6-1-1 | 防 伪 编 码: | 31000006202175252A | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 杭州平治信息技术股份有限公司 | | 审计 期间: | 2020 | | 报告文 号: | 信会师报字 2021 第ZF10492号 | | 签字注册会计师: | 钟建栋 | | 注 师 编 号: | 310000060299 | | 签字注册会计师: | 张俊慧 | | 注 师 编 号: | 310000060695 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事务所电话: | 021-23280000 | | ------------------------------ | La - La Mar Pila - La V. | 6-1-2 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 ...

北京市中伦律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\Xi\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\Pi\rlap{\{}}\Xi$$ 北京市朝阳区金和东路20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：杭州平治信息技术股份有限公司 北京市中伦律师 ...

2-2 【公司回复】 一、结合各类产品销售价格、成本构成、客户议价能力及产品定价方式、同行 业可比公司情况等,说明报告期内毛利率下滑的原因及合理性,是否存在手利 率持续下滑的风险。 (一) 结合各类产品销售价格、成本构成、客户议价能力及产品定价方式、 同行业可比公司情况等,说明报告期内毛利率下滑的原因及合理性 公司报告期内收入明细如下: 2-1 公司营业收入主要来源于智慧家庭业务和移动阅读业务。报告期,公司营业 收入金额分别为 240.789.59 万元、360.139.41 万元、355.632.89 万元和 106.541.24 万元,2021年营业收入大幅上升的主要原因为当期智慧家庭业务高速发展。2022 年起,智慧家庭和移动阅读业务受市场需求及行业竞争等因素影响,收入规模有 所下降。截至 2022年12月31日,深圳兆能未执行订单约为 84.67 亿元,5G 通 信业务的中标金额累计约为 10.33 亿元。2023年1-6月销售收入较低主要系受运 营商去库存影响,运营商订单释放节奏有所延后;此外芯片市场供应充足,代工 厂商有更多的市场渠道可以获得芯片供应,从2022年10月开始公司对代工厂商 新的订单 ...

关于 杭州平治信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函 二〇二三年九月 之 回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 平治信息审核问询函之回复报告（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 2 月 6 日出具的《关于杭州平治信息技术股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020025 号） 已收悉。杭州平治信息技术股份有限公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任 公司对问询函所列问题逐项进行了落实、核查，现回复如下，请予审核。 一、本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书等申请文件和对审核问询函所列问题的 | 楷体（加粗） | | 回复的修改、补充 | | 二、除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《杭州平治信息技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义具有相同涵义。 三、本回复报告中若 ...

股票简称：平治信息 证券代码：300571 方正证券承销保荐有限责任公司 关于杭州平治信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 二〇二三年九月 杭州平治信息技术股份有限公司 可转换公司债券上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 方正证券承销保荐有限责任公司接受杭州平治信息技术股份有限公司的委 托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并指定郑东亮先生、 袁鸿飞先生担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人特做出如 下诺： 作为杭州平治信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，方正证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意 见第 18 号》（以下简称"适用意 ...

股票简称：平治信息 证券代码：300571 方正证券承销保荐有限责任公司 关于 杭州平治信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 二〇二三年九月 3-1-1 | 保荐机构及保荐代表人声明 | 3 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构名称 | 4 | | 二、本保荐机构指定的保荐代表人 | 4 | | 三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员 | 4 | | 四、本次推荐的发行人基本情况 | 5 | | 五、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明 | 8 | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 9 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | 11 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 | 12 | | 一、对本次证券发行的保荐意见 | 12 | | 二、发行人按规定履行的决策程序 | 12 | | 三、本次发行符合相关法律规定 | 13 | | 四、关于廉洁从业的专项核查意见 | 27 | | 五、关于本次向不特定对 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 | 6-1-1 财务报表审计报告 | 防伪编码: | 31000006202175252A | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 杭州平治信息技术股份有限公司 | | 审计期间: | 2020 | | 报 告 文 号: | 信会师报字 2021 第ZF10492号 | | 签字注册会计师: | 钟建栋 | | 注 师 编 号: | 310000060299 | | 签字注册会计师: | 张俊慧 | | 注 师 编 号: | 310000060695 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事务所电话: | 021-23280000 | | 事 务 所 地 址: | 南京东路61号4楼 | 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch 6-1-2 杭州平治信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020 ...

发行相关 - 本次发行募集资金总额不超过72,703.44万元（含72,703.44万元），扣除发行费用后拟投资项目及补充流动资金[16] - 本次发行尚需取得深圳证券交易所审核同意，并报经中国证监会履行注册程序[9] - 可转换公司债券转股期为发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[30] - 可转换公司债券初始转股价格不低于特定交易日公司股票交易均价[31] 股权结构 - 截至2023年6月30日，郭庆持有的公司777万股股份处于质押状态，占其所持公司股份总数的24.43%[41] - 截至2023年6月30日，发行人前10名股东中，郭庆持股3180.6万股，持股比例22.80%；齐智兴投资持股1714.1万股，持股比例12.28%等[44][46] 业务经营 - 发行人主营业务以智慧家庭业务为主，5G通信业务和移动阅读业务为辅[50] - 2023年1 - 6月，公司向深圳市智路由科技有限公司采购商品、接受劳务金额为489.44万元[78] - 2023年1 - 6月，公司向广州沐迪信息科技有限公司等出售商品、提供劳务金额分别为62.21万元等[82] - 截至2023年6月30日，深圳兆能与多家公司销售合同金额分别为57040.20万元等[115][117] 财务数据 - 2023年1 - 6月，公司关键管理人员薪酬为127.16万元[87] - 截至2023.06.30，公司应收深圳市智路由科技有限公司账款为1378.45万元等[91] - 截至2023.06.30，公司应付深圳市智路由科技有限公司账款为1926.95万元等[93] - 公司及其子公司2023年1 - 6月享受政府补助合计139.91万元[167] 资产情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有50家控股子公司[67] - 截至2023年6月30日，公司及其子公司新增10项计算机软件著作权[104] - 截至2023年6月30日，公司子公司新增、续展及权利人变更3个域名[108] 诉讼处罚 - 发行人子公司深圳兆能涉未了结诉讼，原告请求被告履行提货义务并支付剩余未付货款8,985,939.9元等[181] - 发行人子公司惠州兆能因未及时公示企业年度报告被处以罚款5,000元[183] 合规认证 - 公司设有三名独立董事，占董事会成员总数不低于三分之一[151] - 公司及其控股子公司运营的微信公众号收集个人数据符合规定，无违法违规行为[196]

股票简称：平治信息 股票代码：300571 杭州平治信息技术股份有限公司 Hangzhou Anysoft Information Technology Co.,Ltd. （浙江省杭州市上城区九盛路 9 号 A18 幢 5 楼 518 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 二〇二三年九月 杭州平治信息技术股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 杭州平治信息技术股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者 ...

关于 杭州平治信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函 之 回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 二〇二三年九月 平治信息审核问询函之回复报告（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 2 月 6 日出具的《关于杭州平治信息技术股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020025 号） 已收悉。杭州平治信息技术股份有限公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任 公司对问询函所列问题逐项进行了落实、核查，现回复如下，请予审核。 一、本回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书等申请文件和对审核问询函所列问题的 | 楷体（加粗） | | 回复的修改、补充 | | 二、除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《杭州平治信息技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"）中的释义具有相同涵义。 三、本回复报告中若 ...