证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-052 太龙电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 20 日下午 14：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经 过全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日送达 全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事汪莉、 独立董事胡学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持， 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 2025 年中期利润分配预案为：公司拟以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 218,296,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共 分配现金红利 ...

公司股东质押情况 - 截至公告日，公司股东庄占龙累计质押股份数量为2244万股 [1] - 上述质押股份占其个人所持公司股份的比例为46.52% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司总市值为38亿元 [2] 行业背景 - 行业动态显示“中国芯”相关技术发展迅速，产业“短板”正被补上 [2]

控股股东股份质押 - 庄占龙两笔股份质押展期购回，数量751万和300万股[1] - 两笔分别占其所持股份15.57%、6.22%，总股本3.44%、1.37%[1] - 展期后到期日均为2026年10月21日[1] - 庄占龙持股4823.886万股，占总股本22.10%[1] - 累计质押2244万股，占其所持股份46.52%，总股本10.28%[1] - 已质押股份限售和冻结比例100%[1] - 质押股份占其所持比例未超50%，无平仓风险[3]

股价表现与交易数据 - 10月16日盘中股价上涨2.11%至17.41元/股，成交额为1.01亿元，换手率为3.46%，总市值为38.01亿元 [1] - 当日主力资金净流入294.77万元，其中特大单净买入199.23万元，大单净买入95.54万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨51.79%，但近5个交易日下跌14.45%，近20日和近60日分别上涨11.39%和15.83% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为6月27日，当日龙虎榜净买入3871.62万元，买入总额1.42亿元（占总成交额22.87%），卖出总额1.03亿元（占总成交额16.62%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务以半导体分销为主（占收入84.92%），商业照明业务为辅，其他业务包括照明器具（9.64%）、LED显示屏（4.26%）、光电标识（0.80%）等 [1] - 2025年1-6月公司实现营业收入13.07亿元，同比增长1.29%，但归母净利润为1828.35万元，同比减少17.83% [2] - 公司A股上市后累计派现8667.36万元，近三年累计派现1964.67万元 [3] 行业分类与股东情况 - 公司所属申万行业为电子-其他电子Ⅱ-其他电子Ⅲ，涉及概念板块包括无线耳机、LED、智能手机、高送转、MLED等 [2] - 截至6月30日，公司股东户数为2.10万，较上期大幅增加53.57%，人均流通股为8100股，较上期减少27.39% [2]

公司融资活动 - 公司于2025年10月14日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议 [1] - 会议审议通过议案，同意将向银行等机构申请的综合授信总额由不超过人民币18亿元增加至不超过人民币30亿元 [1] - 此项增加授信额度的议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议 [1]

公司担保状况 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保 [2] - 公司无逾期担保事项 [2] - 公司不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4][8][9] 会议通知与提案 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈是否同意召开临时股东会[7][8][9] - 董事会同意后，应在作出决议后5日内发出通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[14] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[14] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 选举规定 - 特定情况采用累积投票制[28] - 当选董事人数不足有相应补救措施[29] - 董事会人数未达规定有相应处理办法[29] 会议主持 - 董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持股东会[25] - 审计委员会召集人不能履职时由过半数成员推举成员主持股东会[25] 投票与表决 - 现场出席人数及股份总数以会议登记为准[28] - 股东不得重复委托授权[24] - 代理投票授权委托书签署有公证要求[23] - 特定情况下股东代理人表决仍有效[23] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[42] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[42] - 分拆子公司上市等提案有额外表决要求[45] - 重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[45] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[32] - 关联股东表决应回避[32][33] - 超比例买入股份部分限制表决权[35] - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[36] - 股东会采取记名方式投票表决[37] - 未填等表决票视为弃权[39] 决议相关 - 会议记录保存10年[48] - 股东可在60日内请求撤销违规决议[49] - 股东会决议由董事会组织贯彻[51] - 派现等提案应在2个月内实施[51] - 决议执行情况由总经理向董事会、董事会向下次股东会报告[51] - 审计委员会实施事项向股东会报告，必要时先通报董事会[51][52] 公告与通知 - 公告或通知指在指定媒体刊登信息[54] - 股东会补充通知在同一指定媒体公告[55] 规则权属 - 规则解释权属公司董事会，修订权属股东会[56] 文档时间 - 文档时间为2025年10月[57]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 管理架构 - 董事长是投资者关系管理工作第一负责人[6] - 董事会秘书负责全面统筹、协调与安排[7] - 证券部是职能部门，在董事会秘书领导下工作[7] 部门职责 - 证券部日常工作包括汇集信息等多项内容[9] - 其他部门应协助证券部提供数据信息和支持[11] 沟通管理 - 与投资者沟通内容包括发展战略等[12] - 沟通方式有公告、股东会等多种[12] - 接待工作由证券部统一协调，有相应程序[14] 信息披露 - 对投资者信息披露执行公司信息披露管理制度[14] 形象管理 - 公司应制定统一标记树立形象[15] 问题处理 - 不得回答涉及未发布股价敏感资料的问题[15] - 要求误解信息的分析师更正并发布澄清公告[15] - 不评论证券分析师报告，按情况处理不正确资料[15] 会议召开 - 特定情形公司应召开投资者说明会[15] 人员要求 - 相关人员不得出现违规情形[17] - 证券部工作人员要热情平等对待投资者并提高素质技能[19] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施，解释权归董事会[23][24]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[4] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的自然人股东、法人股东的董事及高级管理人员等为内幕信息知情人[6] 档案与备忘录管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存十年[14] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[14] 高送转定义 - 高送转指每十股获送红股和公积金转增股本合计达或超五股[16] 信息披露与追责 - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息，公司保留追责权利[19] 自查与处理 - 公司在年度报告等公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖情况[20] - 发现内幕交易等情况，公司2个工作日内报送处理结果[20] 重大事项报备 - 公司发生重大事项时需报备内幕信息知情人档案[16] - 内幕信息依法公开披露后，报送重大事项进程备忘录[17] 责任与处罚 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用信息交易[19] - 股东、实际控制人不得滥用权利要求公司提供内幕信息[19] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，董事会给予处罚[19] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责修改和解释[23]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年、投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目可行性[11] - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[14] - 使用节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[14] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[25] 协议与说明 - 应在募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议，协议提前终止需1个月内签新协议[6][7] - 财务部至少每月向董事会办公室提供一次募集资金使用情况说明[11] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后6个月内实施[14] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不得超十二个月且应为安全性高的产品[15][16] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超过十二个月[18] 资金使用审批 - 使用募集资金应按程序申请审批，每笔支出需经使用部门申请、财务部审核、财务负责人和总经理批准[11] 专户设置 - 存在两次以上融资应独立设置募集资金专户，超募资金也应存放于专户管理[6] 检查与核查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[25] 审计与审核 - 年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核[26] 现金管理限制 - 现金管理产品不得质押[17] 超募资金用途 - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销[19] 资金用途变更 - 存在特定情形视为募集资金用途变更[21] - 变更募集资金投向需经董事会和股东会审议通过[23] 台账设立 - 会计部门应对募集资金使用情况设立台账[25]