江苏金陵体育器材股份有限公司 关于独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2023 年 10 月 16 日召开 的第七届董事会第十二次会议讨论的《关于公司及子公司使用部分闲 置自有资金进行证券投资的议案》进行了审议，基于我们的独立判断， 经认真研讨，现就上述议案发表独立意见如下： 一、对《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资 的议案》的独立意见 公司独立董事一致认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金 安全的前提下，公司及子公司使用余额不超过人民币 2.0 亿元的闲置 自有资金进行委托理财，可提高公司及子公司闲置资金的使用效率， 合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益。公司本次使用闲 置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》的相关规定，不存在影响公司日常经营 ...

会议相关 - 2023年10月16日召开第七届董事会第十二次会议，8名董事出席[3] - 2023年第一次临时股东大会定于11月2日召开，现场与网络投票结合[11] 议案审议 - 不向下修正“金陵转债”转股价格议案通过[4] - 使用闲置自有资金委托理财、修订《公司章程》《独立董事工作制度》等议案通过[7][8][10] 资金使用 - 公司及子公司用闲置自有资金买理财产品，余额不超20000万元，额度12个月有效[6]

会议情况 - 2023年10月16日召开第七届监事会第十次会议，3人应出席且实际出席[4] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财[5] 议案审议 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等三议案均全票通过且需提交股东大会审议[6][8][9][10][11][12] 制度修订 - 根据法规修订《公司章程》，完善治理结构修订《独立董事工作制度》[9][11]

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，为此公司董 事会决定于2023年11月2日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于提 请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023年11月2日（星期四）14 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于2023年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）"证监许可[2020]3555 号"文核准，公司于2021年1月19日向不特定对象发行可转债2,500,000张，每张面 值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币25,000万元。发行方式采用向股权 登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 圳分公司"）登记在册的发行人 ...

可转债发行 - 公司于2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张[4] 转股信息 - 金陵转债转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[3][4][5] - 截至公告披露日，金陵转债最新转股价格为48.97元/股[5] 价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案[6] - 自2023年9月18日至10月9日，已有10个交易日收盘价低于41.62元/股[3][7] - 触发条件当日召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前披露公告[7]

股权交易 - 2023年9月25日通过转让金陵乐彩30%股权议案，转让价2750万元[3] - 交易完成后公司不再持有金陵乐彩股权[3] 财务数据 - 2023年6月30日金陵乐彩净资产47816.4元，净利润 -3196103.96元[7] 交易安排 - 甲方现金分期支付，第一期2650万元协议生效1个工作日内付，第二期100万元工商变更后2天内付[11] 协议要点 - 协议经乙方董事会审议通过生效，一式六份[22] 影响说明 - 交易符合公司规划，不影响正常经营和财务状况[23]

债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 9 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第九次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮 件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司 监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 | | | 1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第九次会议决议 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》； 公司将持有的金陵乐彩科技有限公司 30%的股权转让给北京富荣高科技有 限公司转让价格，转让价格为人民币 2,750.00 万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次 ...

| | | 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十一次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮 件和电话方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司 监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》； 公司将持有的金陵乐彩科技有限公司 30%的股权转让给北京富荣高科技有 限公司转让价格，转让价格为人民币 2,750.00 万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次交易不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见刊 ...

经核查，我们认为：公司本次转让参股子公司金陵乐彩科技有限公司 30%的 股权有利于优化公司产业布局，集中优势资源提升主营业务的经营能力。本次交 易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的 规定，交易价格公允，遵守了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，其审议程序和表 决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。因此，我 们同意公司转让参股子公司股权的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第七届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 江苏金陵体育器材股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，我们基于客观、独立的判断，对公司提交第七届董事会第十一 次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表独立意见如下： 一、关于公司转让参股子公司股权的独立意见 于北方 陈和平 陈建忠 202 ...