证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-028 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 特此公告。 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者的沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据 陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上 市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 2024 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-026 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资 产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织 实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-023 西安晨曦航空科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第一季 度报告的议案》。 监事会认为：董事会对《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符 合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技 股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年第一季度计 提信用减值损失的议案》。 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现 ...

财务状况 - 公司2024年3月31日合并资产负债表中,货币资金余额为183,261,224.30元,应收账款余额为431,540,799.67元[35] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为101,804.73万元[37] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为183,261,224.30元[41] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业收入为132.2万元[36] - 公司2024年第一季度净亏损为1,505.66万元[38] - 公司2024年第一季度预付款项为2,505.52万元[36] - 公司2024年第一季度存货为32,927.25万元[36] - 公司2024年第一季度应付账款为14,536.47万元[36] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为1,411.40万元[36] - 公司2024年第一季度应交税费为603.76万元[36] - 公司2024年第一季度研发费用为433.48万元[38] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,668,253.07元[40] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为22,330,483.45元[40] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为26,699,811.03元[40] - 2024年第一季度支付的各项税费为14,841,953.52元[40] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-48,478,150.64元[40] 股权结构 - 公司普通股股东总数为38,683人,表决权恢复的优先股股东数量为0人[29] - 前10名股东中,西安汇聚科技有限责任公司持股比例为39.72%,南京寰宇星控科技有限公司持股比例为15.29%[29,30] - 前10名无限售条件股东中,西安汇聚科技有限责任公司持有218,491,715股,南京寰宇星控科技有限公司持有84,125,225股[30] - 公司实际控制人吴坚通过汇聚科技和寰宇星控合计持有公司55.01%的股权[30] - 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金等机构投资者持有公司股份[30,31] 其他事项 - 公司常务副总经理刘明配偶存在短线交易行为,已交回相关收益,公司已加强相关培训[32,33,34] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0274元[38] - 公司第一季度报告未经审计[41]

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-022 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 根据《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的相关规定，公司《2024 年 第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 我们认为：经核查，本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相 关内部控制制度的规定，也履行了相应的批准程序。公司计提信用减值损失后， 财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向 投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害 公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提 信用减值损失。 （以下无正文） （本页无正文，为签字页） 独立董事签字： 李富有 ____________ 薛小荣 _____________ 杨嵘 _____________ 关于第四届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-025 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年第一季度计提信用减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定和要求，为真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，基 于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查和减值测试，对可能发生的减值损失的相关资产计提了减值损失。 （二）本次计提信用减值损失的资产范围和总额 公司 2024 年第一季度各项资产计提信用减值损失共 ...

公司财务状况 - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为575.42万元，较上年同期下降83.87%[2] - 公司未来将努力提升行业地位及综合竞争力、经营业绩，实现高质量发展[2] - 公司对前五大客户的销售占比分别为69.12%、73.53%、71.91%，其中对第一大客户的销售占比分别为21.05%、23.64%、36.20%[4] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.13元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 西安晨曦航空科技股份有限公司2023年度营业收入为233,350,444.70元，较上一年略有增长[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5,754,192.56元，较上一年下降明显[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-85,415,877.55元，较上一年大幅下降[18] - 公司2023年末资产总额为1,266,477,734.93元，较上一年略有下降[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,033,174,897.25元，较上一年有所增长[18] 公司产品及业务 - 公司主要业务为研发、生产、销售航空机电产品及提供相关专业技术服务[33] - 公司航空惯性导航产品主要包括挠性捷联惯性综合导航系统和光纤捷联惯性综合导航系统[34][35] - 公司成功研制了第一代激光捷联惯性导航系统，具有体积小、性能稳定、功耗低等优势[37] - 公司研制了第二代激光捷联惯性导航系统，进一步提高了精度、降低了体积[37] - 公司研发的全权限数字式电子控制系统已完成预研阶段的项目验收，但尚未实现产品销售收入[43] - 公司研制的第一代无人机作为无人靶机已成功进入军方靶机市场[44] - 公司产品销售模式主要分为直接销售系统产品给主机厂商、销售产品给其他厂商和销售产品给军方及其他平台用户[52] 公司财务细节 - 公司2023年营业收入为233,350,444.70元，较上年同期增长0.12%[65] - 公司航空机电产品收入占营业收入比重为81.05%，较上年同期下降13.15%[65] - 公司航空惯性导航产品中光纤捷联惯性导航系统收入较上年同期增加4,109.92万元，增幅为89.07%[63] - 公司航空发动机电子产品收入较上年同期下降32.71%[63] - 公司其他产品收入较上年同期上升44.53%[63] - 公司专业技术服务收入较上年同期下降36.01%[63] - 公司其他业务收入较上年同期增加1,342.70%[63] - 公司营业成本占营业收入比重为34.65%，较上年同期下降11.45%[65] - 公司毛利率较上年同期下降3.49%[65] 公司发展战略 - 公司未来发展面临严峻挑战和风险，需要通过科技创新、制度创新、扩大内需、多元化出口培育新动能[118] - 公司发展战略是以自主创新为企业发展源动力，致力于成为具有持续自主科技创新与发展能力的百年航空高科技企业[119] - 公司将持续在航空电子、航空动力及航空器三大业务方向发展，不断巩固和提升现有技术产品[121] - 公司将加大市场开拓力度，提升品牌影响力，赢得客户青睐，并建立完善的产品部件、系统备件储备体制[124]

| 信永中和会计师寓念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0163 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称晨曦航空）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于拟在第四届董事会第十八次会议审议相关事宜的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《西安晨 曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为西 安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股东负 责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就拟在第四届董事会第十 八次会议审议的相关事宜进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构，经我们核查：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期 货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的 为上市公司服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉 ...