证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-021 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度 及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过《关于拟向金 融机构及类金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，为满足公 司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向各金融 机构及类金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币）。 同时，对下属控股子公司提供不超过人民币 13 亿元（或等值外币）的担保额度， 上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后生效实施。现将相关内容公告如下： 二、对外担保额度预计情况 （一）担保情况概述 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对 外担保的日常管理，增强公司对外担保的计划性 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规规定和 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）成立于 2005 年 1 月 11 日，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101，首席合伙人为杨步湘，截至 2024 年 12 月 31 日，鹏盛 事务所合伙人 133 人，注册会计师 580 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 166 人；2024 年度经审计的业务收入总额 40,411.28 万元，其中审计业务 收入 2 ...

深圳市同益实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市同益实业股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会共有三位独立董事，分别为周明女士、 赖少勇先生、陈辉祥先生，三人在 2024 年度任职时间均为 2024 年 11 月 1 日— 2024 年 12 月 31 日。 近日，公司收到三位独立董事提交的《关于 2024 年度任职期间独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司董事会独立董事周明女士、赖少勇先生、陈辉祥先生严格遵守《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度任职期间不存在影响独立性的情形。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二五年四月二十九日 1 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-020 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"鹏盛事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保证公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘 鹏盛事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司 经营管理层根据 2025 年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务 ...

深圳市同益实业股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 三、内部控制评价工作情况 第 1 页 共 9 页 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市同益实业股份有限公司 2024年度财务决算报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及公司相关制度的规定，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）编 制了《2024年度财务决算报告》，现将2024年度财务决算的有关情况汇报如下： 一、2024年度公司财务决算情况 2024年度合并会计报表委托鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经注册会 计师审计，认为本公司的会计报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的 规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年 度经营成果和现金流量，并为本公司2024年度会计报表出具了审计报告。 （一）主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 标 指 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增降幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,074,892,613.74 | 3,256,298,292.39 | -5.57% | | 营业利润 | -102 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市同益实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，针对公司财务状况、重大事项， 公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切 实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2024 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十次会议，本着对全体股东负责的精神，监事会 恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情况如 下： | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024-01-30 | 1.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充 ...

募集资金情况 - 2021年11月2日公司向特定对象发行30319762股A股，募集资金总额621555121元，净额607140077.63元[1] - 2024年度募集资金总额60714.01万元，本年度投入3192.09万元，累计投入30987.27万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为10053.85万元，占比16.56%[30] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日累计使用募集资金30987.27万元，本年度使用3192.09万元[2] - 2024年12月“特种工程塑料挤出成型项目”结项，节余10517.68万元永久补充流动资金[16] - “补充流动资金项目”累计投入15296.60万元，投资进度100%[30] 项目进展情况 - “特种工程塑料挤出成型项目”截至期末投资进度44.67%，2024年营收26517.90万元未达预计效益[30] - “特种工程塑料改性及精密注塑项目”已终止，累计投入2410.49万元[30] - “中高端工程塑料研发中心建设项目”截至期末投资进度17.13%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[30] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国银行深圳国贸支行744575201306账户余额11.94万元[9] - 截至2024年12月31日，中国银行深圳罗湖支行营业部749775367891账户余额1.83万元[9] - 截至2024年12月31日，中国银行深圳国贸支行754975379890账户余额1451.26万元[9] 其他情况 - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[23][25] - 公司因国际局势等因素终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”[1]

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-016 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 关于2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的提示性公告 二○二五年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次 会议及第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及第五届监事会第五次 会议，分别审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 及《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2024 年年度报告》全文及 摘要、《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 第 1 页 共 1 页 ...