人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] 客户数据 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，同行业8家[2] 审计聘任 - 2022年股东大会、2023年4月董事会同意续聘立信[2][3] 审计工作 - 2023年年报审计期间审计委员会沟通，认为其表现良好[3][5]

信息披露责任人 - 公司董事长是信息披露管理工作第一责任人，董事会秘书是直接责任人[2] - 公司信息披露工作由董事会统一领导管理，董事会秘书负责协调组织[39] 信息披露范围 - 控股子公司重大事项视同公司发生，参股公司按持股比例计算相关数据适用规定[3] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[31] - 直接或间接持有另一上市公司发行在外股份5%以上需披露[32] - 公司及子公司签署单笔2000万元以上销售等合同需披露[32] - 与运营商各省市分公司单个合同金额1000万元以上需披露[32] 信息披露形式与时间 - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[8] - 定期报告和临时报告经深交所登记后在指定媒体和巨潮资讯网披露[8] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[17] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前五个交易日向深交所申请[18] 信息披露特殊情况处理 - 未能按既定时间披露或内容不一致应立即向深交所报告并披露[9] - 拟披露信息存在不确定性等可暂缓披露，信息泄露应立即披露进展[10][11] - 拟披露信息属特定情况可豁免披露[11] 定期报告审计与报送 - 年度报告中的财务会计报告必须经符合规定的会计师事务所审计，半年度报告在特定情形下需审计，季度报告财务资料一般无须审计[22] - 定期报告经董事会审议后向深交所报送相关文件，包括报告全文及摘要、审计报告等[24] 审计意见处理 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，公司需向深交所提交相关文件并披露[24] - 非标准无保留审计意见涉及事项不明显违规，在定期报告中详细说明[25] - 非标准无保留审计意见涉及事项明显违规，纠正并披露纠正后资料[25] 财务报告差错处理 - 公司财务报告存在差错或虚假记载，应按规定更正及披露[26] 临时报告处理 - 报送临时报告不符要求应在两个交易日内披露合规公告[36] - 重大事件最先触及董事会等决议等时点需及时首次披露[33] - 已披露重大事件进展变化需持续披露[35] 信息披露流程 - 定期报告需经财务负责人等编制草案、董事会审议、监事会审核等程序[43] - 临时公告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核并通报相关人员[45] 其他规定 - 公司指定信息披露报纸为证监会指定媒体，网站为巨潮资讯网[56] - 董监高及相关人员在信息披露前负有保密义务[58] - 管理办法与相关规定冲突时按规定执行[60] - 管理办法由董事会负责解释和修订，经股东大会审议通过之日实施[62][63]

董事会会议 - 2023年召开董事会8次，独立董事通讯表决出席8次[6] - 2023年2 - 8月多次董事会会议审议多项事项[10][11][12] 独立董事情况 - 独立董事自2019年1月任职，符合独立性要求[2][3] - 2023年对各项议案均投赞成票，2024年将继续履职[5][6][13] 委员会情况 - 董事会提名、战略与投资委员会2023年度未开会[7]

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-028 杭州平治信息技术股份有限公司 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因 其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本 次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根 据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议 ...

董事会会议情况 - 2023年召开董事会8次，独立董事通讯表决出席8次[6] - 董事会提名委员会2023年未召开相关会议[8] 专业委员会会议情况 - 2023年独立董事出席3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年4月27日审计委员会审议2022年年度报告等议案[7] - 2023年8月30日审计委员会审议通过2023年半年度报告等议案[8] - 2023年10月24日审计委员会审议通过2023年第三季度报告全文议案[8] - 2023年4月27日薪酬与考核委员会审议通过2023年董事、高管薪酬方案[8] 独立董事意见 - 独立董事对提交董事会议案均投赞成票[5][6] - 2023年独立董事多次对多项议案发表独立意见[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性意见[15]

业绩数据 - 2023年公司营业收入191,058.39万元，同比下降46.28%[2][12] - 2023年净利润 - 4,117.00万元，同比下降133.90%[2][12] - 2023年末资产总额347,844.45万元，比年初下降13.67%[2] - 2023年末负债总额190,491.89万元，比年初减少21.32%[5] - 2023年度营业成本同比下降154,661.61万元，减幅48.55%[13] - 2023年度销售费用同比增加2,960.85万元，增幅108.21%[13] - 2023年度财务费用同比减少2,230.57万元，减幅31.18%[13] - 2023年度投资收益同比增加770.50万元，增幅1022.56%[12][13] - 2023年度信用减值损失同比减少1,001.81万元，减幅52.93%[13] 资金与负债变动 - 货币资金期末余额比期初减少18,865.77万元，减幅39.00%[2][3] - 应收账款期末余额比期初减少51,427.75万元，减幅21.45%[2][3] - 短期借款期末余额比期初减少51,754.92万元，减幅53.03%[5][6] - 合同负债期末余额比期初增加1,632.55万元，增幅304.85%[6] - 其他综合收益期末余额比期初增加626.02万元，增幅100.77%[10] - 未分配利润期末余额比期初减少8,877.65万元，减幅9.81%[10][11] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流入小计同比减少90,985.91万元，减幅23.47%[14] - 2023年度投资活动现金流入小计同比减少29,991.25万元，减幅95.67%[14] - 2023年度筹资活动现金流入小计同比减少32,234.40万元，减幅19.55%[14] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加17,394.78万元[15] - 2023年度投资活动产生的现金流量流入比上年同期减少29,991.25万元，减幅95.67%[15]

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-026 杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议决定于2024年5月17日（星期五）召开2023年度股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14：00 （2）网络投票时间为：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为191,058.39万元[6] - 2023年末公司应收账款净值为188,303.10万元[6] - 2023年末公司合并资产总计34.78亿元，较上年末40.29亿元下降13.67%[15] - 2023年末公司合并负债合计19.05亿元，较上年末24.21亿元下降21.32%[18] - 公司2023年度营业利润为亏损1567.52万元，上期为盈利1.27亿元[27] - 公司2023年度净利润为亏损4117.00万元，上期为盈利1.21亿元[27] 财务指标变动 - 2023年末公司合并流动资产合计29.01亿元，较上年末35.51亿元下降18.30%[15] - 2023年末公司合并非流动资产合计5.78亿元，较上年末4.78亿元增长20.91%[15] - 2023年末公司合并货币资金2.95亿元，较上年末4.84亿元下降39.00%[15] - 2023年末公司合并应收账款18.83亿元，较上年末23.97亿元下降21.46%[15] 所有者权益情况 - 2023年末公司合并所有者权益合计15.74亿元，较上年末16.08亿元下降2.11%[18] - 上年年末母公司所有者权益合计为1009835732.47元，本期期末为1497855936.10元，增加488020203.63元[44] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入风险[6] - 审计将公司应收账款的可回收性确定为关键审计事项，因金额重大且涉及未来现金流量估计和判断[6] 业务范围 - 公司业务主要为互联网及相关服务业务和通信设备制造销售业务[6] 其他 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数13,952.8294万股，注册资本为13,952.8294万元[50] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务状况和经营成果未产生重大影响[164][165]

会计师事务所选聘规定 - 选聘应经审计委员会审核、董事会审议和股东大会决定[2] - 需符合《证券法》规定资格及六项条件[4][5] - 审计委员会负责选聘并履行七项职责[7] 选聘方式与程序 - 方式有竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[6][7][9] - 程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等六个步骤[10][13] 评分与关注情形 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 审计委员会对五种情形保持谨慎关注[14] 人员与改聘规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[15] - 出现五种情况公司应改聘会计师事务所[17] 其他规定 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19][20] - 审计费用下降20%以上需说明相关情况[22] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[22] - 违规处理及责任承担相关规定[22] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效实施[24][25]

经核查独立董事陈连勇、张轶男、郝玉贵的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...