股东减持计划 - 南京泰泽投资管理中心计划减持不超过约216万股，占公司剔除回购股份后总股本的1% [2] - 南京观晨投资管理中心计划减持不超过约97万股，占公司剔除回购股份后总股本的0.45% [2] - 董事会秘书兼副总经理王锟计划减持不超过约1.2万股，占公司剔除回购股份后总股本的0.0055% [2] - 董事兼财务总监黄海燕计划减持不超过3900股，占公司剔除回购股份后总股本的0.0018% [2] - 董事兼副总经理王锦锋计划减持不超过3900股，占公司剔除回购股份后总股本的0.0018% [2] - 所有减持计划均在2025年5月29日至2025年8月28日期间执行 [2] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入中软件和信息技术服务业占比99.45%，其他业务占比0.55% [3]

股东减持 - 南京泰泽拟减持不超2,164,900股，占比1%[2][5] - 南京观晨拟减持不超974,000股，占比0.45%[2][5] - 王锟拟减持不超12,000股，占比0.0055%[3] - 黄海燕拟减持不超3,900股，占比0.0018%[4] - 王锦锋拟减持不超3,900股，占比0.0018%[4] - 减持期间为2025年5月29日至2025年8月28日[2][3][4] 股份情况 - 公司回购专用证券账户股份数量为487,360股[4] 减持原因及方式 - 南京泰泽、观晨减持因自身资金需求，来源为首发前持股[6][8] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格不低于首发价[6][8] 股东承诺 - 王锟承诺行权后6个月内不转让股份[13] - 王锟等承诺若信息披露有误返还激励利益[13] - 王锟等任职每年转让不超25%，离职半年内不转让[13] 减持影响 - 减持计划实施有不确定性，公司将披露进展[15] - 减持不影响公司治理结构和控制权[15] - 减持符合规定，董事会督促股东遵守[16]

公司治理 - 2024年董事会召开6次，独立董事全勤出席[5] - 2024年股东大会召开1次，独立董事列席[5] - 2024年独立董事参加3次专门会议[7][8] 关联交易 - 2024年关联交易金额不超2500万元[15] - 2025年预计关联交易金额不超10500万元[15] 其他事项 - 2023 - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年续聘天衡会计师事务所[18] - 2024年审议通过薪酬方案[18]

董事会与独立董事 - 2024年董事会召开6次，独立董事应出席6次，亲自出席6次[4] - 2024年召开3次第四届董事会独立董事专门会议，审议多项议案[5][6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] 关联交易 - 2024年公司及下属子公司向宝马诚迈信息技术有限公司关联交易金额不超2500万元[13] - 2025年公司及下属子公司预计日常关联交易金额不超10500万元[13] 报告与审计 - 报告期内公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 2024年4月25日和5月16日公司会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[15][16] 薪酬方案 - 2024年4月25日公司会议审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[16]

会议情况 - 2024年董事会召开6次，独立董事应出席6次，亲自出席6次[4] - 2024年股东大会召开1次，独立董事列席0次[4][5] - 2024年独立董事参加3次专门会议，审议多项议案[7][8] 关联交易 - 2024年关联交易金额不超2500万元[15] - 2025年预计日常关联交易金额不超10500万元[15] 公司决策 - 审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 审议通过2024年度董事及高管薪酬方案[18]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备5682.45万元，计入2024年度[2][14] - 报告期实际核销应收账款1651.48万元[3] - 信用减值损失3787.89万元，含应收票据及应收账款坏账损失3622.06万元等[4] - 资产减值损失1894.56万元，含无形资产减值损失983.24万元等[4] - 2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润减少4359.30万元[14] - 归属于母公司所有者权益减少4359.30万元[14] 应收账款计提比例 - 中技术服务与开发业务1年以内（含1年）应收款计提比例5%[8] - 中技术服务与开发业务1至2年应收款计提比例20%[8] - 中技术服务与开发业务2至3年应收款计提比例50%[8] - 中技术服务与开发业务3年以上应收款计提比例100%[8] - 信创业务1年以内（含1年）应收款计提比例1%[9] - 信创业务1至2年应收款计提比例5%[9]

审计机构续聘 - 2025年4月28日公司会议通过续聘天衡为2025年度审计机构议案[1] - 2025年4月18日审计委员会通过续聘议案[7] - 2025年4月28日董事会、监事会分别以9票、3票同意通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2024年末天衡有85名合伙人、386名注册会计师[1] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[2] - 2023年度审计上市公司客户95家，同行业2家，收费9271.16万元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用80万元，含财报70万元、内控10万元[6]

独立董事情况 - 公司董事会收到三位独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具评估意见时间为2025年4月29日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更不涉及以前年度追溯调整，对财务无重大影响[2][3][5] 公告信息 - 公告于2025年4月29日发布[7]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行股票4,081,632股，募集资金总额199,999,968.00元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额为196,202,798.18元[1] - 2024年累计投入募集资金项目165,669,569.12元，本期投入103,685,967.98元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额33,872,488.71元[3] 财务收支情况 - 2024年财务费用-银行手续费155.83元，本期发生28.34元[3] - 2024年存款利息收入及理财收益3,339,415.48元，本期发生2,104,621.25元[3] 资金管理情况 - 2023年4月签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2023年4月同意使用不超1.9亿元闲置资金现金管理[9] - 2024年4月同意使用不超1亿元闲置资金现金管理[10] 项目投资情况 - 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目期末投资进度82.83%[18] - 该项目合计本年度投入6,198.36万元[18] - 该项目合计截至期末累计投入6,198.36万元[18] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0[18] - 本专项报告于2025年4月28日经董事会审议报出[14]