| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024年6月12日 关于参股子公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股子公司 苏州金陵东方智能装备制造有限公司(以下简称"金陵东方")，其已于 2024 年 6 月 11 日取得张家港市行政审批局核发的《登记通知书》，准予注销登记。 目前金陵东方已无实际业务开展，将其予以注销有利于优化资源配置，提高 管理效率。注销完成后，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、 特别是中小股东的利益。 ...

公司信息 - 证券代码为300651，简称为金陵体育[1] - 债券代码为123093，简称为金陵转债[1] 转股信息 - 恢复转股后转股价格为48.82元/股[3] - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[3] - 恢复转股日期为2024年6月7日[3] - 2024年5月29日至权益分派股权登记日止暂停转股[3]

证券投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金投资证券，期限12个月，额度可循环[4][6][15][16] - 投资目的是提高资金效率和收益率，实现股东收益最大化[4][6] - 投资种类含新股配售或申购、证券回购等[4][6] 审议情况 - 证券投资事项于2024年6月5日经董事会、监事会审议通过[5][15][16] 风险与管控 - 投资面临市场波动、收益不确定等风险[9] - 公司制定制度、安排人员跟踪、多部门监督控制风险[10][11][16]

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 1、2023 年度利润分配预案的公告（2024-020）以截止 2023 年 12 月 31 日 的公司总股本 128,748,930.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 1.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,312,339.50 元（含税）; 若在 分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的， 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、根据关于金陵转债暂停转股的提示性公告（2024-042）自 2024 年 5 月 29 日至本 ...

可转债信息 - 2021年1月19日发行250万张可转换公司债券，总额2.50亿元[3] - 调整前转股价格48.97元/股，调整后48.82元/股[3][4] - 转股价格调整生效日期为2024年6月7日[4] - 转股期为2021年7月26日至2027年1月18日[7] - 2024年5月29日至6月6日暂停转股，6月7日起恢复[6][7] 股利分配 - 以2023年末总股本128,748,930股为基数，每10股派1.5元（含税），共派19,312,339.50元（含税）[6] - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派1.35元[7] - 不同持股期限补缴税款标准不同[7]

公司信息 - 证券代码300651，简称为金陵体育；债券代码123093，简称为金陵转债[1] 转债转股 - 2024年5月29日至股权登记日，金陵转债暂停转股，之后恢复[2] 转股价调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价调整公式[5] 转股数量计算 - 转股数量Q=V/P，去尾法取一股整数倍[6]

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 2024年5月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司 已完成上述56.68万份股票期权的注销事宜。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十日 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于第一期股权激励计划第三个行权期未达行权条件 相关股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月19日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划第三 个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的议案》，并在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。鉴于2023年度公司业绩未达行权条件, 相应部分（即56.68万份），对各激励对象获授权股票期权中第三个行权期的股票期 权予以注销。具体内容详见2024年4月20日刊登在公司指定信息 ...

上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规规章规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对 公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事 ...

会议信息 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2024年5月9日[5] 股东情况 - 参加股东大会股东9人，代表表决权股份70,979,016股，占比55.1298%[7] - 出席现场会议股东（或代理人）7人，代表有表决权股份70,922,516股，占比55.0859%[7] - 通过网络投票股东2人，代表有表决权股份56,500股，占比0.0439%[7] 议案表决 - 多项议案总表决同意股数为70,979,016股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[8][11][13][15][17][22][24][26] - 多项议案中小股东总表决同意股数为56,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％[10][12][14][16][18][21][23][25] - 《关于公司2023年日常关联交易确认暨2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意股数为45,727,486股，占比100.0000％[19] 其他 - 上海君澜律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[40] - 备查文件有《江苏金陵体育器材股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》[41] - 备查文件有《上海君澜律师事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[41]

可转债发行 - 2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张[4] 转股信息 - “金陵转债”转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[4] - 截至董事会审议日，最新转股价格为48.97元/股[5] 价格修正 - 截至2024年5月9日满足转股价格向下修正条款[7] - 2024年5月9日董事会决定本次不向下修正[3][7] - 未来六个月触发亦不提出修正方案[3][7] - 下一触发修正条件期间从2024年11月11日重新起算[3][7]