关于中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 (2023 年 10 月 26 日) 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董 事会第八次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独 立意见如下： 经审核，我们认为：被提名的陈静女士诚实守信、勤勉务实，具有 较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的 要求，符合董事任职资格，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，也 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。提名程 序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。我们全体独 立董事对《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》一致表示 同意，同意提名委员会对陈静女士的提名，建议选举陈静女士为第四届 董事会非独立董事，并提交 2023 年第一次临时股东大 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家上市公司兼任[3] - 人数不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任[7][8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 补选规定 - 因不适宜履职等60日内补选[13] - 辞职致人数等不符要求60日内补选[14] 履职要求 - 特定事项过半数同意提交审议[20] - 连续两次未参会董事会30日内提议解除职务[18] - 每年至少开一次专门会议，半数以上可提议临时会议[19] - 每年现场工作不少于15日[20] 资料保存与费用 - 资料及记录保存10年[24] - 提前三日提供会议资料[24] - 行使职权费用公司承担[25] 津贴与制度 - 给予适当津贴，标准经股东大会审议披露[25] - 制度经股东大会通过生效及修订[27] - 制度解释权归董事会[27]

中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2023 年 10 月 26 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 8 名， 实际参与表决董事 8 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规 定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监 列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-075 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合 法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

募集资金情况 - 公司发行8,687,541股，募集资金总额171,057,682.29元，净额160,877,181.63元，实际到账162,057,682.29元[3] - 截至2023年9月30日，募集资金专户余额25,174,441.78元[7] 项目资金使用 - “补充流动资金”用募集资金8,552.88万元，占比50.00%[6] - “现金对价”用募集资金7,352.88万元，占比42.98%[6] - “税费及中介费用”用募集资金1,200万元，占比7.02%[6] 项目节余处理 - “税费及中介费用”项目节余71.98万元拟永久补充流动资金[12] 审议情况 - 2023年10月26日，董事会、监事会通过结项及补充流动资金议案[16][17] - 独立财务顾问国泰君安对事项无异议[19]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-082 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 程详见附件1）的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 ...

审计相关 - 公司拟续聘天职国际为2023年度审计机构[1] - 天职国际具备资质和经验，2022年审计合规且报告客观公正[1] - 独立董事同意将续聘议案提交董事会审议[1]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-076 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际 参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年第三季度报告》。 1 / 2 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-076 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为，公司本次将募投项目"本次交易的税 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-079 中科院成都信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 10月26日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举陈 静为第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东中国科学院控股有 限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈静女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止。 本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关规定。本次选举董事后，不会导致董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告，本事项尚需提交股东大会审议。 附件：陈静女士简介 证券代码：300678 证券简称：中科信息 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 独立财务顾问 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 补充上市公司流动资金 | 8,552.88 | 8,552.88 | 50.00% | | 2 | 本次交易的现金对价 | 7,352.88 | 7,352.88 | 42.98% | | 3 | 本次交易的税费及中介费用 | 1,200 | 1,200 | 7.02% | | | 合计 | 17,105.77 | 17,105.77 | 100.00% | （二）募集资金专户存储情况 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 签署日期：二〇二三年十月 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"或"公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

人员情况 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[4] - 审计项目合伙人唐洪春从事证券业务15年[9] - 拟签字注册会计师龙黎从事证券业务8年[9] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[5] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元[5] 风险相关 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿[7] - 近三年受监督管理措施9次、自律监管措施1次[8] 公司决策 - 2023年10月26日审议通过续聘天职国际为2023年审计机构[1]