股票期权注销 - 2024年9月19日会议通过注销部分未行权股票期权议案[2] - 因多种原因合计注销86.7464万份股票期权[2] - 9月20日披露公告，9月26日注销事宜办理完成[2] - 本次注销符合规定且不影响公司股本[2]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-067 上海移为通信技术股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 第一类限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共 计 4 人； 第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 8.1908 万股； 第一类限制性股票第三个限售期解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 30 日。 《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计 划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意 见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年 限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公 ...

上海移为通信技术股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议以 及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在审 批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 101,000 万元的资金进行现金管理， 其中，闲置募集资金在任一时点交易不超过人民币 21,000 万元，自有资金在任 一时点交易不超过人民币 80,000 万元。授权期限为自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚 动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易 终止时止。 在使用期限及额度范围 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月9日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日期为2024年9月26日[2] - 股东大会现场登记时间为9月27日[7] 提案相关 - 会议审议回购注销部分限制性股票及变更注册资本等议案[4] - 提案为特别表决议案，需三分之二以上表决权通过[4] - 提案1表决通过是提案2生效前提[4] 投票相关 - 普通股投票代码350590，简称为移为投票[21] - 10月9日交易时间可通过深交所交易系统投票[22] - 10月9日9:15 - 15:00可通过互联网投票系统投票[23]

公司资本与股权结构 - 公司于2017年1月11日在深交所创业板上市，获批发行2000万股[6] - 公司注册资本为45936.1727万元，股份总数45936.1727万股[9][12] - 廖荣华持股3060万股，比例51%；彭嵬持股120万股，比例2%等[12] 股份交易与限制 - 公司收购股份的限制及注销转让时间规定[18] - 董监高任职及离职股份转让限制[20] - 持有5%以上股份人员6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求诉讼[24] 交易与担保审批 - 交易资产总额或成交金额达总资产30%等情形需股东大会审议[33] - 多种须经股东大会审批的交易、担保、财务资助、关联交易情形[34][35][37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 多种情形需召开临时股东大会及相关时间规定[37][41][42] - 股东提案、投票等相关规定[46][64] 董事相关 - 董事任职限制、任期、辞职等规定[68][70][72] - 董事会组成、会议召开及决议通过规定[75][81][82] 独立董事相关 - 独立董事任职资格、提名、任期等规定[85][88][89][91] 经理相关 - 经理对交易事项的决策权限规定[78] 监事会相关 - 监事会组成、会议召开及决议通过规定[110][112][113] 财务报告与利润分配 - 公司编制披露财务报告时间规定[117] - 利润分配提取公积金、派发股利等规定[119][120] - 不同阶段现金分红比例规定[122] 其他 - 会计师事务所聘期、解聘规定[130][134] - 公司通知送达日期规定[135] - 公司合并、解散等相关规定[141][147]

股票相关 - 第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面解除限售比例84.66%，回购注销14,842股[3][11] - 为4名激励对象办理8.1908万股第一类限制性股票解锁[6] - 注销86.7464万份股票期权[7] - 股票期权第三个行权期公司层面行权比例84.66%，为76名激励对象办理48.5736万份行权[7][10] 股本变更 - 回购注销后公司总股本减至459,361,727股，注册资本变更为459,361,727元[11] - 拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款，提请授权办理工商变更登记[11] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会10月9日14:30召开，现场和网络投票结合[13] - 多项议案需提交审议，且需三分之二以上有效表决权通过[5][11]

股份回购 - 2024年9月19日审议回购注销2021年部分第一类限制性股票议案[2] - 第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面解除限售比例84.66%[2] - 未能解除限售的第一类限制性股票为14,842股[2] 股本与注册资本变更 - 本次回购注销后公司总股本减至459,361,727股[2] - 本次回购注销后公司注册资本变更为459,361,727元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为45,936.1727万元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为45,936.1727万股[2] - 修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议[2]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-064 上海移为通信技术股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议决定于2024年10月9日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关 于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年10月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月9 日的交易时间，即9:15-9:25，9: ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-059 上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分第 一类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公 司股权激励管理办法》及《激励计划》的相 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-061 上海移为通信技术股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2021 年限制性股票与股票期权激 励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的第一类限制性 股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按规定为符合条件的 4 名激 励对象办理第一类限制性股票 8.1908 万股的解锁相关事宜，现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划 ...