会议情况 - 第七届董事会独立董事2024年第三次专门会议于2024年12月17日召开[1] - 3名独立董事均出席会议[1] 议案表决 - 部分募投项目延期议案表决结果为3票通过、0票弃权、0票反对[1] - 部分募投项目延期议案需提交董事会审议[1]

可转债发行 - 2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张[3] 转股价格 - 初始转股价格49.29元/股，当期48.82元/股[4] - 2024年12月18日起由48.82元/股修正为20.00元/股[8] 转股期限 - 2021年7月26日至2027年1月18日[4] 修正情况 - 2024年12月17日股东大会和董事会通过修正议案[7] - 因股价触发修正条款，修正后不低于15.88元/股[8]

股权交易 - 2024年12月17日公司转让金陵材料60%股权，价格100万元[3] - 转让前公司出资1200万元持股60%，转让后苏州精字材料出资1200万元持股60%[6][7] 公司数据 - 苏州精字材料注册资本100万元[4] - 金陵材料注册资本2000万元[6] 业绩数据 - 2023年金陵材料营收27428649.99元，净利润 -5773279.73元[10] - 2024年前三季度金陵材料营收12500511.26元，净利润 -1092036.73元[10] 财务状况 - 2023年末金陵材料净资产 -1405881.49元，2024年9月末 -2497918.22元[10] 其他 - 违约方需支付违约金20万元[11]

募集资金 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额2.5亿元，净额2.4583018867亿元[3][4] 项目投资 - 截至2024年9月30日，高端篮球架智能化生产线技改项目总投资2.170136亿元，拟用募集资金1.61亿元，已投入0.273558亿元[5] - 截至2024年9月30日，营销与物流网络建设项目总投资0.549016亿元，拟用募集资金0.54亿元，已投入0元[5] 项目规划 - 高端篮球架智能化生产线技改项目达产年预计产能5000副高端篮球架[6] - 营销与物流网络建设项目拟增设3个区域办事处及2个区域智能仓储中心[6] 项目延期 - 两项目原预计2024年12月达预定可使用状态，延期至2026年12月[8] - 高端篮球架智能化生产线技改项目因经济等因素资金使用进度放缓[10] - 营销与物流网络建设项目因销售端等转型资金使用进度放缓[11] 品牌荣誉 - 公司“金陵”品牌2006年8月被评为“中国十大体育用品品牌”[18] - 公司“金陵”牌篮球架等2006 - 2007年被评为“中国名牌产品”[19] - 公司“金陵”品牌2010年被评为“中国100最具价值体育品牌”[19] 决策相关 - 部分募投项目延期未改变主体、用途及规模，不损害公司及股东利益[21] - 董事会等均同意部分募投项目延期[22][23][24][25] - 保荐机构建议加快项目建设进度并做好信息披露[26]

会议信息 - 公司于2024年12月17日召开第七届监事会第十九次会议[3] - 会议通知于2024年12月6日以电话方式发出[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》[5]

股东大会安排 - 2024年11月29日决定12月17日14:00召开第二次临时股东大会[2] - 11月30日公告股东大会通知[4] - 网络投票时间为12月17日9:15 - 15:00，现场会议14点在张家港公司五楼会议室召开[4][5] 股权相关 - 本次股东大会股权登记日为12月12日，公司有表决权股份总数128,748,930股[8] - 出席股东及代表72,485,484股，占比56.2998％；中小投资者940,888股，占比0.7308％[9] 议案表决 - 《关于向下修正"金陵转债"转股价格议案》同意72,134,186股，占比99.5154％[10] - 反对339,798股，占比0.4688％；弃权11,500股，占比0.0159％[10]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月17日14:00召开[2] - 股权登记日为2024年12月12日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][13][14] - 投票代码为350651，简称为"金陵投票"[12] 会议审议 - 审议《关于董事会提议向下修正"金陵转债"转股价格的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日8:30 - 16:00[7] - 登记地点为江苏省张家港南丰镇兴园路88号公司证券部办公室[7] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至2024年第二次临时股东大会结束[18]

会议情况 - 2024年11月29日举行第七届董事会第二十二次会议现场表决，应到7人实到7人[3] 议案审议 - 审议通过向下修正“金陵转债”转股价格议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，无需再提交[5] 股东大会安排 - 公司决定2024年12月17日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[5]

可转债发行 - 公司于2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张[3] 转股信息 - “金陵转债”转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[4] - 截至董事会审议日，“金陵转债”最新转股价格为48.82元/股[5] 价格修正 - 2024年11月11 - 29日触发修正条款，董事会提议向下修正转股价格[8] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，尚需股东大会批准[8][10]

可转债发行 - 公司于2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张[4] 转股信息 - “金陵转债”最新转股价格为48.82元/股，转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[6] - 2024年11月11 - 22日，已有10个交易日收盘价低于41.50元/股，预计触发修正条件[7] 决策流程 - 触发修正条件当日召开董事会审议是否修正[7] - 次一交易日开市前披露修正或不修正提示性公告[8]