业绩总结 - 2023年度各类资产计提减值准备合计42,969,747.20元[3] - 2023年计提资产减值准备将减少利润总额42,904,055.08元[11] 数据详情 - 应收账款坏账准备本报告期计提1,855,457.04元，期末余额6,841,400.37元[3] - 存货跌价准备本报告期计提23,801,483.78元，期末余额62,961,322.26元[3] - 固定资产减值准备本报告期计提14,523,530.65元，期末余额57,698,273.92元[3] - 在建工程减值准备本报告期计提14,703.50元[4] - 本期利润表信用减值损失705,978.02元，资产减值损失42,198,077.06元[4]

董事会决议 - 2024年04月24日召开第四届董事会第十七次会议，7名董事全参与[2] - 多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权，含《2023年年度报告》等[2][7][9][10][11][13][15][18][22][24][27] - 同意用不超32,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[18] - 同意公司及子公司用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[22] - 同意提请股东大会授权以简易程序发股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%，期限至2024年度股东大会[27] - 同意公司及子公司申请不超15亿授信额度，提供不超15亿担保[30] - 对全资子公司提供不超12亿担保，子公司间互保不超3亿[30] - 综合授信及担保额度有效期至2024年度股东大会，可循环用[30] - 同意2024年05月16日15:00召开2023年年度股东大会[33] 股东大会信息 - 2023年年度股东大会地点为东莞凤岗镇官井头村小布二路10号办公楼三楼会议室[33] - 股权登记日为2024年05月10日[33] - 采用现场和网络投票结合方式召开[33] 报告情况 - 《2024年第一季度报告》审核合规，反映一季度经营情况[34]

现金管理决策 - 2024年4月24日董事会和监事会通过闲置自有资金现金管理议案[1] - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 现金管理额度授权自通过日起一年内有效[6] 现金管理情况 - 目的是提高闲置资金效率和增加收益[2] - 品种为高流动性、安全性的低风险理财产品[3] - 资金源于公司及子公司暂时闲置自有资金[7] 风险与控制 - 投资有市场、流动性等风险[8] - 采取遵守审慎原则等风险控制措施[9] 相关评价 - 现金管理不影响正常经营，可提高资金效率[10] - 保荐机构认为审批程序合规，无异议[13]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15：00 - 17：00举办2023年年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 出席人员有董事长吴加维、董事兼总经理吴雄仰等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回复交流投资者普遍关注问题[2]

业绩合规 - 2023年度公司监事会召开六次会议[2] - 2023年全体监事认为公司运作等方面合规[5] - 2023年度公司无违规担保和资金占用情况[10] 未来展望 - 2024年公司监事会将强化监督职责[11]

深圳市智动力精密技术股份有限公司 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥本人的专业优 势，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 杨文，男，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学经济学博士， 中共党员。深圳大学金融学硕士生导师、理论经济学博士生导师、金融学博士后 导师，深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事、深圳冰川网络股份有限公 司独立董事、深圳市超频三科技股份有限公司独立董事、深圳市安车检测股份有 限公司独立董事，2020年3月至2021年6月任深圳市乾德 ...

募集资金情况 - 2020年11月获批向13名特定对象发行61,327,440股股票，发行价17.59元/股，募资总额1,078,749,669.60元，净额1,058,986,276.09元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额21,117,866.30元[7] - 2023年募集资金实际使用754,191,817.57元，余额338,117,866.30元[8] - 2023年度募集资金总额105,898.63万元，本报告期投入2,954.82万元，累计投入75,419.18万元[24] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，使用不超32,000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2021年使用9,512.20万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] - 截至2023年12月31日，使用31,700万元募集资金购买理财产品[25] 募投项目情况 - 智动力精密技术（越南）工厂建设项目累计投入14,340.74万元，进度39.18%[24] - 消费电子结构件越南生产基地建设项目累计投入11,827.65万元，进度47.89%，预计2025年1月1日达预定可使用状态[24] - 散热组件越南生产基地建设项目累计投入2,513.09万元，进度21.12%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[24] - 智动力消费电子结构件生产基地改建项目累计投入2,373.44万元，进度23.73%，预计2025年1月1日达预定可使用状态[24] - 收购阿特斯49.00%股权项目累计投入23,705.00万元，进度97.55%，2021年1月8日已达预定可使用状态，本报告期效益 - 3,825.35万元[24] - 补充流动资金项目累计投入35,000.00万元，进度100.00%[24] 其他情况 - 2023年度公司募投项目实施进度缓慢，决定调整部分募投项目达预定可使用状态日期[17][19][25] - 2023年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[17] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等情况[9][10][11][12][13]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-2.5417028034亿元[1] - 2023年度母公司实现净利润为120.030457万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增[2] - 2024年4月24日，董事会和监事会审议通过该方案[4][5] - 方案需提交股东大会审议，存在不确定性[6]

独立董事合规情况 - 独立董事罗文元2023年度任职符合独立性要求[1] - 本人及直系亲属无相关任职、持股及业务往来情况[1][3] - 最近十二个月内无不独立情形[3]

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-023 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了公司《2023 年年度报告》 全文及其摘要，编制和审议程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司 《2023 年年度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》，本议案表决 结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据相关法律、行政法规的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报 告》，具体内容详 ...