深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议 深圳市同益实业股份有限公司 章程修订对照表 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程> 等公司治理制度的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以 修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 | 第四十四条 | 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 | | | 会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后 | | 股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 | | | 的6个月内举行。 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 | | | 有下列情形之一的， ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳 市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-073 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 14 日、5 月 9 日召开的第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过 《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为合 并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、 借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表 范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司 向该第三方担保机构提供的反担保）。额度不超过人民币 14 亿元（或等值外币）， 担保额度在有效期内可循环使用，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日 、 5 月 9 日在巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-072 深圳市同益实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 公司董事、高级管理人员陈佐兴先生、吴书勇先生，高级管理人员华青春先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日在巨潮 资讯网披露《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，持有本公司股份 2,509,689 股（占公司总股本比例 1.38%）的董事、高级管理人员陈佐兴先生计划自 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 627,422 股（占公司总股本的 0.34%）；持有本公司股份 1,896,555 股（占公司总股 本比例 1.04%）的董事、高级管理人员吴书勇先生计划自公告披露之日起 15 个交易 日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 474,139 股（占公司总股本 的 0.26%）；持有本公司股份 6,061 ...

华青翠女士本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-071 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了质押业 务。具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押 | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 开始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比 ...

公司基本信息 - 证券代码 300538，证券简称同益股份，编号 2023 - 013 [1] - 是中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，销售中高端化工及电子材料，应用于手机及移动终端等多领域 [2][3] 投资者关系活动情况 - 活动类别为业绩说明会等，时间为 2023 年 11 月 23 - 24 日，参与人员有建信基金、长城证券等多家机构人员，地点为线上会议，上市公司接待人员为董事会秘书李涛 [2] 公司业务发展历程 - 2020 年夯实主营业务，向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目 [3][4] - 2021 年新增产业互联网线上销售塑料原材料商业模式，依托同益云商平台，以多种业务模式实现塑胶原材料线上化销售 [3] 公司营收和毛利情况 - 截至 2023 年三季度，实现营收 22.55 亿元、毛利率 6% 左右 [3] 公司产品销售情况 化工领域 - 销售工程塑料、通用塑料以及自主研发生产的复合材料板棒材产品 [3] - 工程塑料深耕近 20 年，应用于多领域，截至 2023 年上半年，实现营业收入 7.1 亿元 [3] 电子材料领域 - 销售显示模组及组件等产品，应用于智能显示等领域 [4] 板棒材产品 - 应用于新能源汽车等多行业的非标零部件等，江西信丰、江苏东台板棒材生产基地处于建设中，江西信丰过渡厂房板棒材业务 2022 年实现销售收入 1.80 亿元 [4] 光刻胶业务 - 从韩国引进相关产品，应用于中高端市场，已进入国内厂商测试并部分销售，但收入较少 [5] 同益云商情况 - 2021 年上半年上线，2022 年实现营业收入 2.18 亿元，平台用户数增至 9681 户，2023 年继续完善系统，与金融系统合作 [4][5] 公司合作情况 与惠乐喜乐合作 - 2021 年进入板棒材行业，拟与惠乐喜乐在新能源等领域全面合作，惠乐喜乐专注技术研发设计，公司有客户资源和场景开发能力，目前签订战略合作意向协议，具体事宜仍在沟通 [5][6] 公司未来规划 股权激励计划 - 结合行业政策等综合因素探讨是否推出 [6] 战略规划目标 - 秉承使命，为 10 个行业、100 个知名品牌等提供材料解决方案，搭建三大核心板块版图，以自有产品为基石，双轮驱动发展，依托同益云商实现数字化迭代 [6]

公司基本情况 - 中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，通过专业技术服务实现产品销售，产品应用于多领域品牌客户零部件等 [2] - 2020年向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目 [2] - 2021年新增产业互联网线上销售塑料原材料商业模式，依托同益云商平台 [3] 供应商及客户情况 - 与美国塞拉尼斯等多家世界知名企业建立长期合作关系，服务华为等众多行业影响力较强的品牌商或代工厂 [3] - 2022年度前五大客户销售额约11.97亿元，占公司年销售额的44.10% [3] 业务营收情况 - 2022年度实现营收27.15亿元，自主品牌生产板块营收1.80亿元、同益云商产业互联网板块营收2.18亿元 [3] - 截至2023年上半年，电子材料产品实现营业收入6.17亿元 [3] - 江西信丰过渡厂房的板棒材业务，2022年实现销售收入1.80亿元 [4] - 同益云商平台2022年实现营业收入2.18亿元，平台用户数增至9,681户 [4] 产品应用领域 - 电子材料领域产品有显示模组等，应用于智能显示等领域 [3] - 复合材料板棒材产品应用于新能源汽车等多行业非标零部件等 [4] 同益云商业务模式 - 依托公司行业经验和上下游资源优势，以“智能询报价SaaS”系统为核心，构建塑料行业数字化供应链服务体系，提供多种产品和服务 [4] 与惠乐喜乐合作情况 - 合作背景是公司向产业链下游延伸进入板棒材行业，国内中高端市场有进口替代机遇，双方依托各自优势开拓新能源等领域 [4][5] - 惠乐喜乐有近百年历史，在全球卧加机床领域排名前列，合作方向包括特定行业定制设备等 [5] - 目前签订战略合作意向协议，具体合作方式等仍在沟通 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300538，证券简称同益股份，编号 2023 - 012 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 11 月 22 日下午，地点为线上会议，上市公司接待人员为董事会秘书李涛 [2] 公司业务介绍 - 作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，销售中高端化工及电子材料，应用于手机及移动终端等多个领域 [2] - 2020 年向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目 [3] - 2021 年新增产业互联网线上销售塑料原材料商业模式，依托同益云商平台，以多种业务模式实现塑胶原材料线上化销售 [3] 交流环节问答 战略合作 - 因板棒材行业国内中高端市场有进口替代机遇，且公司有板棒材精密机加工件规划，拟与惠乐喜乐在新能源等领域全面合作 [3] 子公司关系 - 惠乐喜乐青岛是德国惠乐喜乐的全资子公司，德国惠乐喜乐专注大型工业母机，收购后在青岛设子公司，目的是优化供应链、引入技术、设计中小型机型，带动产业链聚集，青岛基地年底建成，明年 4 月前后试生产 [3][4] 光刻胶业务 - 从韩国引进光刻胶基材产品，应用于中高端市场，已进入国内厂商测试并部分销售，但收入较少，未来持续关注市场趋势 [4] 板棒材应用领域 - 广泛应用于新能源汽车等多个行业的非标零部件等 [4] 产品分类 - 按产品分为电子材料和工程材料，为 10 个行业、100 个知名品牌、1000 家大型加工企业、10000 家优质中小型企业提供材料解决方案 [4] 2023 年第四季度展望 - 2023 年前三季度营业收入 22.55 亿元，同比增长 34.04%，将持续做好经营管理，落实发展战略，提升内在价值回馈股东 [4]

公司基本情况 - 公司为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，通过提供专业技术服务实现产品销售，产品应用于多个领域 [2][3] - 2020 年向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目；2021 年新增产业互联网线上销售塑料原材料商业模式 [3] 各产品业务情况 板棒材产品 - 应用于多个行业的非标零部件等，采取直销 + 代理销售模式，江西信丰和江苏东台生产基地在建，江西信丰过渡厂房 2022 年销售收入 1.80 亿元 [3] 电子材料 - 销售产品包括显示模组等，应用于智能显示等领域，2023 年上半年营业收入 6.17 亿元 [3] 工程塑料 - 公司深耕近 20 年，应用于多个领域，2023 年上半年营业收入 7.1 亿元 [4] 同益云商 - 结合数字经济和新材料产业，2021 年上半年上线，2022 年营业收入 2.18 亿元，平台用户数增至 9,681 户 [4] 公司经营数据 - 2023 年前三季度营收 22.55 亿元，毛利率 6% 左右，同比增长 34.04% [4][5] 公司合作与项目进展 与惠乐喜乐合作 - 因板棒材行业发展及规划，拟在多领域合作，惠乐喜乐负责设备技术研发设计，公司有客户资源和场景开发能力，目前签订战略合作意向协议，具体事宜在沟通 [5] 募集项目 - 募投项目按规划和实际运营情况有序进行 [5] 公司发展战略与展望 - 未来搭建代理与方案、自主品牌生产及产业互联网三大核心板块版图，以自有产品为基石，坚持代理双轮驱动，依托同益云商实现数字化迭代 [7][8] 股票走势看法 - 股票价格受多种因素影响，公司将做好经营管理，提升内在价值回馈股东 [8][9]

公司基本情况 - 公司是中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，销售产品应用于多个领域品牌客户产品的零部件等 [2] - 2020年夯实主营业务，向下游延伸产业链，投资建设复合材料板棒材研发生产项目 [2][4] - 2021年新增产业互联网线上销售塑料原材料商业模式，依托同益云商平台实现线上化销售 [3] 经营模式与目标 - 通过代理及方案设计、自主研发生产、产业互联网等模式，为10个行业、100个知名品牌、1000家大型加工企业、10000家优质中小型企业提供材料解决方案 [3] - 力争成为国内领先的中高端化工及电子材料研发、生产以及技术服务方案提供商 [3] 核心优势 - 具有技术与服务、细分市场先发、客户与供应商资源、柔性供应链、产业链赋能、产业链协同等六大核心竞争力 [3] 业务毛利率情况 - 2023年三季度，公司实现营收22.55亿元、毛利率6%左右，期间费用同比下降 [3] 各业务板块情况 复合材料板棒材业务 - 2020年拓展产业链至该领域，江西信丰、江苏东台板棒材生产基地处于建设中 [4] - 江西信丰过渡厂房的板棒材业务2022年实现销售收入1.80亿元 [4] 同益云商互联网业务 - 2021年上半年上线，2022年实现营业收入2.18亿元，平台用户数增至9681户 [4] 光刻胶业务 - 从韩国引进相关产品，应用于中高端市场，已进入国内厂商测试并部分销售，但收入较少 [5] 战略合作与亏损原因 与惠乐喜乐合作 - 2021年进入板棒材行业，拟与惠乐喜乐在多领域全面合作，开拓新能源等领域 [4][5] 2021年亏损原因 - 生产板块业务处于投产初期，受惠州政府限电、产能搬迁、疫情及国际局势影响 [5] - 2022年实现营业收入27.15亿元，净利润1527.39万元，同比扭亏为盈 [5] 未来战略规划 - 深入贯彻创新成长战略方针，搭建代理与方案、自主品牌生产及产业互联网三大核心板块版图 [6] - 以自有产品研发、生产、销售为基石，深耕细分市场，依托同益云商实现数字化迭代 [6]