| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | | 序号 | 持有人姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 吴飞舟 | 74,782,405 | 22.86% | | 2 | 华创云信数字技术股份有限公司 | 68,493,150 | 20.94% | | 3 | 施玉庆 | 4,983,700 | 1.52% | | 4 | 北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙） | 4,204,430 | 1.29% | | 5 | 王剑 | 2,732,800 | 0.84% | | 6 | 中信证券股份有限公司 | 2,085,504 | 0.64% | | 7 | 光大证券股份有限公司 | 1,808,951 | 0.55% | | 8 | 许婉黎 | 1,778,000 | 0.54% | | 9 | 北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙） | 1,439,543 | 0.44% | 北 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2023 年 10 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 2、公司最近一年无重大违法行为； 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购数量或资金金额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以回 购实施完成时实际回购的金额为准。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 13.5 元/股。 3、回购资金来源： 公司自有资金。 （4）本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董 事会审议通过、股权激励（或员工持股计划）对象放弃认购等原因，导致已 回购股份无法全部授出而被注销的风险。 本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期间 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 4、回购期限：自公司董事会审议通过 ...

1、经审议，我们认为公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于 健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，维护广大投资者合法 权益。 3、本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格合理公允。本次回购 股份的实施不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展等产生重大影响， 不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 的情形。 4、本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市 地位。公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2023 年 10 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健 全公司长效激励机制，维护全体股东利益，提振投资者信心，结合公司的经营、 财务状况以及未来盈利能 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委 | 无 | 不适用 | | 托理财、财务资助、套期保值等) | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情 | 无 | 不适用 | | 况 | | | | 11、其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 | 无 | 不适用 | | 核心技术等方面的重大变化情况) | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行 ...

公司基本情况 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司存在客户相对集中和业绩季节性波动风险、技术升级与市场需求不匹配的风险、税收优惠政策变化的风险等[3] 财务表现 - 思特奇2023年上半年营业收入为249,038,973.05元，同比下降6.06%[28] - 思特奇2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-49,564,659.09元，同比增长9.02%[28] - 思特奇2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-49,271,167.23元，同比增长42.47%[28] - 思特奇2023年上半年基本每股收益为-0.15元，同比增长31.82%[28] - 思特奇2023年上半年总资产为2,413,518,702.96元，较上年同期下降4.48%[28] - 思特奇2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为1,499,909,859.20元，较上年同期下降3.35%[28] 主要业务 - 思特奇主要业务包括PaaS系列产品、云原生架构、分布式数据库、数字孪生技术等[32] - 思特奇持续研发投入，创新自有知识产权的技术、产品和服务，引领行业进步[33] - 思特奇全面助力电信运营商数字化转型与价值提升，积极响应数字中国战略布局要求[33] - 思特奇在2023年上半年以先进的技术服务和产品能力，快速支撑业务应用场景创新，助力中国移动高质高效发展[33] 技术创新 - 公司推动自研组件上架到磐基PaaS平台，实现了能力共享和优势互补，提升了核心能力的自主可控[34] - 公司在移动总部IT云支撑平台云启六期项目中，提供资源开通、调度、运营统计等能力，实现多样算力的纳管接入，构建全流程闭环服务的IT云支撑体系[34] - 思特奇推出微服务产品体系，包括API网关、服务开发及运行框架、微服务管控和服务网格[40] - 公司推出人工智能PaaS，实现敏捷、个性化AI赋能，提升企业生产运营效率[40] 市场拓展 - 公司在中国电信领域取得显著成效，通过数字化转型项目提升客户价值监控和政企智慧运营能力[35] - 公司在中国广电市场通过支撑物联网和移动端业务，助力5G+融合业务快速拓展[35] - 思特奇在2023年上半年推出了中国中小企业数字服务平台，已累计服务数千家中小企业，活跃企业用户数上千家[36] 资金运作 - 公司募集资金总额为85,795.8万元，报告期内已投入18,284.46万元，累计投入36,358.54万元[80] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为606,203,763.22元，截至2023年6月30日已使用17,348.77万元[82] - 公司募集资金专户余额为2,231.10万元，包含利息净额58.52万元[80] 风险提示 - 公司拟通过扩大经营规模、提高市场占有率、推出满足市场需求的产品来对抗税收优惠政策变化的风险[111] - 公司为知识密集型企业，面临技术人才流失风险，计划通过人才储备和培养、完善价值评估体系等措施来解决[111] - 公司对募集资金投资项目的实施过程中可能面临产业政策变化、市场变化等不确定因素的风险，拟通过密切关注产业政策、加强资金管理等措施来应对[111]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 经与会董 ...

公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；报告期 内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年 度发生延续到本报告期末的违规对外担保情况。 北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等法律法规和相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第四届 董事会第十一次会议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年上半年对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说 明及独立意见 我们对公司 2023 年上半年对外担保情况及控股股东及其他关联方资金占用 情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下： 截至本报告期末，公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币 10,000 万 元，占公司最近一期经审计净资产比例 6.44%；公司及控股子公司对外实际担保 余额为 1,195 万元，占 ...