会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年4月24日召开[1] - 本次会议应到监事3名，实到3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《2024年第一季度报告全文》[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

业绩总结 - 报告期内监事会列席10次董事会、2次股东大会，召开5次监事会会议[4] 市场扩张和并购 - 报告期内新增2项购买资产，成交金额为560.50万元和346.9880万元[7][8] 其他新策略 - 2023年4月27日选举李凤梅为第六届监事会职工代表监事[6] 数据相关 - 截至期末对外担保合计10000万元，余额8000万元[8] - 各子公司及母公司有不同担保额与余额[8][12] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职促公司规范运作[10]

薪酬标准 - 董事长基本薪酬50 - 100万元[2] - 部分职位基本薪酬20 - 50万元[2][4] - 独立董事津贴5.04万元/年[3] - 监事基本薪酬5 - 20万元[4] 薪酬规则 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 部分绩效薪酬与经营及个人绩效挂钩[5] - 换届离任按实际任期算薪酬[5] 薪酬审议 - 2024年度薪酬方案将提交2023年度股东大会审议[1]

综合授信 - 公司拟向银行申请2024年度综合授信额度不超5.0亿元[2] 授权安排 - 董事会拟授权董事长兼总经理严建林处理申请授信事务[2] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[2] 议案审议 - 该议案需提交公司2023年度股东大会审议[2]

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范围内公司 各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行 减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 相关资产计提资产减值准备。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备在 董事会审议权限内 ...

四川达威科技股份有限公司 2023年，公司实现营业收入72,459.93万元，同比增加41.97%；营业利润盈 利1,184.57万元；归属于母公司股东的净利润2,842.84万元。 截止2023年12月31日，公司资产总额141,619.49万元，负债总额43,142.97 万元，股东权益98,476.52万元，合并口径下资产负债率为30.46%。 2023 年董事会工作报告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 2024 年 4 月 四川达威科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规 范有效地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，推动公司稳健成长，为 公司"十四五"发展奠定基础。现将 2023 年度公司董事会主要工作汇报如下： 一、报告期内公司主要经营指标情况 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 报告期内公司共召开了10 ...

往来资金情况 - 成都克莱莎酒业有限公司期初余额 -3.76 万元，年度累计发生 68.86 万元，偿还 68.86 万元，期末 -3.75 万元[4] - 严建林年度偿还 1.80 万元，期末余额 -1.80 万元[4] - 成都达威化工科技有限公司期初 -983.49 万元，年度累计 3335.58 万元，偿还 3304.95 万元，期末 -952.85 万元[4] - 海宁市达威贸易有限公司期初 472.68 万元，年度累计 191.43 万元，偿还 6.10 万元，期末 658.01 万元[4] - 淄博达威贸易有限公司期初 31.07 万元，年度累计 368.85 万元，偿还 181.55 万元，期末 218.37 万元[5] - 江门达威贸易有限公司期初 224.58 万元，年度累计 365.06 万元，偿还 480.76 万元，期末 108.89 万元[5] - 辛集市达威贸易有限公司期初 47.98 万元，年度累计 405.52 万元，偿还 457.35 万元，期末 -3.85 万元[5] - 温州达诺贸易有限公司期初 57.19 万元，年度累计 318.62 万元，偿还 220.44 万元，期末 155.38 万元[5] - 长沙达诺化工贸易有限公司期初 44.30 万元，年度累计 185.09 万元，偿还 208.09 万元，期末 21.30 万元[5] - 达威国际（香港）有限公司期初 -4024.30 万元，年度累计 663.52 万元，偿还 361.37 万元，期末 -3722.15 万元[5] 应收款情况 - 安徽达威华泰新材料科技有限公司其他应收款 2548.96[7] - 四川国信达建设工程有限公司应收账款 1179.37[7] - 重庆驰览商贸有限公司应收账款 -53.69[7] - 成都兴源泰建材有限公司应收账款 -29.64[7] - 成都展翔科技实业有限公司应收账款 0.65[7] - 其他关联方小计应收账款 1096.69[7] - 总计应收账款 -259.38[7] 股权变动及关联方披露 - 2021 年 8 月孙蜀川转让达威木业全部股权并辞去董事职务[8] - 本期不再将国信达作为关联方披露[8]

融资议案 - 2024年4月22日审议通过小额快速融资议案[2] - 募集资金不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行股票为A股，每股面值1元[3] 发行规则 - 发行数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[5] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] 转让限制 - 一般6个月内、特定情形18个月内不得转让[6] 授权期限 - 自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会[2][8][9] 后续流程 - 议案须提交2023年年度股东大会审议[12] - 审议通过后董事会决定是否启动融资[12]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告全文》[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在同花顺网上路演互动平台举行[1] - 董事长兼总经理严建林等出席[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年4月29日前访问同花顺路演平台或用APP扫码会前提问[2] - 公司将通过业绩说明会回答投资者普遍关注的问题[2]

会议情况 - 2023年度公司召开10次董事会、2次股东大会[1] - 2023年度召开2次提名、4次审计、1次薪酬与考核、8次战略委员会会议[1][5] 独立董事履职 - 独立董事金勇出席相关会议并现场调研，对议案全投赞成票[2][3][5][9]