人事变动 - 2024年11月1日完成董事会、监事会换届及高管聘任[3] - 聘任华青翠为总经理，宫诚为财务总监，吕雅萍为证券事务代表[8][9] - 陈佐兴、马远等因任期届满离任[10][11] 股权情况 - 华青翠持股38,966,758股，占比21.42%[16] - 华青春持股5,673,087股，占比3.12%[17] - 吴书勇持股1,518,555股，占比0.83%[18] 组织架构 - 第五届董事会7名董事，监事会3名监事，任期三年[4][7] - 第五届董事会各专门委员会任期三年[6]

公司人事 - 2024年11月1日公司召开临时股东大会，选举陈辉祥为第五届董事会独立董事，任期三年[1] 人员资质 - 通知发出日陈辉祥未取得独立董事资格证书，承诺参加培训[1] - 陈辉祥参加培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

会议情况 - 公司于2024年11月1日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议以3票同意通过选举第五届监事会主席议案[3] - 公司监事会同意选举黄雪海先生为第五届监事会主席[3] - 黄雪海任期三年，自审议通过至第五届监事会届满[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为921,333,009.72元，同比增长9.10%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为2,282,165,634.13元，同比增长1.21%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,253,414.00元，同比下降91.34%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,255,069.98元，同比下降71.45%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为40,658,548.86元，同比增长14.42%[8] - 公司2024年第三季度末总资产为2,110,285,294.52元，较年初下降9.58%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,049,559,004.75元，较年初下降1.70%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为22.82亿元[19] - 公司2024年第三季度营业成本为21.56亿元[19] - 公司2024年第三季度销售费用为3.36亿元[19] - 公司2024年第三季度管理费用为4.95亿元[19] - 公司2024年第三季度研发费用为1.44亿元[19] - 公司2024年第三季度财务费用为1.29亿元[19] - 公司2024年第三季度资产总计为21.10亿元[15][16][17][18] - 公司2024年第三季度负债总计为10.42亿元[15][16][17][18] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为10.69亿元[15][16][17][18] - 公司2024年第三季度货币资金为5.29亿元[15] - 公司2024年第三季度实现营业利润11,805,473.40元[20] - 公司2024年第三季度实现净利润7,057,386.88元[20] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润6,255,069.98元[20] - 公司2024年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额40,658,548.86元[23] - 公司2024年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额-81,041,310.80元[23] - 公司2024年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-278,771,566.54元[23] - 公司2024年第三季度实现其他综合收益的税后净额-1,937,035.25元[20,21] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,932,388.32元[21] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益0.03元[21] - 公司2024年第三季度实现稀释每股收益0.03元[21] 股东情况 - 公司普通股股东总数为21,296名，前10名股东持股比例合计为53.08%[9] - 公司无优先股股东[10] - 公司高管持有的限售股份合计为67,027,131股，每年解锁比例为25%[11] - 公司高管持有的限售股份中，华青翠和邵羽南分别持有29,225,068股和27,158,449股[11] - 公司已累计回购股份1,113,800股，占总股本的0.61%[13] - 公司回购股份的最高成交价为14.76元/股，最低成交价为11.57元/股，成交总金额为15,217,974元[13] 重大事项 - 公司与宁波华惠智能装备有限公司的投资意向书已终止，公司已就此事向法院提起诉讼[14] - 公司子公司深圳市前海同益科技研发有限公司收购其控股子公司深圳市同益智和科技有限公司49%股权[14] - 公司控股孙公司深圳市同益盈喜科技有限公司和江西恒盛通科技有限公司注册资本分别由3,000万元和5,000万元变更为500万元[14] - 公司将向特定对象发行股票募集资金的"特种工程塑料挤出成型项目"减少实施主体和实施地点[12] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为1,674,319.10元[4]

激励计划授予 - 2021年10月29日取消1名激励对象授予资格，向71名授予194.02万股限制性股票[11] 激励计划作废 - 2022 - 2024年分别作废90.322万、57.762万、45.936万股限制性股票[12][13][15] 业绩考核 - 《2021年限制性股票激励计划》第三个归属期2023营收增长率触发值105%、目标值150%[16] - 2023年营收增长率未达考核目标触发值，40.596万股限制性股票作废[16][18] 会议审议 - 2021年多会议审议通过激励计划相关议案[9][10] - 第四届董事会与监事会同意作废45.936万股限制性股票[19] 后续安排 - 会议后两交易日内公告激励计划作废相关文件[20]

激励计划时间线 - 2021年8月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2021年8月30日至9月8日公示拟授予激励对象名单[2] - 2021年9月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年10月29日董事会和监事会审议通过调整及授予限制性股票议案[3] - 2024年10月28日审议通过作废部分限制性股票议案[1][3] 限制性股票作废情况 - 因9人离职及2023营收增长率未达标触发作废[4] - 已授予未归属限制性股票45.936万股[4] - 作废9名离职对象5.340万股[4] - 2023年归属比例30%，本次作废40.596万股[5] - 合计作废45.936万股，剩余为零[5]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-070 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方 式发出，会议于2024年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表 决方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季 度报告>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合自 身实际经营情况，完成了《2024年第三季度报 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-071 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益 的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯 会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次 会议，会议由公司监事会主席黄雪海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下 ...

担保与授信 - 公司为子公司担保额度不超13亿元（或等值外币），有效期12个月可循环使用[1] - 全资子公司同益智联向中行罗湖支行申请500万元授信额度[2] - 公司对子公司实际担保余额45827.30万元，占最近一期经审计净资产比例42.92%[10] 担保关系 - 高新投为同益智联500万元借款合同项下债务提供担保[2] - 公司向高新投承担反担保保证责任，为同益智联借款向银行提供担保[3]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-068 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了质押 展期及补充质押业务。具体事项如下： 一、 股东股份质押展期及补充质押情况 华青翠女士本次质押展期及补充质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 第 1 页 共 2 页 单位：股 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始日 质押 到期日 展期后质 押到期日 质权人 质押 用途 华青翠 是 4,280,000 10.98% 2.35% 否 否 2023-10-19 2024-10-18 2025-10-17 ...