证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-72 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 1、基本情况 关联方名称：厦门国贸绿能供应链有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交 易预计额度的议案》，因公司经营业务发展需要，公司拟与厦门国贸绿能供应链 有限公司（以下简称"国贸绿能"）发生交易，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本事项构成关联交易。独立董事已对上述议案作了事前 认可并发表同意的独立意见。 本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易尚需获得股东大会的 批准，关联股东将回避表决。 一、2023 年日常关联交易类别和金额预计 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原则 ...

（2023 年 8 月） 第一条 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事办法》")等法律、法规和 规范性文件及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞 职。 第三条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会和证券交易所、公司 章程的有关规定认真履行职 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月） 第一条 宗旨 为进一步规范厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会 的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法 人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《厦 门弘信电子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,制订本规则。 第二条 监事会职权 1 (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 检查公司财务; (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行 政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢 免的建议; (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理 人员予以纠正; (五) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会; (六) 向股东大会提出提案; (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉 讼; (八) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第五条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中两名为独立董事, 其中必须有一 名为会计专业人士。 第一条 为强化厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电 子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 在审计委员会委员人数达到规定人数三人以前, 审计委员会暂停行使本 议 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2023年8月） 第一章 总则 第一条 为了加强厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管 理, 规范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利 益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电子科技集团股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资系指: (一) 收购、出售股权、实物资产或其他资产; (二) 购买其他企业发行的股票或债券; (三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资; (四) 委托理财, 委托贷款; (五) 投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等 (六) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求, 需要报政府部门审批的, 应履行必要的报 批手续。 第四条 公司的对外投资将按不同的标准，由股东大会、董事会及总经理进行决策。 第二章 审批权限 上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份 有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职 责, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《厦门弘信电子科技集团股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责, 承担法律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员 的义务, 享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、监事及其他高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大学专科以上学历, 有经济、管理、证券等工作从业经验; (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 3 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节董事会专门委员会 | 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章通知 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-71 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司章程及其附件修订对照表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第 四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关修订具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照表 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | --- | --- | | （十二）审议批准第四十一条规定的对外担保事项； | （十二）审议批准第四十三条规定的对外担保事项； | | （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资 | （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资 | | 产达到公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的 | 产达到公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的 | | 事项； | 事项； ...

第一条 为建立健全厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核与薪酬管理制 度, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员 会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电 子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本议事规则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定。 在委员会委员人数达到规定人数三人以前, 委员会暂停行使本议事规则 规定的职权。 第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于委员会委员。 第三章 职责权限 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 人员 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 信息沟通与管理制度 （2023 年 8 月） 总则 第一条 为确保厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")经营 活动及与内部控制相关的信息能得到有效的收集、传递,管理层及普 通员工能及时获取、反馈与其工作相关之信息,最终提升管理的有效 性及促进内控活动的开展，特制定本制度。 第二条 本制度主要规范公司各部门与公司管理层的信息汇报沟通事宜。 第三条 本制度适用于公司各职能部门。 信息的内涵及类别 第四条 本制度所指信息,主要分为定期信息、即时信息。 第五条 定期信息：指可预期的,在一定的或者有规律(周期)的时期内产生的, 反映企业各类经营及管理行为的信息。 应报告的定期信息主要包括以下方面： （一）财务类信息：如财务月报、季报、半年报、年报等； （二）定期经营分析信息：如半年度、年度总结计划，经营分析报 告等； （三）其他定期信息：如需定期报送或按年度归集汇总的人力资源 信息、固定资产信息、定期归档的公文、制度资料等信息。 即时信息：指不可预期的,由企业的经营及管理行为或者外部市场变 化等原因产生的,即时描述最新进展或最终结果的信息。 应报告的即时信息主要包括以下方 ...