会议信息 - 公司2024年4月25日刊登召开2023年度股东大会通知[6] - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月20日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份106,850,029股，占比23.2132%[8] - 参加网络投票股东9名，代表股份28,104,689股，占比6.1058%[9] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，如2023年度董事会工作报告议案同意134,860,318股，占比99.9301%[15] - 未弥补亏损等议案中小股东同意占比36.5306%[23] 决议类型 - 议案一至七为普通决议，需二分之一以上表决通过[27] - 议案八至十为特别决议，需三分之二以上表决通过[27] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27][28]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年度股东大会，现场15:30，网络9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东15人，代表股份134,954,718股，占比29.3190％[7] - 通过现场投票股东6人，代表股份106,850,029股，占比23.2132％[7] - 通过网络投票股东9人，代表股份28,104,689股，占比6.1058％[7] - 通过现场和网络投票中小股东8人，代表股份196,000股，占比0.0426％[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东有效表决权股份总数超99.9％[10][12][14][16][18][27][29] - 中小股东对部分议案同意占比36.5306％，反对占比63.4694％[27][28][31] 决议情况 - 公司本次股东大会决议真实、合法、有效[31]

公司经营状况相关 - 公司不符合实施风险警示标准未触及退市情形，相关财务数据以披露的定期报告为准[1] - 公司应收账款达7亿多，主要客户包括政府、运营商及企业单位，已按相关会计政策计提坏账，具体财务数据以披露的定期报告为准[4] - 公司董事会将综合考虑宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素确定未来利润分配方案[6] 业务发展相关 - 公司目前在华北、华南、西南、华东布局数据中心业务，未来将在京津冀、杭州湾、大湾区、成渝、武汉及新疆等城市开展数据中心业务[3] - 简阳项目正在紧锣密鼓推进中，预计2024年投产，对公司营业收入的影响详见今后披露的经审计的财务报告[3][4] - 公司坚持以“为通信运营商服务”为链接，“大数据机房”为算力底座，“智慧城市”业务为应用的战略发展目标[4] - 公司与中科院自动化所孵化的人工智能公司等在多个领域展开合作[5] - 公司与专业机构共同投资武汉新芯集成电路制造有限公司是为获取合理投资收益，拓宽投资渠道，提高股东投资回报[6] - 公司在沙特利雅得设有海外基地，主要开展数字城市业务和公共基础设施建设，未来会加强在“一带一路”沿线国家布局相关业务[7] 应对措施相关 - 公司根据实际情况采取价格调整、成本控制、增加产品及服务附加值、调整营销策略和寻求政府支持等措施应对通胀[6] - 公司会努力做好经营管理，不断提升核心竞争力，保障高质量可持续发展，以良好业绩回报股东[6]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月17日15:30 - 17:00在“价值在线”召开[1][2][3] - 召开方式为网络互动，董事等人员出席[2] - 投资者可通过网址或小程序参与交流，可会前提问[3]

回购情况 - 2023年5月12日决定3000万 - 5000万元回购股份，价不超16元/股，期限不超12个月[2] - 2023年8月29日首次回购7200股，占比0.0015%，支付78988.04元[3] - 截至2024年5月11日，共回购4500035股，占比0.9682%，支付41536123.45元[4] 后续安排 - 回购股份用于激励或持股计划，未用部分36个月内依法注销[12] - 预计激励或持股计划后，限售股占比升至24.16%，无限售股降至75.84%[11]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-044 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、十八条的相关规定。 立昂技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人 民币 5,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股) 股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 16.00 元/股 (含本数)，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 12 日和 2023 年 5 月 16 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-037 二、《公司章程》修订情况 《公司章程》具体修订内容对照如下： | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | | 4.11 条 股东大会是公司的权力机构，依 | 4.11 条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | 项； | （三）审议批准董事会报告； | | （三）审议批准董事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （五）审议批准公司年度财务预算方案、决 | | （五）审议批准公司年度财务预算方案、 | 算方案； | | 决算方案； | （六）审议批准公司利润分配方案和弥补亏 | | （六）审议批准公司利润分配方案和弥补 | 损方案； | | 亏损方案； | （七）对公 ...

| | 金到账时间及募投项目实施地周边建 设环境的影响，项目相关施工作业受 到一定程度限制，减缓了募投项目的 建设进度。持续督导机构持续关注公 | | --- | --- | | | 司募投项目建设情况，公司董事会已 | | | 经审议通过了募集资金投资项目延期 的相关议案，并履行了信息披露义务 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 9 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2024 1 8 | | （3）培训的主 ...

募集资金发行情况 - 2018年核准非公开发行42,973,916股用于购买股权，无募集资金实际流入[10] - 2019年4月发行16,400,589股募集配套资金，总额443,799,938.34元，净额421,814,188.22元[12] - 2022年同意向特定对象发行107,380,499股，总额947,096,001.18元，净额908,999,377.37元[14] 募集资金收支情况 - 2019年4月收到配套募集资金431,239,562.73元，支付发行费用9,425,374.51元[15] - 2023年2月20日实际收到向特定对象发行股票募集资金916,978,348.34元[19] - 2023年向特定对象发行股票支付发行费用9,683,743.77元，已支付8,852,663.51元，应付未付831,080.26元[20][21] 募集资金使用情况 - 以配套募集资金置换预先投入自筹资金21,281,622.22元，支付并购现金对价51,240,223.78元[15] - 配套募集资金累计支付项目金额170,672,566.00元，临时补流420,000,000.00元，收回310,000,000.00元[15] - 2023年投入发行股份购买资产并募集配套资金22,944,647.68元[52] 募集资金账户余额 - 截至2023年12月31日，配套募集资金专户账面余额74,846,858.36元[15] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专户余额252,191,683.22元[21] - 截至2023年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金初始存放金额431,239,562.73元，账户余额74,846,858.36元[25] 项目投资进度 - 广纸云数据中心项目累计投入191,954,188.22元，投资进度100%[52] - 支付本次交易现金对价累计投入51,240,223.78元，投资进度22.29%[52] - 立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）本年度投入99,072,281.30元，截至期末累计投入99,072,281.30元，投资进度15.57%[55] 其他资金情况 - 2023年公司现金管理认购金额合计4.45亿元，实际收益470.04万元[43] - 截至2023年末，未到期理财产品认购金额合计2.95亿元[44] - 公司拟使用不超4.7亿元闲置募集资金和不超0.5亿元自有资金进行现金管理，期限不超12个月[41]

立昂技术股份有限公司 1 立昂技术股份有限公司章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围与宗旨 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 ...