北京先进数通信息技术股份公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以 及《公司章程》，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融 机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，包括本公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司制定本办法的目的是强化公司内部控制，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据相关法律法规的规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三方提供担保，但经本办 法规定的公司有权机 ...

北京先进数通信息技术股份公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-018 北京先进数通信息技术股份公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于调整第四届董 事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会 对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，经董事会提名委员会提名，由董 事长李铠接替董事、董事会秘书朱胡勇担任董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会其他 委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、朱胡勇 调整后： 肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-013 北京先进数通信息技术股份公司 第四届董事会 2024 年第一次定期会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第一次定期会议的通 知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场会议的方式召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司董事审议了公司 2023 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘 要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或 ...

议案审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案[4][5][8][9][10][11][13] - 2023年度未发生关联方资金占用及特定往来[6] 薪酬与规则 - 拟定2024年度监事薪酬方案，津贴3.6万元/年[14] - 修订公司《监事会议事规则》待股东大会通过[13]

业绩总结 - 公司2023年度实现利润157,903,882.22元[1] - 截至2023年末未分配利润738,828,009.82元[1] - 截至2023年末资本公积金485,018,318.34元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1.20元，共不超39,696,414.72元[2] - 拟以资本公积金每10股转增3股，不送红股[2] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[3][4][5]

北京先进数通信息技术股份公司 关联交易管理办法 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （ ...

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[2] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次会议，特定情况十日内召开临时会议[2] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[4] 征求意见与通知 - 发定期会议通知前，主席至少用两天征求员工意见[3] - 主席收到临时提议三日内发通知[4] 会议举行与表决 - 会议有过半数监事出席方可举行[6] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[6] 档案保管与规则生效 - 会议档案专人保管，保存期限与公司经营期限相同[8] - 规则制订和修改均报股东大会批准后生效[21]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[11] - 报告期内战略委员会召开3次会议[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事发表独立意见5份，事前认可意见1份[6] - 独立董事认为2023年公司会议召集、召开合规，决议有效[5] - 2023年独立董事关注审计工作，现场检查公司情况[9][10] 委员会会议事项 - 2023年1月10日薪酬与考核委员会讨论2022年度绩效考核等[12] - 2023年4月28日薪酬与考核委员会审议定增股票相关议案[12] - 2023年8月7日战略委员会审议定增股票修订稿相关议案[12] 公司其他情况 - 2023年公司经营及财务状况良好，财务报告真实[10] - 报告期内公司未发生关联交易、变更承诺、被收购情况[15][16][17] - 公司续聘大信会计师事务所为2023年度会计审计机构[19]

2023年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）财务核算工作已经完成， 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并 出具了大信审字[2024]第 1-00519 号标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度 财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）： （二）负债结构及变动原因分析 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2023年12月31日公司资产总额259,974.69万元，较期初增加8,993.38万 元，增幅3.58%。主要资产结构及变动情况如下： | 项 目 | 2023 年 | 12 月 31 | 2023 年 | 1 月 1 日 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | | | | 货币资金 | | 46,135.42 | | 58,32 ...