深圳市联得自动化装备股份有限公司 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-062 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 22 日下午 15:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9:15—2024 年 8 月 22 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长聂泉先生 6、会议 ...

中标情况 - 公司成为京东方第8.6代AMOLED生产线项目中标人[1] - 中标总金额为6237.6万元[1][2] - 中标设备为贴膜机（上/下/弯折）、撕膜机[2] 中标影响 - 体现公司竞争优势和综合实力，提升品牌影响力和核心竞争力[2] - 对后续市场开拓产生积极影响，提升产品竞争力和市场占有率[2] - 实现首次向中前段设备生产市场渗透，符合主营业务战略布局[2] 潜在问题 - 项目履行将占用公司一定资金[3]

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-059 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第三十四次会议决议； 2、深交所要求的其他资料。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四次会 议于 2024 年 8 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年8 月5 日通过现场送达及电话方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司 少数股东股权的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

市场扩张和并购 - 公司拟1元收购深圳联鹏少数股东10%股权，持股增至100%[2] 业绩总结 - 2023年营收16973050.46元，2024年1 - 3月为418442.48元[7] - 2023年营业利润-13845666.59元，2024年1 - 3月为-2698609.12元[7] 数据相关 - 深圳联鹏注册资本4000万元[6] - 2023年末资产150137260.77元，负债168767876.94元[7] - 2024年3月末资产141373078.94元，负债162590044.23元[7] - 2023年末应收账款3503762元，2024年3月末为8091710.01元[7] - 2023年末所有者权益-18630616.17元，2024年3月末为-21216965.29元[7] 其他新策略 - 协议生效10日内付转让款，转让方协助办变更登记[9] - 未办变更登记按日付违约金，其他违约按出资额20%付[13][14]

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-058 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会 议于 2024 年 8 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决方 式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事 长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，以通 讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会战略委员会第十次会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十七次会议决议； 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 20 ...

市场扩张 - 公司成为京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目中标人[1] - 中标总金额为179,398,800元[1] - 中标设备为散热膜贴附机、偏光片贴片机、自动贴合机[2] 未来展望 - 项目履行若签合同实施将对未来业绩产生积极影响[2] - 项目履行将占用公司一定资金[4] - 合同条款存在不确定性，具体以最终合同为准[4]

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-056 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，必联网（https://www.ebnew.com）发布了《京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项 目评标结果公示公告（1）》，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 为该项目第一中标候选人，现将相关情况公告如下： 一、预中标项目概况 1、项目名称：京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目 6、中标设备：贴膜机（上/下/弯折)、撕膜机 7、中标价格：62,376,000 元 8、公示时间：2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 5 日 9、公示媒体：必联网（https://www.ebnew.com） 二、预中标项目对公司业绩的影响 公司是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，一直致力于提供专业化、高性 能的电子专用设备和解决方案，得到行业及客户的一致认可，此次中标再次验证公司的技术 实力和竞争优势。 2、项目编号：4197 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-051 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 8 月 22 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 22 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： 通 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-049 关于补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 附件： 滕凌峰，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 12 月至 2013 年 4 月任深圳中创投资有限公司平面设计师；2014 年 10 月至 2015 年 1 月任行吟 科技股份有限公司 UI 设计师；2015 年 3 月至 2022 年 1 月从事自由设计师；2022 年 1 月至 2022 年 10 月任广州市番禺区市桥街道办事处办事员；2023 年 3 月至 2023 年 11 月任广州市 盟鑫陈列用品有限公司设计师；2023 年 11 月至今任深圳市联得自动化装备股份有限公司品 宣专员。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 31 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事邹毅先生因个人原因已 辞去公司第四届监事会监事职务，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 （h ...

东方证券承销保荐有限公司关于 深圳市联得自动化装备股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金投资项目概述 （一）首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1888 号文核准，获准向社 会公开发行人民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币13.50元。公司此次首次发行股票募集资金总额为人民币240,705,000.00元， 扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募 集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 22 日到 位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签订了三方监管协议。本次募集资金用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金投 资总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平板显示 ...