会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议通知于2024年10月21日送达[1] - 本次董事会应参加董事9人，实际参加9人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>全文的议案》[2] - 《2024年第三季度报告》全文同日于巨潮资讯网披露[2] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 公司2024年8月22日决定9月25日召开第二次临时股东大会[6] - 8月24日在指定平台刊登股东大会通知[6] - 现场会议9月25日下午15:00召开，由董事长高晶主持[7] - 网络投票时间为9月25日[7] 参会股东情况 - 现场出席4人，代表股份59,332,495股，占比31.9809%[8] - 网络投票289名，代表股份1,876,005股，占比1.0112%[9] - 出席共293人，代表股份61,208,500股，占比32.9921%[9] - 中小投资者291人，代表股份2,094,638股，占比1.1290%[9] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意60,696,425股，占比99.1634%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意1,582,563股，占比75.5531%[14] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意60,777,875股，占比99.2965%[15] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》中小投资者同意1,664,013股，占比79.4416%[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》反对430,985股，占比0.7041%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者反对430,985股，占比20.5756%[14] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》反对350,665股，占比0.5729%[15] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》中小投资者反对350,665股，占比16.7411%[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》弃权81,090股，占比0.1325%[14] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》弃权79,960股，占比0.1306%[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月25日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表293人，代表股份61,208,500股，占比32.9921%[6] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意60,696,425股，占比99.1634%[7] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意60,777,875股，占比99.2965%[8]

保荐机构情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为1次，仅核查募集资金[4] - 发表独立意见次数为4次[4] 公司承诺履行情况 - 实际控制人等股份自愿锁定承诺已履行[8] - 招股说明书无虚假记载等承诺已履行[8] - 利润分配政策、避免同业竞争承诺已履行[8]

募集资金 - 公司向特定对象发行6,896,551股A股，每股29元，募集资金199,999,979元，净额195,098,092.22元[1] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入7,426.57万元，利息收入净额410.96万元[4] - 本期项目投入97.90万元，利息收入净额89.59万元[4] - 截至期末累计项目投入7,524.48万元，利息收入净额500.55万元[4] 资金结余与理财 - 应结余募集资金12,485.88万元，实际结余5,485.88万元，7,000万元用于买理财产品[4] - 本报告期内累计收到理财收益596,846.02元，期末购买理财产品本金70,000,000元[6] - 平安银行与工商银行专户余额合计54,858,815.86元[9] 项目进度 - 智慧交通SaaS平台建设项目承诺投资13,709.81万元，截至期末累计投入1,702.10万元，进度12.42%[12] - 补充流动资金承诺投资5,800.00万元，截至期末累计投入5,822.38万元，进度100.39%[12] 资金使用决策 - 2022年8月24日同意用1610.24万元募集资金置换自筹资金[13] - 2024年4月19日拟使用不超8000万元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年6月30日已使用7000万元闲置募集资金现金管理[13]

新策略 - 2024年8月22日董事会审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 经营范围变更后新增多项服务及设备制造销售等[1][2] - 许可经营项目含计算机及相关产品等业务及医疗器械[2] - 事项需提交股东大会审议，通过后申请工商变更登记[3] - 《公司章程》修订表述以工商部门核准为准[3]

应收账款 - 包头一卡通2024年初222.26万元，1 - 6月12.79万元，6月末235.05万元[2] - 深圳雄帝智慧年初6942.91万元，1 - 6月600.31万元，6月末7543.22万元[2] - 长沙雄帝信安年初27.75万元，1 - 6月0.10万元，6月末27.85万元[2] - 雄帝科技国际年初0.26万元，1 - 6月904.04万元，6月末904.30万元[2] - 新疆昆仑卫士年初及6月末均为109.28万元[2] - 广东云创数据年初17.85万元，1 - 6月偿还17.85万元[2] 预付款项 - 广州城硕科技2024年1 - 6月预付款累计100万元，偿还25万元，6月末75万元[2] 往来资金 - 公司2024年初往来资金余额7479.29万元[2] - 1 - 6月往来累计发生1618.94万元（不含利息）[2] - 1 - 6月偿还累计203.53万元，6月末余额8894.70万元[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月25日15:00现场召开[1][2] - 股权登记日为2024年9月20日[3] - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》等[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月25日9:15 - 15:00[2][12] - 深交所交易系统投票分时段进行[11] - 网络投票代码为“350546”，简称“雄帝投票”[10] 登记信息 - 登记方式多样，异地股东传真或信函2024年9月23日15:00前送达[5] - 现场登记时间为2024年9月23日15:00，地点在公司证券部[5] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 第五届董事会第十五次会议9票同意通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 近三年从业人员受罚涉及50人[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月22日召开，9位董事均参加[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等三项议案表决全票通过[2] - 《拟续聘会计师事务所》等两项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][4] - 《提请召开2024年第二次临时股东大会》议案表决全票通过[4]