2023年度独立董事述职报告 （王琪） 各位股东及股东代表： 本人作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度及规 范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督 公司规范化运作，坚持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公 司的各项事务，客观、公正、独立、忠实地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 山东朗进科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王琪，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1989年7月至1994年6月，任广州市司法学校教师；1994年6月至1997年 12月，任广东国际信托投资公司办公室科员；1997年12月至2012年12月，任广 东信扬律师事务所专职律师；2012年12月至今，任广东合邦律师事务所专职律 师；2019年 ...

山东朗进科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、报告附送 1. 关于内部控制有关事项的说明 三、报告附件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，因此，于 2023 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未 来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-039 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联交易的规 范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合 公司业务发展及生产经营情况，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。 一、日常性关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 2024年度，公司拟与浙江金温铁道开发有限公司（以下简称"浙江金温"）、 青岛朗进集团有限公司（以下简称"朗进集团"）、济南瑞青科技有限公司（以下 简称"济南瑞青科技"）、李敬茂、李敬恩、马筠及济南市莱芜区综合养老服务中 心(以下简称"养老服务中心")发生不超过人民币19,207.20万元的关联交易。 公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议，会议审议并通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议 ...

山东朗进科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （高科） 各位股东及股东代表： 本人高科，作为山东朗进科技股份有限公司董事会独立董事，任期内严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事制度》等 规章制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，努力维护公司的整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人高科，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1999年9月至2006年7月，任中国人民解放军第四八零八工厂军械修理部助理工程 师；2010年7月至2012年9月，任青岛中元籴焜金融投资控股有限公司法务部法务 主管；2012年9月至2016年9月，任中信证券（山东）有限责任公司企业金融部助 理副总裁；2016年9月至2017年6月，任中信证券股份有限公司投资银行部高级经 理；2017年7月至2018年3月，任中国光大银行股份有限公司青岛分行战略客户与 投行部总经理助理；2018年3月至今，任山 ...

山东朗进科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山东朗进科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 1. 营业收入扣除情况表 一、营业收入扣除情况的专项审核意见 二、审核意见附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 01 ...

山东朗进科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-043 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"朗进科技"）第六 届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：朗进科技 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上 午 9:15 ...

山东朗进科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《 公司法》 证券法》 深圳证券交易所创业 板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 公司章程》 监事会议事规则》 等相关规定和要求，本着对股东负责的态度，勤勉尽责，积极参加股东大会，列 席董事会会议，切实履行股东大会赋予监事会的各项职权，监督董事会贯彻执行 股东大会通过的各项决议，对董事、经理和其他高级人员履职情况进行监督，促 进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，监事会共召开十次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《 公 司法》等法律、法规和《 公司章程》的规定，全体监事认真负责、科学严谨的审 议了相关议案，充分发表意见、核查相关事项并形成最终决议，会议具体情况如 下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 十九次会议 | 2023.3.7 | 1. 关 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-035 山东朗进科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2019〕969 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）22,226,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 19.02 元，募集资金总额 人民币 422,751,834.00 元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 376,530,651.60 元。募集资金已于 2019 年 6 月 18 日汇入公 ...

山东朗进科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了无保留意见的审计报告，会计师认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财 务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、2023 年主要会计数据及财务指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 90,219.64 | 77,072.72 | 17.06% | | 营业利润 | -1,883.96 | -7,655.78 | 75.39% | | 利润总额 | -1,810.03 | -7,480.00 | 75.80% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -317.13 | -5,799.21 | 94.53% | | 扣除非经常损益后归属于上市公司股东 的净利润 | -547.67 | -6,526.58 | 91.61% | | 基本每股收 ...

东北证券股份有限公司 关于山东朗进科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，东北证 券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东朗进科技股 份有限公司（以下简称"朗进科技"、"公司"）的首次公开发行股票并在创业板 上市的持续督导保荐机构，对朗进科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2019〕969 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）22,226,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 19.02 元，募集资金总额 人民币 422,751,834.00 元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 376,530,651.60 元。募集资金已于 2019 年 6 月 18 日汇入公司指定账户。上述 募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 ...