会议情况 - 2024年1月1日至8月22日召开8次董事会会议和2次股东大会，独立董事均现场出席[4] - 独立董事任职期间组织召开1次提名委员会会议，审计委员会主任组织召开6次审计委员会会议，独立董事均现场出席[5] - 2024年1月1日至8月22日未召开独立董事专门会议[7] 议案审议 - 第四届董事会提名委员会第二次会议于2024年7月26日审议《关于补选独立董事的议案》[5] - 第四届董事会审计委员会第二十次会议于2024年2月27日审议《关于募集资金投资项目延期的议案》等多项议案[5] 公司运营 - 按时编制并披露定期报告、内部控制评价报告，财务数据详实，程序合法合规[13] - 严格控制对外担保风险，任职期间无对外担保和资金占用情况[14] 股权激励 - 任职期间董事会等审议股权激励计划相关议案，包括调整2023年限制性股票激励计划授予价格等[15] 独立董事履职 - 积极与审计部及审计机构沟通，确保审计结果客观公正[8] - 通过现场考察了解公司情况，公司配合履职[9] - 监督信息披露工作，认为信息披露真实准确等[10] - 2024年度按规定履行忠实勤勉义务，维护公司和投资者权益[16]

会议情况 - 2024年8 - 12月召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均现场出席[3] - 2024年独立董事组织2次提名、参与3次审计、出席1次专门会议[4][5][6] 审议事项 - 2024年9 - 12月各委员会审议董事、高管提名等多项议案[5][6] - 2024年12月续聘大信会计师事务所为审计机构，聘期一年[15] 公司状况 - 2024年度无对外担保，无控股股东及其关联方占用资金情况[12]

会议情况 - 2024年8月22日 - 12月31日召开6次董事会会议和3次股东大会[4] - 独立董事参与战略等各类委员会会议6次[7][8][9][10] 报告披露 - 2024年依法披露半年度和第三季度报告[16] 审计机构 - 2024年12月审议通过续聘大信会计师事务所为审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习、提供意见、维护权益[20]

公司治理 - 2024年召开14次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 独立董事担任多个委员会职务并参与多次会议[6][7][8][9] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 审计与激励 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[10][20] - 2024年审议股权激励计划流程合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，提供决策和风险防范建议[23]

业绩数据 - 截至2024年末总资产27.86亿元，流动资产17.77亿元，总负债8.47亿元，较上年减38.25%[2] - 2024年营收139,577.42万元，较2023年增长15.63%[3] - 2024年营业成本87,676.86万元，比上年度增长10.19%[3] - 2024年营业利润27,678.11万元，较上年增长36.97%[3] - 2024年归母净利润24,300.50万元，较上年增长37.06%[3] - 2024年末现金及等价物净增 - 23,042.90万元，经营净流入7,128.89万元，投资净流出8,290.45万元[3] 研发情况 - 2024年研发费用达12,075.14万元[7] - 截至2024年末获专利授权272项，软件著作权授权150项[7] 未来展望 - 持续提高创新能力，增强核心竞争力[9] - 践行差异化发展战略实现可持续发展[9]

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家 网络成员所。大信 ...

报告发布 - 公司《2024年度报告全文》及《2024年度报告摘要》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[1]

新策略 - 2025年4月21日召开第五届董事会第五次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整目的是完善治理结构、提高管理水平和运营效率[2] - 结合公司实际发展规划和经营管理需要[2] - 公告于2025年4月22日发布[4]

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告》全文及 其摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一 步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2024 年度业绩说明会， 具体安排如下： 公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15：00-17：00，在全景网举办 2024 年度业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长聂泉先生、董事会秘书刘雨晴女士、财务总监曾 垂宽先生、独立董事王文若女士、保荐代表人刘俊清先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四） 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，提出所关注的问题。公 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...