关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，董事会提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 1 日下午 14:30 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议已于 2024 年 3 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，根据 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 债 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立 董事的议案》《关于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于修订<公司章程> 的议案》。 一、董事辞职的基本情况 宋俊德先生因个人原因向公司提交辞职报告，辞去第四届董事会非独立董事 职务及第四届董事会审计委员会委员的职务，辞职后仍担任公司顾问。 张美珩女士因个人原因向公司提交辞职报告，辞去第四届董事会非独立董事 职务，辞职后仍在公司任职。 宋俊德先生、张美珩女士作为董事的原定任期为 2022 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日。截至本公告日，宋俊德先生未直接或间接持有公司股份；张美珩 女士未直接持有公 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司根据实际情况，拟 修订《公司章程》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | | 数以上监事共同推举一名监事召集和主 | 以上监事共同推举一名监事召集和主持 | | --- | --- | | 持监事会会议。 | 监事会会议。 | | 监事会应当包括股东代表和适当 ...

公司信息 - 证券代码300608，简称为思特奇[1] - 债券代码123054，简称为思特转债[1] 人事变动 - 股东代表监事廉慧因个人原因辞职，仍在公司任职[3] - 廉慧原定任期2022年4月29日至2025年4月28日[3] - 廉慧间接持股15,570股，占总股本0.0047%[3] 时间信息 - 公告发布于2024年3月12日[4]

培训信息 - 财信证券2024年3月6日对思特奇相关主体进行持续督导专项培训[1] - 培训方式为现场与通讯结合，对象含公司董监等人员[1] - 培训内容结合法规文件，涉及法人治理等方面[1] 培训效果 - 加深相关主体对法人治理等内容了解[3] - 让相关主体明晰责任义务，增强规范运作意识[3]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司北京思原帕斯信息技术有限公司（以下简称"北京思 原帕斯"）、哈尔滨易位科技有限公司（以下简称"哈尔滨易位"）分别与上海浦 东发展银行股份有限公司北京分行签订了授信额度为人民币 500 万元的《融资额 度协议》，公司就前述融资业务与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订 了《最高额保证合同》。 三、被担保人的基本情况 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预 计的公告》（公告编号：2023-033）。 四、担保合同的主要内容 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京思特奇信息技术股份有限公司（ ...

陈立勇先生去世后，公司监事会职工监事成员减少至 1 人，低于《公司法》 和《公司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规 定尽快完成职工监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于公司职工监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会沉痛公告， 近日公司获悉公司职工监事陈立勇先生不幸逝世。 陈立勇先生在担任公司监事期间，爱岗敬业、恪尽职守、勤勉尽责，忠实地 履行了作为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股 东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。 公司及公司监事会对陈立勇先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公 ...