证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-020 中科院成都信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关规定，本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-020 2.非公开发行股票 2021 年 9 月 21 日经《中国证监会关于同意中科院成都信息技术 股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）文核准。中科 信息获准发行股份及支付现金购买成都瑞拓科技股份有限公司 100%股 权并募集配套资金事项。公司已向特定对象发行 A 股股票 8,687,541 股， 每股发行价人民币 19.69 元。募集资金总额为人民币 171 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-018 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年 度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 通过深圳证券交易所交 ...

中 科 院 成都 信 息技 术 股 份有 限 公司 2023 年度 控 股 股东 及 其 他关 联 方资 金 占 用 情 况 的 专项 说 明 天 职 业 字[2024]5381-1 号 目 录 中国注册会计师： 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]5381-1 号 中科院成都信息技术股份有限公司董事会： 我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"）财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量 表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，中科信息编制了后附的2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表， ...

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公 司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公司治理水平，公司保 持了健康发展的态势。现将有关工作情况报告如下。 一、2023 年度经营情况 （一）主要经营指标完成情况 单位：万元 | 主要指标 | 2023 年实际 | | --- | --- | | 新签合同额 | 63,186.55 | | 营业收入 | 59,140.23 | | 利润总额 | 4,246.44 | | 净利润 | 4,009.71 | | 归属母公司的净利润 | 3,846.54 | | 经济增加值（EVA） | 2,275.64 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,122.09 | | 净资产（不含少数股东权益） | 86,410.42 | | 其中：国有净资产 | 26,381.10 | | 净资产收益率 | 4.53% | | 国有资产保值增值率 | 103.50% | 注：国有资产保值增值率计算时含当年已分配给国有股东的红利 （二）2023 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安证券"、"本独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（简称"中科信息"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中科信息《2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核 查工作 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、独立财务顾问对中科信息《2023 年度内部控制自我评价报告》 的核查意见 通过对中科信息 2023 年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，本独立 财务顾问认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况 符合相 ...

审计报告 天职业字[2024]5381 号 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东： 中 科 院 成都 信 息技 术 股 份有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]5381 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 7 2023 年度财务报表附注 19 一、审计意见 我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中 科信息 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于中科信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发 ...

2023年回顾 - 召开7次董事会会议、2次股东大会、1次提名委员会议[2][3][7] - 独立董事对议案均投赞成票，发表独立意见均为同意[4][5] - 独立董事考察、交流、指导业务并参加培训[8][10][11] 2024年展望 - 独立董事将继续履职提建议[13]

国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 133,856,623.40 元， 其中：以前年度使用 41,986,623.40 元，本报告期未使用该项目募集资金，另募 集资金永久补充流动资金 91,870,000.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，已转出以前年度结余的募集资金 30,577,730.26 元， 相关募集资金专户已全部完成注销手续。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为中科院成 都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 ...

市场扩张和并购 - 瑞拓科技100%股权作价24,509.61万元，股份对价占比70%，现金对价占比30%[10] - 上海仝励等三家公司分别持有标的公司一定比例股份及对应股份、现金对价[12] 业绩总结 - 盈利补偿主体承诺瑞拓科技2021 - 2023年净利润分别为2250万、2500万、2625万元[14] - 瑞拓科技2023年度扣非归母净利润为27,082,937.66元[16] - 瑞拓科技实现2023年度业绩承诺，未触及补偿义务[16]

经核查独立董事李志蜀、曹德骏、罗宏未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他任何妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-021 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具 的《独立董事独立性自查情况报告》，就公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 29 日 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 第 - 1 - 页 共 1 页 ...