股权与股本 - 2020年股票期权激励首次授予对象行权428,100股，预留授予对象行权24,100股[2] - 公司注册资本由240,686,747元增至241,138,947元[2] - 公司总股本由240,686,747股变为241,138,947股[2] 经营范围 - 经营范围新增数据处理、大数据等人工智能业务[4] 公司章程 - 《公司章程》注册资本条款由24,068.6747万元变更为24,113.8947万元[5] - 《公司章程》股份总数条款由24,068.6747万股变更为24,113.8947万股[6] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[7] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[7] - 上市6个月内申报离职董监高，申报离职起18个月内不得转让；7 - 12个月申报离职，申报离职起12个月内不得转让[7] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[8] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序或内容违规，股东60日内可请求撤销[8] - 未被通知参加股东会股东60日内可请求撤销决议，1年内未行使撤销权消灭[8] - 连续180天以上单独或合并持1%以上股份股东，在董高监违法给公司造成损失时，可书面请求相关机构诉讼[8] - 子公司权益受损，连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可按规定诉讼[8] 公司运营决策 - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需处理[9] - 单独或合计持10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[11] - 董事会、监事会10日内对召开临时股东会请求作决定并答复[11] - 单独或合并持3%以上股份股东有权提提案[11] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[11] - 召集人2日内发股东会补充通知[11] - 独立董事提议需全体过半数同意，董事会10日内书面反馈[11] 组织架构 - 董事任期3年，期满可连选连任[12] - 董事会审批对外担保需全体成员2/3以上及全体独立董事2/3以上同意[13] - 特定情形者执行期满未逾5年、担任特定违法企业法定代表人且未逾3年不得担任董事[12] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[13] - 董事长不能履职，过半数董事推举1名董事履职[13] - 监事会由5名监事组成，主席由全体监事过半数选举[16] - 监事会中职工代表比例不低于1/3，由职工民主选举[16] - 单一股东提名监事不超总数1/2[16] - 监事会每6个月至少开一次会，监事可提议临时会议[16] - 监事会决议全体监事过半数通过，一人一票[16] - 董事会无关联关系董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[15] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[15] 人员管理 - 公司1个月内解聘特定情形董事会秘书[15] - 高管未忠实履职或违背诚信义务应赔偿[15] - 公司可为董监高投保责任保险，投保或续保后董事会向股东会报告[15] 利润分配 - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[18] - 当年盈利、提取公积金后无重大投资，年度现金分红不少于当年可供分配利润20%[18] - 上市后未来三年现金累计分配利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润60%[18] - 满足条件，现金分红比例不小于当年可供分配利润10%[18] - 现金分红比例为现金股利除以现金与股票股利之和[19] - 满足条件原则上每年分配利润，董事会可提议中期分配[19] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[19] - 利润分配方案经董事会、监事会1/2以上票数通过后提交股东会[19] - 公司至少每三年审阅《未来三年股东回报规划》并调整政策[19] - 董事会对利润分配政策决议，全体董事过半数且1/2以上独立董事同意[20] - 监事会对利润分配政策决议，全体监事过半数通过[20] - 股东大会对利润分配政策决议，出席会议股东所持表决权过半数通过；调整现金分红政策，2/3以上通过[20] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[20] - 债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[20] - 修改章程或股东会决议经出席股东所持表决权2/3以上通过[21] - 公司解散10日内公示，15日内成立清算组[21] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[22] - 债权人30日内或45日内向清算组申报债权[22] 其他 - 控股股东指普通股占公司股本总额超50%的股东[22] - 原公司章程247处“股东大会”调整为“股东会”[22] - 第六届董事会第十六次会议通过变更注册资本等议案[23] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[24] - 公告日期为2024年8月28日[28]