证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-004 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十五次会议的会议通知于 2024 年 1 月 18 日通过邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 20 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的 董事 2 人，董事 GUICHAO HUA、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠、盛况以通讯 表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 公司章程修正案十三 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2021 年限制 性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期和预留授予部分 第一个归属期第二批次的归属，公司总股本由人民币 29,868.5386 万股增加至 29,884.7528万股，注册资本由人民币29,868.5386 万元增加至29,884.7528万元。 具体详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属 期和预留授予部分第一个归属期第二批次归属结果但股票暂不上市流通的公告》 （公告编号：2023-125）。 鉴于公司注册资本增加，同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及相关文件的规定，并结合公司的自身实际情况，对《英飞特电子（杭 州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的部分条 ...

一、被提名人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会现就提名张军明为英飞特 电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-003 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除 限售期解除限售股份、第二类限制性股票首次授予部分第一个 归属期第二批次归属股份以及首次授予部分第二个归属期和预 留授予部分第一个归属期第一批次归属股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次解除限售的激励对象共 162 名。其中，第一类限制性股票激励对象 10 人；第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期第二批次归属涉及的激励 对象 4 人；首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期第一批次归 属涉及的激励对象 149 人。其中，1 人既是第一类限制性股票激励对象，也是第 二类限制性股票激励对象。 2、 本次上市流通的限售股份总数共计 171.6676 万股，约占当前公司总股本 的0.57%。其中，包括第一类限制性股票14.0220万股，第二类限制性股票157.6456 万股。第二类限制性股票部分，涉及首次授予部分第一个归属期第二 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-002 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东所持股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日、 12月14日分别发布了《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号： 2023-123、2023-124），于2024年1月3日发布了《关于控股股东部分股份解除司法 冻结的公告》（公告编号：2024-001）。 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉控 股股东GUICHAO HUA先生所持有本公司的原被司法冻结的股份已全部解除司 法冻结，具体事项如下： 二、股东股份累计被冻结和被质押的情况 1、截至本公告披露之日，GUICHAO HUA先生所持股份累计被冻结情况如 下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次冻结情况变动 | 本次冻结情况变动 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

投资者交流基本信息 - 活动类别为其他投资者交流会 [1] - 参与单位有天弘基金、长城证券、东阳资管 [1] - 时间为 2024 年 1 月 10 日，地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书贾佩贤 [1] 重大资产购买项目 原因 - 标的资产欧司朗 DS - E 事业部产品丰富，收购后与公司发挥协同效应，增强整体经营能力，提升市场及产品覆盖率 [2] 协同效应体现 - 产品方面：公司主营中大功率户外 LED 驱动电源，标的资产主要开发中小功率室内和商用产品，收购后拥有完备产品序列 [2] - 技术方面：标的资产在数字电源转换等方面有研发设计能力，收购后结合双方技术优势，推动 LED 系统智能化等发展 [2] - 全球化方面：公司销售区域覆盖全球 100 多个国家和地区，标的资产在欧亚服务超 1800 名客户，收购后实现更多终端客户渠道覆盖 [2] - 供应链管理和制造方面：交易有助于提升公司规模，增强运营和采购议价能力 [2] 交易好处 - 完善研发体系和能力，拓展产品覆盖范围，提高服务客户能力，提升全球特别是欧亚地区品牌影响力，完善全球营销服务网络体系 [3] 收入占比情况 - 英飞特原有业务中，道路照明应用场景收入占比最高，体育照明、植物照明应用场景收入占比也相对较高 [4] - 标的业务中，商业照明收入占比相对较高 [4] 财务相关问题 产品毛利下降原因 - 标的资产产品毛利较公司原有产品低，且标的业务采购成本因供应商整合未完成略有增加 [5] 2023 年前三季度营收增长净利润下滑原因 - 受国际经济下行影响，对相关应收账款单项计提信用减值损失，对前期战略备货及产成品计提存货跌价准备 [5] - 受二级市场行情波动影响，投资的产业基金公允价值变动 [5] - 实施跨国重大资产购买项目，相关费用显著增加 [5] 植物照明市场情况 当前情况 - 2023 年上半年受去库存等因素影响，增长速度短暂受限 [6] 未来前景 - 受粮食危机、太阳辐射衰减等因素影响，LED 植物照明领域快速增长，未来市场规模有望提升 [6] - 随着植物工厂发展，LED 在植物照明市场渗透率将逐渐提升，中国相关产业发展将推动其应用进一步发展，长期来看市场需求稳步增长 [6]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-001 一、股东股份解除冻结的基本情况 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露之日，GUICHAO HUA先生所持股份累计被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次冻结情况变动 前冻结股份数量 | 本次冻结情况变动 后冻结股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | （股） | （股） | | | | GUICHAO HUA | 100,455,235 | 33.61% | 15,996,115 | 7,386,115 | 7.35% | 2.47% | 注：截至公告披露日，GUICHAOHUA先生累计质押股份59,000,000股，占其所持股份比 例58.73%，占公司总股本比例19.74%，质押股份不涉及司法冻结。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-125 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部 分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期第二批次归属结 果但股票暂不上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股份上市日：2023年12月29日（上市后暂不流通）。 2、本次归属（指第二批次人员归属，下同）的人数：9人，为2021年限制性 股票激励计划（以下称"本激励计划"）第二类限制性股票首次授予部分第二个 归属期以及预留授予部分第一个归属期第二批次归属人员。其中，涉及首次授予 部分激励对象8人，涉及预留授予部分激励对象1人。 3、本次归属的股票数量：162,142股，占目前公司总股本的0.05%。其中涉及 首次授予部分第二个归属期归属的数量为84,183股，涉及预留授予部分第一个归 属期归属的数量为77,959股。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普 通股股票。 5、本次归属的股票限售安排：根据公司2021年限制性股票激 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-124 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日从 中国证券登记结算有限责任公司获取通知，控股股东GUICHAO HUA先生所持有 的部分股份被司法冻结，具体情况如下： 二、股东股份累计被冻结的情况 注：截至公告披露日，GUICHAO HUA 先生累计质押股份 59,000,000 股，占其所持股份比例 58.73%， 占公司总股本比例 19.75%，质押股份不涉及司法冻结。 三、其他情况说明 1、目前，GUICHAO HUA 先生尚未收到上述司法冻结的相关文书，所涉 及的相关事项及本次股份被冻结的原因尚不明确，公司将根据相关事项的进 展情况及时履行信息披露义务。 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细 表。 特此公告。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会 2、控股股东GUICHAO HUA先生不存在对上市公司非经营性资 ...

关于董事会和监事会延期换届选举及独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届选举 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期于 2023 年 12 月 9 日届满，鉴于公司新一届董事会董事、监事会非职 工代表监事的选举工作正在推进中，为确保公司董事会和监事会相关工作的连 续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司第三届董事会各专门委员 会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极 推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 二、独立董事任期届满离任 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-122 英飞特电子（杭州）股份有限公司 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 2 根据《公司法 ...