公司治理 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事出席情况良好[4] - 2023年独立董事多次就公司事项发表独立意见[4][5] 财务审计 - 2022年度报告经审议通过，反映财务经营状况[8] - 续聘立信为2023年度审计机构[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[10]

宁波激智科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第九章 | 通知 ...

应收账款管理 - 2023年末公司应收账款账面价值为64,506.79万元，占期末流动资产的26.41%[4] - 2022年末公司应收账款账面价值为60,024.80万元，占期末流动资产的26.70%[4] - 公司持续积极拓展大客户，加强信用审核及应收账款管理[4] 股东分红 - 公司计划以261,289,023股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[5] - 2023年公司实施2022年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金股利13,105,231.15元[134] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），现金分红总额为39,193,353.45元，占利润分配总额的100%[136] 成本控制 - 公司通过持续的工艺改良和精益生产有效降低了生产成本[3] - 公司加强成本控制，在保证产品品质的前提下压缩生产成本[2] - 光学薄膜直接材料成本同比下降22.65%，主要由于产品直通良率提升及主要原材料价格下降[41] - 太阳能背板直接材料成本同比增加15.12%，主要由于销售量增加[41] - 太阳能背板运费同比减少31.52%，主要由于外销海运费结算方式变化[41] 研发与技术创新 - 公司重视新产品的研发和现有产品的技术升级，致力于持续领跑显示材料领域[4] - 公司通过持续的研发投入不断推出新产品，保证了整体毛利率水平的稳定[3] - 公司2023年研发投入金额为157,192,629.32元，占营业收入比例为6.82%，较2022年的7.67%有所下降[74] - 公司2023年研发人员数量为294人，较2022年增加13.08%，但研发人员占比从27.00%下降至26.09%[74] - 公司正在研发柔性显示折叠屏用光学透明粘合剂（OCA）胶膜，预计三年内实现技术突破并规模化生产[45] - 公司开发出应用于电视/显示器背光模组中的DOP复合膜，已完成项目[45] - 公司正在研发柔性显示用聚酰亚胺浆料及其薄膜产品，旨在打破国外垄断[45] 营业收入与利润 - 2023年公司营业收入为23.03亿元，同比增长16.24%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长154.25%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7895.67万元，同比增长871.86%[12] - 2023年第四季度营业收入为6.60亿元，归属于上市公司股东的净利润为5591.68万元[12] - 公司2023年实现营业收入230,327.30万元，同比增长16.24%，归属于母公司所有者的净利润为14,438.46万元，同比增长154.25%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，同比增长372.34%[12] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为168,803,001.43元，同比增长372.34%，主要由于报告期货款回收增加[75] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-187,911,000.83元，同比增加24.39%，主要由于减少固定资产投资及购买理财产品[75] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为106,217,650.44元，同比增长278.48%，主要由于银行借款增加[75] 资产与负债 - 2023年末公司资产总额为39.56亿元，同比增长10.70%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为18.36亿元，同比增长9.14%[12] - 公司2023年货币资金为913,296,445.33元，占总资产比例为23.09%，较2022年下降0.46%[79] - 公司2023年应收账款为645,067,914.83元，占总资产比例为16.31%，较2022年下降0.49%[79] - 公司2023年存货为436,185,568.46元，占总资产比例为11.03%，较2022年下降1.94%，主要由于加强存货管控[80] - 公司2023年长期股权投资为80,121,885.75元，占总资产比例为2.03%，较2022年增加0.08%[81] - 公司2023年长期借款为226,000,000.00元，占总资产比例为5.71%，较2022年增加4.91%[84] 产品与市场 - 公司所处显示用光学薄膜行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品[2] - 公司主要业务分为光学薄膜板块、光伏薄膜板块和汽车薄膜板块[21] - 2023年光伏背板产品销售额为8.67亿元，光伏胶膜产品销售额为1.82亿元[20] - 公司光学膜产品包括扩散膜、增亮膜、量子点薄膜等，广泛应用于平板显示行业[22] - 公司光伏背板产品在2023年取得8.67亿元的销售额，市场份额在领先组件企业中快速提升[25] - 公司光伏胶膜产品在2023年取得1.82亿元的销售额，EVA、EPE和N型产品用胶膜均已批量量产[27] - 公司透明背板2023年全年出货量超过5GW，黑色高反背板全年出货量超过1.2GW[27] - 公司间隙反光膜产品可提升光伏组件发电效率1.5%-2%，已在龙头组件企业批量交货[26] - 公司光学膜产品受益于显示上游材料国产替代机遇，行业集中度提升[28] - 公司光学膜产品在量子点、Mini-LED等新型显示技术渗透率提升的背景下，需求持续提高[28] - 公司光学膜产品性能持续革新优化，进一步提升了市场占有率并巩固全球高端显示用薄膜的领先地位[28] - 公司光学膜产品认证周期长，国内知名终端客户认证通常需要3-6个月，外资终端客户认证通常需要6-12个月[30] 子公司业绩 - 公司主要子公司象山激智2023年营业收入为203,262,360.26元，净利润为18,843,628.12元[99] - 公司主要子公司江北激智2023年营业收入为701,134,798.61元，净利润为53,203,842.74元[99] - 公司主要子公司安徽激智2023年营业收入为194,788,718.68元，净利润为56,597,199.57元[99] - 公司主要子公司浙江紫光2023年营业收入为81,002,837.15元，净利润为15,041,314.20元[99] - 公司主要子公司宁波激阳2023年营业收入为879,145,182.16元，净利润为53,209,114.27元[99] 未来规划 - 公司未来将继续重点强化核心技术优势，优化成本结构，巩固光学膜产品领军地位，并积极发力复合膜、量子点膜等高附加值光学膜[99] - 公司2024年计划持续研发投入，重点针对COP/CPP、LOP、Mini-LED等新型显示材料、光伏背板、封装胶膜等新产品进行深入探索[100] - 公司2024年将继续以提升光学膜的市场占有率为抓手，构建多层次新产品市场，提供全方位客户服务，巩固和扩大市场份额[100] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[104] - 公司股东大会严格遵守法律法规，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使权利[105] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会下设审计委员会、战略委员会等专门委员会[105] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事两名，监事会认真履行职责，维护公司和股东合法权益[105] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩[105] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，确保股东平等获取信息[106] 环境保护 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[155] - 公司已按照环保要求办理环评及验收等相关手续[156] - 公司技术研发中心项目竣工环境保护验收监测报告已完成[156] - 宁波江北激智新材料有限公司年产5000万平方米新型显示用光学膜生产线项目一期于2024年3月完成自行验收[158] - 象山激智新材料有限公司年产3000万平方米光学膜生产线新建项目已完成竣工环保验收[158] - 象山激智新材料有限公司年产6500万平方米光学膜生产线技改项目已完成竣工环保验收[159] - 宁波激智科技股份有限公司废气排放中VOCs排放总量为65.234吨/年，未超标[160] - 宁波江北激智新材料有限公司废气排放中VOCs排放总量为29.657吨/年，未超标[160] - 象山激智新材料有限公司废气排放中VOCs排放总量为27.436吨/年，未超标[162] - 宁波激智科技股份有限公司废气处理设施包括沸石转轮+RTO、生物净化塔和活性炭吸附设备[162] - 宁波江北激智新材料有限公司废气处理设施包括南区沸石转轮+RTO、北区沸石转轮+RTO、单独RTO和活性炭吸附设备[162] - 象山激智新材料有限公司废气处理设施包括RTO、转轮+RTO和活性炭吸附设备[163] - 宁波激智科技股份有限公司、宁波江北激智新材料有限公司和象山激智新材料有限公司均已申领排污许可证，有效期分别至2028年、2027年和2025年[163] - 2023年全年激智科技、江北激智、象山激智在环境治理和保护方面投入共约131万元，其中缴纳氮氧化物环境保护税0.54万元、环境检测费用6.5万元，排污权交易费用4.24万元，固废处置费用67.96万元，环保设备投入20万元，环保设备维护费用30万元[170] - 宁波激智RTO热回收用于烘箱加热，年节约蒸汽换成碳排放约1385吨/年[171] - 宁波激智冷却塔更换节能水泵，年节约电换成碳排放约80吨[171] - 宁波激智空压机节能改造，年节约11.9万kwh电量，换成碳排放约93.4吨[172] - 江北激智光伏发电站扩建，新增850KW光伏装机容量，总装机容量达到1.65MW，年发电量将达到170万度/年，约减少碳排放986吨/年[173] - 象山激智RTO余热回收用于烘箱加热，年节约电量62万kwh，约减少碳排放486.7吨/年[173] 社会责任与公益 - 公司在中科院材料所设立25万元激智创新奖学金，在西北工业大学设立100万元的激智科技奖学金及实践奖，在浙江万里学院设立100万元激智奖学金用于创新创业竞赛，在西安交大设立200万元激智奖学金[176] - 公司定向捐赠凉山“荞麦花开”公益支教团队，连续三年捐赠金额已超15万元[176] - 公司向第一医院、李惠利东部医院的医生们慰问捐赠近6万元，定向帮扶一心公益组织捐赠3万元，参与宁波红十字会关爱器官捐献家庭项目定向捐赠10万元[177] - 公司及员工积极参与志愿者工作，累计捐赠爱心物资金额超20万元[177] 承诺与保证 - 公司承诺若因信息披露问题导致不符合发行条件，将依法回购股份，回购价格不低于公告前30个交易日股票每日加权平均价的算术平均值[179] - 公司承诺避免与关联方进行不公平交易，确保关联交易价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准[180] - 公司承诺不从事与公司及其子公司构成竞争的业务，并避免投资与公司业务相竞争的企业[183] - 公司承诺若发现任何可能构成竞争的商业机会，将优先让与公司及其子公司[183] - 公司承诺以年度利润分配方案中的分红作为履行承诺的担保，若未履行承诺，则所持股份不得转让[184] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[185] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事与职责无关的投资或消费活动[185] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[185] - 公司董事及高级管理人员承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[185] - 公司董事及高级管理人员承诺积极履行承诺，接受监管机关、社会公众及投资者的监督[186] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理，并承诺履行填补回报措施，若违反将承担补偿责任[187] - 公司全体董事承诺在股份回购事项中维护公司利益及股东和债权人合法权益，确保回购不会损害公司债务履行能力和持续经营能力[188] 其他 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[190] - 公司报告期无违规对外担保情况[191] - 与上年度财务报告相比，公司合并报表范围发生了变更[192] - 公司聘任的境内会计师事务所为立信会计师事务所，审计服务连续年限为11年，报酬为120万元[193] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[194] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[195] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[196] - 公司及控股股东、实际控制人在报告期内无重大诉讼或仲裁事项，无未履行法院生效判决或重大违法行为[197]

第一章 总则 宁波激智科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其 他法律、行政法规和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监 事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度报告； （六）审议批准公司的年度财务预 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入538,136,844.16元，较上年同期增长29.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润49,182,544.72元，较上年同期增长74.47%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,707,996.23元，较上年同期增长117.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-6,128,739.93元，较上年同期增长65.33%[5] - 本报告期末总资产3,773,483,996.62元，较上年度末减少4.61%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,876,502,293.80元，较上年度末增长2.22%[5] - 营业收入本期数538,136,844.16元，较上期增长29.71%，主要系光学产品销售额增加所致[10] - 财务费用本期数455,602.21元，较上期减少92.81%，主要系汇兑收益增加所致[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为5.3813684416亿元，较上期的4.1487279469亿元增长29.71%[20] - 营业总成本为4.8765632055亿元，较上期的3.9342556598亿元增长23.95%[20] - 净利润为4862.043812万元，较上期的2818.322238万元增长72.52%[21] - 流动资产合计为22.7717438492亿元，较上期的24.4236201984亿元下降6.76%[17] - 非流动资产合计为14.9630961170亿元，较上期的15.1358938595亿元下降1.14%[17] - 流动负债合计为15.7380571279亿元，较上期的17.8908373970亿元下降11.91%[18] - 非流动负债合计为2.9816763095亿元，较上期的3.0546979633亿元下降2.39%[18] - 所有者权益合计为19.0151065288亿元，较上期的18.6139786976亿元增长2.15%[18] - 综合收益总额本期为48,620,438.12元，上期为28,183,222.38元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为49,182,544.72元，上期为28,190,178.61元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 562,106.60元，上期为 - 6,956.23元[22] - 基本每股收益本期为0.1900元，上期为0.1100元；稀释每股收益本期为0.1900元，上期为0.1100元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为494,245,825.58元，上期为456,460,648.89元[24] - 收到的税费返还本期为16,003,837.58元，上期为3,380,802.50元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,128,739.93元，上期为 - 17,677,703.86元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 138,320,313.68元，上期为 - 147,149,588.30元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 131,927,677.76元，上期为62,102,708.97元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,892,778.83元，上期为 - 1,376,625.58元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 273,483,952.54元，上期为 - 104,101,208.77元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为374,194,705.95元，上期为458,223,379.15元[25] 特定资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额613,264,830.01元，较年初减少32.85%，主要系购买银行理财及归还银行借款所致[9] - 交易性金融资产期末余额100,000,000.00元，较年初增长13233.33%，主要系购买银行理财所致[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额613,264,830.01元，期初余额913,296,445.33元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额100,000,000.00元，期初余额750,000.00元[16] - 2024年3月31日应收票据期末余额279,143,371.31元，期初余额283,422,483.29元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额654,437,894.00元，期初余额645,067,914.83元[16] - 2024年3月31日预付款项期末余额28,514,785.50元，期初余额13,569,161.81元[16] - 存货为4.4022857646亿元，较上期的4.3618556846亿元增长0.92%[17] - 长期股权投资为7507.605789万元，较上期的8012.188575万元下降6.30%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,196，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张彦持股比例17.75%，持股数量46,827,256.0股；俞根伟持股比例5.79%，持股数量15,272,442.0股[13] - 张彦直接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份50.41%，间接控制6.26%，为实际控制人[13] - 截至报告期末，公司股票回购专用证券账户持股数量为2,452,527股[14] 公司战略布局 - 2023年11月公司拟2000万美元在新加坡设全资子公司，在马来西亚设孙公司，2024年1月完成注册[14]

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-032 宁波激智科技股份有限公司 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控 股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容公告如下： 一、关联担保概述 1、为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控 股股东、实际控制人张彦先生拟为公司及控股子公司向银行申请授信提供连带责 任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币20 亿元，具体担保的金额以公司及控股子公司根据资金使用情况与银行签订的最终 协议为准。 2、张彦先生为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易。 3、本次交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事张彦先 生依法进行了回避表决。 4、本次交易 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行2792万股，募集资金总额6.98亿元，净额6.8832976132亿元[9] - 2022年12月31日募集资金余额3.2220175262亿元[10] - 2023年募集资金支出1.2513573655亿元，银行手续费959.24元[10] - 2023年12月31日募集资金余额2.0779473755亿元[10] - 2023年度公司募集资金总额68832.98万元，投入12513.57万元，累计投入49669.23万元[31] 收益情况 - 2023年利息收入122.591699万元，理财投资收益950.376373万元[10] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，农行宁波高新区支行补充流动资金项目专户余额63997.18元[12] - 截至2023年12月31日，交行宁波鄞州支行光学膜生产基地建设项目专户余额7296.753535万元[12] - 截至2023年12月31日，建行宁波市分行光学膜生产基地建设项目专户余额382.99462万元[12] - 截至2023年12月31日，浦发银行宁波分行光学膜生产基地建设项目专户余额2884.523592万元[12] 理财情况 - 截至2023年12月31日，方正证券金添利D402理财金额3000万元，预期年化收益率2.70%[14] - 2023年度公司累计购买理财产品41000万元，累计收回38000万元[23] - 公司于2022年1月12日同意用不超40000万元闲置募集资金买保本理财产品，有效期两年[23] 项目投资情况 - 光学膜生产基地建设项目承诺投资30000万元，2023年投入5305.15万元，累计投入17429.01万元，进度58.10%[31] - 太阳能封装胶膜生产基地建设项目承诺投资20000万元，2023年投入7208.42万元，累计投入13340.22万元，进度66.70%[31] - 补充流动资金承诺投资19800万元，累计投入18900万元，进度95.45%[31] 项目业绩情况 - 截至2023年12月31日，太阳能封装胶膜生产建设项目一期投产，二期在建，本期净利润 - 5451.01万元[32] 其他 - 截至2021年12月16日，公司用自筹资金投入募投项目5192.23万元，预先支付发行费用64.15万元[17] - 本专项报告于2024年4月18日经董事会批准报出[28]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 2023年独立董事多次在董事会会议就议案发表独立意见[4][5] 公司运营 - 2023年日常关联交易符合规定，定价按市场公允原则[8] - 2023年严格编制披露年报，内控体系较完善且执行有效[8] 审计与承诺 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构，程序合法[9] - 2023年未涉及多项变更或豁免承诺事项[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[10]

宁波激智科技股份有限公司董事会 2023 年度内部控制自我评价报告 （截至 2023 年 12 月 31 日止） 一、 公司基本情况 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是在原宁波激智新材 料科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由张彦、叶伍元、俞根伟、 TBMaterialLimited、北京沃衍投资中心（有限合伙）、佛山达晨创银创业投资中心（有 限合伙）、宁波海曙激扬投资咨询有限公司和宁波群智投资管理合伙企业（有限合伙） 作为发起人。公司注册资本为人民币 5,850 万元，股份总额为 5,850 万股（每股面值 人民币 1 元），取得宁波市工商行政管理局核发的 91330200799507506N 号企业法人 营业执照。 2014 年 6 月，根据股东会决议，公司增加注册资本 119 万元，由创维创业投资有限 公司以货币资金出资 119 万元。变更后，公司注册资本为人民币 5,969 万元，股份 总额为 5,969 万股（每股面值人民币 1 元），于 2014 年 6 月完成工商变更登记。 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2441 号《关于核准宁波激智科技股份 有 ...

独立董事会议规则 - 提前三天通知全体独立董事，紧急经同意可豁免[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] - 不能出席应书面委托，表决一人一票[3] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需会议过半数同意[4][5] - 关联交易等经审议且全体过半数同意后提交董事会[5] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[5] - 制度自董事会决议通过施行，由董事会修改解释[7][8]