公告如下： | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- ...