股份转让 - 吴飞舟向云信投资转让1660万股，价款35070万元[3] - 转让过户登记于2024年2月27日完成[3] 权益变动 - 变动前吴飞舟持股74782405股，比例22.58%[5] - 变动后吴飞舟持股58182405股，比例17.57%[5] - 变动后云信投资持股16600000股，比例5.01%[5] - 变动后华创云信及云信投资小计持股85093150股，比例25.69%[5] 控制权变更 - 华创云信成公司控股股东，持股25.69%[6] - 思特奇变更为无实际控制人[6]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日下午 14:30 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2024 年 1 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]590 号文核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]585 号"文同意，公司 27,100.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简 称"思特转债"，债券代码"123054"。 公司本次发行的"思特转债"自 2020 年 12 月 16 日进入转股期，自 2023 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日，"思特转债"累计转换 4,037,528 股公司股票。 因中国结算公司计算 2023 年期初高管锁定股时采取四舍五入的计算方法， 导致公司总股本增加 1 股。具体请见公司 2023 年 4 月 4 日于指 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]590 号文核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 人民币 27,100.00 万元，债券简称"思特转债"，债券代码"123054"。公司本 次发行的"思特转债"转股起止日期为 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日。 自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日，"思特转债"累计因转股减少 399,322 张，累计转换 4,037,528 股公司股票。公司总股本由 327,133,9 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12 日分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万 元且不超过人民币 5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方 式回购公司股份，回购价格不超过人民币 13.5元/股，回购期限自董事会审议通 过之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊登在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除冻结的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及冻结的公告》（公告编号： 2020-023）；于 2021 年 11 月 23 日披露了《关于控股股东、实际控制人部分股 份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-084）；于 2022 年 7 月 12 日披露了 《关于控股股东、实际控制人部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2022- 061）。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，公司 股东吴飞舟先生所持有的公司股份已解除冻结，具体情况如下： 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除冻结股 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，本 次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元 （含），回购价格不超过人民币13.5元/股（含）。具体内容详见公司于2023年10 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-064）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定，公司应当在首次回 ...

财信证券股份有限公司 | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 义务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 | √ | | | 保债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了 | | √ | | 相应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅募集资金监管协议、三会文件、定期报告、募集资金专户银行对账单等， | | | | 访谈公司董事会秘书。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 | √ | | | 等情形 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、 | | | | 暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情 | √ | | | 形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投 向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资 ...