| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立 董事的议案》《关于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于修订<公司章程> 的议案》。 一、董事辞职的基本情况 宋俊德先生因个人原因向公司提交辞职报告，辞去第四届董事会非独立董事 职务及第四届董事会审计委员会委员的职务，辞职后仍担任公司顾问。 张美珩女士因个人原因向公司提交辞职报告，辞去第四届董事会非独立董事 职务，辞职后仍在公司任职。 宋俊德先生、张美珩女士作为董事的原定任期为 2022 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日。截至本公告日，宋俊德先生未直接或间接持有公司股份；张美珩 女士未直接持有公 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司根据实际情况，拟 修订《公司章程》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | | 数以上监事共同推举一名监事召集和主 | 以上监事共同推举一名监事召集和主持 | | --- | --- | | 持监事会会议。 | 监事会会议。 | | 监事会应当包括股东代表和适当 ...

公司信息 - 证券代码300608，简称为思特奇[1] - 债券代码123054，简称为思特转债[1] 人事变动 - 股东代表监事廉慧因个人原因辞职，仍在公司任职[3] - 廉慧原定任期2022年4月29日至2025年4月28日[3] - 廉慧间接持股15,570股，占总股本0.0047%[3] 时间信息 - 公告发布于2024年3月12日[4]

培训信息 - 财信证券2024年3月6日对思特奇相关主体进行持续督导专项培训[1] - 培训方式为现场与通讯结合，对象含公司董监等人员[1] - 培训内容结合法规文件，涉及法人治理等方面[1] 培训效果 - 加深相关主体对法人治理等内容了解[3] - 让相关主体明晰责任义务，增强规范运作意识[3]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司北京思原帕斯信息技术有限公司（以下简称"北京思 原帕斯"）、哈尔滨易位科技有限公司（以下简称"哈尔滨易位"）分别与上海浦 东发展银行股份有限公司北京分行签订了授信额度为人民币 500 万元的《融资额 度协议》，公司就前述融资业务与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订 了《最高额保证合同》。 三、被担保人的基本情况 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预 计的公告》（公告编号：2023-033）。 四、担保合同的主要内容 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京思特奇信息技术股份有限公司（ ...

陈立勇先生去世后，公司监事会职工监事成员减少至 1 人，低于《公司法》 和《公司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规 定尽快完成职工监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京思特奇信息技术股份有限公司监事会 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于公司职工监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会沉痛公告， 近日公司获悉公司职工监事陈立勇先生不幸逝世。 陈立勇先生在担任公司监事期间，爱岗敬业、恪尽职守、勤勉尽责，忠实地 履行了作为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股 东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。 公司及公司监事会对陈立勇先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公 ...

回购计划 - 公司拟用3000万至5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超13.5元/股，期限自2023年10月12日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，回购600,000股，占比0.18%[3] - 最高成交价12.25元/股，最低8.56元/股，成交6,465,008元[3] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

股东股份情况 - 2024年2月28日股东吴飞舟解除2318万股质押，占其所持股份39.84%，占总股本7.00%[3] - 截至公告披露日，吴飞舟持股58182405股，占公司股份总数17.57%[6][7] - 截至公告披露日，吴飞舟累计质押股份数量为0[6] 影响及进展 - 解除质押后吴飞舟所持股份无质押情形，无平仓和强制过户风险[7] - 本次解除质押是2023年12月21日公告后续进展，无新增质押业务[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月28日14:30召开，通知2月7日发出[4] - 现场会议地点为北京海淀区忍冬路万科翠湖国际南六号楼[6] 参会情况 - 现场4人代表147,480,085股，占比44.6128％[8] - 网络2人代表7,600股，占比0.0023％[8] - 合计6人代表147,487,685股，占比44.6151％[9] 议案审议 - 审议通过变更注册资本并修订章程议案，同意147,481,085股，占比99.9955％[10] - 中小投资者同意4,205,530股，占比99.8433％[10] 决议效力 - 国浩律师认为股东大会程序及决议合法有效[12] 备查文件 - 备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[13]

国浩律师（北京）事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 1 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2024]第 0131 号 致：北京思特奇信息技术股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京思特奇信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称"《股东大会 ...