证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-023 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及其摘要于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈登志先生、独立董事张正武先 生、财务总监陆芳女士、董事会秘书李茵女士。 三、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大 投资者于 2024 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-029 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇汇率、原材料价格波动的风险，防范价格大 幅波动对公司造成不利影响，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。 2、投资种类：外汇套期保值，包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外 汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等；商品期货 套期保值仅限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种 （如钢材、碳酸锂等），场内期权等衍生品工具。 3、投资额度：公司及子公司预计 2024 年开展滚动额度不超过 20,000 万元 人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务、开展滚动额度不超过 7,000 万元人 民币的商品期货套期保值业务。 4、审议程序：2024 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会 2024 年第二次会 议和第四届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展套期保值业务额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司及子公司 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 子公司管理制度 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人事管理 3 | | 第三章 | 财务管理 4 | | 第四章 | 经营决策管理 4 | | 第五章 | 信息管理 5 | | 第六章 | 检查与考核 6 | | 第七章 | 档案管理 错误!未定义书签。 | | 第八章 | 附 则 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市科信通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定以下管理 制度。 第二条 本制度所称"子公司"，是指公司对其持股比例超过50%，或者虽 然未超过50%，但是依据协议或者公司所持股份或股权的表决权能 ...

2023 年度独立董事述职报告 （刘超） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 深圳市科信通信技术股份有限公司 一、基本情况 刘超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月生，研究生学历。 曾任职于广东卓建律师事务所、深圳市信维通信股份有限公司、北京市盈科（深 圳）律师事务所、北京市中银（深圳）律师事务所；2023 年 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 22 日 ...

业绩总结 - 公司2023年度财报于2024年4月21日获无保留意见审计报告[4] - 汇总表于2024年4月21日获董事会批准[9] 关联资金往来 - 安伏（苏州）电子2023年末往来资金余额829.80万元[8] - 广东科信聚力新能源2023年末往来资金余额2280.42万元[8] - EFORE TELECOM期末往来资金余额0.00万元[8] - 2023年其他关联资金往来期末余额3110.23万元[8]

深圳市科信通信技术股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | 第三章 | 关联交易 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第五章 | 关联交易的披露 10 | | 第六章 | 附 则 15 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理， 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法 律、法规、规范性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循并贯彻以下原 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案管理 6 | | 第四章 | 内幕信息保密管理 9 | | 第五章 | 责任追究 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总 则 第五条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 2 第一条 为进一步规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上市公司治理准则》）等有关法律、法规及《深圳市科信通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会负责保证内幕信息登记工作真实、准确、完整 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-033 杨亚坤女士自 2017 年加入本公司，在担任公司董事会秘书及副总经理期间， 恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系 等方面发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的重要贡献 表示衷心感谢！ 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理、董事会秘书杨亚坤女士递交的书面辞职报告，杨亚坤女士因个人 原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后杨亚坤女士不再担任公司 及子公司任何职务。杨亚坤女士担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期为自 公司第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，杨亚 坤女士的书面辞职申请自送达董事会之日 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 资产组预计未来 现金流量的现值 | | | | | | | 高于公允价值减 | | | | | | | 去处置费用后的 | | 深圳市科信通信 | | | | | 净额，本次以资 | | 技术股份有限公 | | | | | 产组预计未来现 | | 司并购 Fi | 银信资产评估有 | 丁晓宇、邱越 | 银信评报字 | 可收回金额 | 金流量的现值作 | | Systems Oy 形成 | 限公司 | | [2024]D00014 号 | | | | | | | | | 为可收回金额， | | 的商誉所在资产 | | | | | 即可收回金额为 | | 组 | ...