战略委员会组成 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 由三名董事组成，独立董事过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 战略委员会运作 - 设主任委员一名，全体委员过半数选举产生[6] - 对公司重大事项研究提建议并检查实施情况[7][9] - 会议提前三天通知，全体同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[10] - 表决方式为举手表决或投票表决[11] - 会议记录、决议保存十年[12] 工作细则 - 自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释[12]

人员设置与任期 - 公司设1名总经理、若干副总经理，由董事会聘任或解聘[4] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[3] 职责与义务 - 总经理应组织实施年度经营计划和投资方案[5] - 总经理及高管负有忠实和勤勉义务[8][9] 会议与报告 - 总经理办公会分例会和临时会，专人记录，重大问题纪要由总经理签发执行[12][14] - 总经理应定期书面报告工作，至少每年1次，闭会期间向董事长报告日常工作[15][16][17] 细则实施与修改 - 工作细则自董事会通过之日起实施[18] - 工作细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准[20]

财务管理体制 - 实行“财权相对集中，分级授权管理”体制[3] - 公司和子公司法定代表人对本单位财务会计资料负责[8] 财务预算 - 以完成目标利润为中心，一切收支纳入预算[12] 资金筹集 - 满足公司需求，发挥整体优势，合理选择融资方式[7] - 股本金增减按法规和章程办理，筹集资金需验资[10] 债务管理 - 应付（暂收）款项逐项登记、定期清理并编制债务清理表[11] - 长、短期借款纳入年度资金预算，编制资金收支计划[12] 现金管理 - 遵守规定，实行收支两条线，建立内部控制制度[17] - 年初核定备用金使用部门及年度额度，按审批权限报批[19] 银行存款管理 - 遵循结算纪律，开立或撤销账户需总经理批准[22] 个人借款管理 - 限于因公出差或公务，公差后最长三个月报账或归还[26] 往来款项管理 - 财务部门每季清理、核对，年终函证[26] - 债务人5年以上未偿债且无法收回可确认坏账[30] 存货管理 - 每月抽查盘点，年度终了全面清查盘点[38] 固定资产管理 - 预计残值率为5%，采用直线法计提折旧[41] - 购建实行预算管理，上一年末编制增加计划[42] - 修理费用纳入年度计划和财务预算管理[44] - 转让或变卖价格原则上不低于净值或市场均价[45] 低值易耗品管理 - 原则上一次摊销，数量多、价值高可分期摊销[37] 固定资产界定 - 非生产经营主要设备，单位价值2000元以上且使用超2年为固定资产[41] 工程项目管理 - 投资回报率达不到同期银行存款利率原则上不得立项[49] - 达到预定使用状态后一个月内验收，形成报告[50] 投资分类 - 短期投资指持有时间不超一年，长期股权投资指超一年[54] 无形资产摊销 - 土地使用权在出让年限内按直线法摊销，专利等按最短期限直线法摊销[55] 成本费用管理 - 以预算为基础，分解指标到责任部门和责任人[49] - 抓住控制中心环节，按分级归口管理原则实行责任制[59] - 健全原始记录和财产物资管理制度[60] - 实行目标成本管理，从产品设计入手提出目标成本[60] 营业收入 - 包括主营业务收入和其他业务收入[62] 税收管理 - 建立内部税收管理制度，加强增值税发票管理和法规宣传[66] 利润分配 - 依法交纳所得税后按章程提出方案，经董事会审议提交股东会批准[69] - 先弥补以前年度未弥补亏损[70] - 发放股利可采取现金或股票形式，以前年度未分配利润可并入本年度分配[71] 亏损弥补 - 年度亏损可用以后年度税前利润弥补，超年限用税后利润弥补，特大亏损可用盈余公积金弥补[71] 募集资金使用 - 只能用于发行申请文件承诺的投资计划或经股东会批准的项目[74] 信息管理 - 信息中心配备系统管理员和ERP专员管理维护，定期备份数据并分开存放[83] - 会计数据修正和恢复操作由系统管理员负责，确认无误通知操作员[83] 会计档案管理 - 包括会计凭证等资料，以纸质、电子介质存档，专人整理保管[89] - 年度终了打印的会计账簿连续编号，审核无误装订，相关人员签字归档[89] - 公司内各部门因公借阅需部门负责人批准、财务经理同意[89] - 原始凭证外借需部门或财务负责人批准，登记并签名盖章[89] - 查阅或复制人员严禁在档案上图画、拆封和抽换[89] - 按规定期限保管，销毁时档案部门提意见，财务部编制清册，经财务负责人批准[89] 财务人员交接 - 一般财务人员交接由财务经理或授权人监交，财务经理交接由财务负责人监交，财务负责人交接由公司内部审计部监交[91] - 交接结束后，交接双方和监交人在移交清册签字，清册一式四份[91] 制度执行与解释 - 未尽事宜或抵触时按上市地法规和《公司章程》执行[92] - 由董事会负责解释，经审议通过生效，原制度失效[92]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[9] - 评价外部审计机构工作、聘请及更换情况[18] - 评估公司内部审计制度有效性和财务报告真实性[18] - 审查公司对外披露信息客观性和重大关联交易合规性[18] - 对公司财务和审计部门及其负责人工作评价[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[16] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[16] - 决议表决实行一人一票[17] - 会议召开前3天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期[19] - 以现场召开为原则，必要时可通讯方式召开[19] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[22] - 内部审计部门为审计委员会决策提供公司相关财务报告等书面资料[23] - 会议记录、决议由公司董事会秘书保存，期限十年[20] - 审议关联交易有争议时，除该委员外其他委员半数通过决议决定[20] - 工作细则自董事会通过之日起实施，由公司董事会负责解释[23]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免制度[3] - 明确暂缓、豁免披露的情形及条件[4][7] 申请流程 - 申请需提交文件资料，经登记、签字确认后归档[8][10] 后续处理 - 申请人追踪进展并通报，出现特定情形及时披露[10] 责任机制 - 建立责任追究机制，董事会负责解释修订[12][15]

江苏久吾高科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 累积投票制的投票原则 第 7 条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数与应选董事总人数的乘积。 - 1 - 第 1 条 为了进一步完善江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》、《江苏久吾高科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 制定本细则。 第 2 条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东 拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘 积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或 几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分 别投向各位董事候选人的一种投票制度。每一投票表决权可以为"同 意"票、"反对"票或"弃权"票。 第 3 条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代 表董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职权 (1)召集股东会，并向股东会报告工作； (2)执行股东会的决议； (3)决定公司的经营计划和投资方案； (4)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (5)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市方案； (6)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； (7)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； - 1 - (8)决定公司内部管理机构的设置； 第 1 条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律 法规及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第 ...

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度提高经营管理水平和防范风险[5] - 内部控制遵循全面性等五项原则[5][6] 责任主体 - 董事会对公司内控制度负责并定期检查评估[8] - 审计委员会监督内控体系及审核财务信息[8] 控制要素 - 内部控制要素包括内部环境等五项[11] 治理结构与文化 - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[13] - 公司加强企业文化建设[16] 控制活动 - 控制活动涵盖销售、采购等营运环节[19] - 加强对关联交易、担保等活动控制[20] 信息与沟通 - 建立信息与沟通制度明确信息程序[23] - 信息管理分内部和外部政策[23] 内部审计 - 设内部审计部门检查缺陷并提建议[24] - 制定《内部审计制度》明确审计范围[25] 评价报告 - 审计部门形成内部审计报告报审计委员会[26] - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告[27] 审议与决议 - 董事会审议年度报告时对内控自评报告决议[28] 缺陷处理 - 被指出重大缺陷董事会和审计委员会专项说明[29] 绩效考核 - 内控执行情况作为绩效考核指标[30]

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第 8 条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， - 1 - 第 1 条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏久吾高科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、经理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第 3 条 本细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。 第 4 条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第 5 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 6 条 董事会提名委员会 ...

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构[9] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[12] 募集资金使用与调整 - 投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司调整投资计划[16] - 置换自筹资金在募集资金到账后六个月内实施[18] - 投资项目搁置超一年，公司重新论证可行性[16] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[19] 协议签订与专户设置 - 募集资金到位后1个月内公司与保荐机构、银行签三方监管协议[9] - 公司两次以上融资独立设置募集资金专户[7] 超募与节余资金 - 超募资金在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[20] - 节余低于500万元且低于项目净额5%豁免程序，年报披露[34] - 节余达或超项目净额10%且高于1000万元，股东会审议[34] 资金补充与管理 - 闲置资金临时补充流动资金单次不超十二个月，到期归还并公告[23][24] - 现金管理产品期限不超十二个月，保本型且不质押[24] 用途变更与实施主体变更 - 改变用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[28] - 实施主体在上市公司及全资子公司间变更或仅变地点，董事会决议[30] 检查与核查 - 内部审计部门每季度检查资金存放与使用情况[36] - 董事会每半年度核查项目进展，编制报告并披露，聘会计师鉴证[36][38] - 保荐机构每半年度现场核查资金存放、管理和使用情况[38] - 保荐机构年度结束后出具专项核查报告并披露[39] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[39] 其他 - 公司配合保荐机构督导、核查及会计师审计，提供必要资料[39] - 制度中“以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含本数[41] - 制度自股东会审议通过实施，未尽按法规和章程执行[41] - 制度抵触按有关规定执行，董事会解释修订[41]