关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副 总裁、财务总监姚爱斌女士递交的书面辞职报告，姚爱斌女士因个人原因申请辞去 公司财务总监职务，原定任期届满日为 2025 年 2 月 13 日，离任后姚爱斌女士将 继续担任公司董事、副总裁职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，姚爱斌女士的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，姚爱斌女士直接持有公司股份 67,503 股，其离职后继续 担任公司董事、副总裁职务，其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定进行管理。 为保证公司规范运作，2023 年 10 月 24 日公司召开第四届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于聘任公司财务 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-081 立昂技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立昂技术股份有限公司董事会现就提名刘煜辉为立昂技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为立昂技术股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过立昂技术股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-075 立昂技术股份有限公司 关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职年限的规定，独立董事 关勇先生任期已届满，关勇先生离任后，不再担任公司任何职务。为确保公司董事 人数以及独立董事人数符合法定要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前， 关勇先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会委员的相关 职责。关勇先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、独立董事补选情况 为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查 通过，同意提名刘煜辉先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附 件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘煜 辉先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第四届董事会薪 酬与考核委员会主任委 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-078 立昂技术股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第 四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司极视信息技术有限公司（以下 简称"极视信息"）提供担保。现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 1、根据公司全资子公司业务发展需要，公司拟为极视信息与中建材信息技术 股份有限公司自公司出具《担保函》之日至 2025 年 12 月 31 日之间就产品或服务 购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，提供最高额为人民币 10,000 万元 的连带保证责任担保，承担连带保证责任的保证期间为最高额保证期限终止之日 （即 2025 年 12 月 31 日）起两年。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保函授权公司管理层自本 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-073 一、监事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届监事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的 方式向全体监事送达。 2、本次会议于 2023 年 10 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号 立昂技术 9 楼会议室采取现场方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审 计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。 与会监事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合 ...

立昂技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《立昂技术股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第四届董事会第十七次会议 拟审议的相关事项进行了事前审核并发表意见如下： 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、 专业胜任能力以及投资者保护能力，其诚信状况良好，在担任公司审计机构并进 行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职 业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和 经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意公司续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并且同意将该事项提交 公司第四届董事会第十七次会议审议。 ...

一、股东股份质押展期的情况 立昂技术股份有限公司 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-071 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | 展期后 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 原质押 | 质押到 | | | | 称 | | | 股份 | 股本 | | 充质 | 日期 | 到期日 | | | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 王刚 | 是 | 5,690,000 | 5.46% | 1.22% | 否 | 否 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 国海证 | 投资及 | | | | | | | | | 10 月 10 | 10 月 5 | 9 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-070 立昂技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人 民币 5,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股) 股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 16.00 元/股 (含本数)，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 12 日和 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-048）及《回购报告书》（公告编号：2023-050）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-069 立昂技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票之部分限售股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为公司向 特定对象发行股票之部分限售股份。 2、本次解除限售的股份数量为 101,711,564 股，占公司总股本的 21.8829%； 其中，实际可上市流通的数量为 101,711,564 股，占公司总股本的 21.8829%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 15 日（星期五）。 4、本次解除限售后，相关股东在减持股份时将严格遵照《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求。 一、公司股票发行及股本变动情况 （一）向特定对象发行股票的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意立昂技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号）， ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规规定，对立昂技术本次部分限售股份上市流通事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：： 一、公司股票发行及股本变动情况 （一）向特定对象发行股票的基本情况 （二）上述股份发行完成后至今公司股本变动情况 2023 年 5 月 26 日公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于补充回 中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 向特定对象发行股票之部分限售股份上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意立昂技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行股票 107,380,499 ...