董事会提名 - 公司董事会提名吕圭源为5届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年工作经验[3] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格[3] 独立性条件 - 被提名人及其亲属无持股、任职、业务往来等影响独立性情形[4] - 被提名人最近十二个月内无影响独立性情形[4] 其他情况 - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[5]

资金管理 - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理[1] 组织人事 - 公司第四届监事会任期到期需换届改选[2] - 监事会提名王震、赵开裕为第五届非职工代表监事候选人[2] - 第五届监事会近两年任董高的监事人数未超总数二分之一[3] - 同意提名并提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

人事提名 - 单伟光被提名为浙江新光药业5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 近十二个月无不符合任职情形[4] - 近三十六个月未受相关谴责批评[5] - 担任独立董事公司数量及任期合规[5] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[5] - 履职有时间精力并遵守规定[6] - 不符任职资格及时报告辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名单伟光为5届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 连续担任独立董事未超六年[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[3] - 会计专业人士至少具备注册会计师资格[3] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[6]

人员提名 - 蔡海静被提名为浙江新光药业5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[5] - 担任独立董事公司数量、时长符合要求[5] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[5] - 履职有时间精力，不符资格及时报告辞职[6]

我们一致同意通过上述第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的 任职资格审查，同意提交公司第四届董事会第十五次会议审议。 关于第五届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会工 作细则》等相关规定，浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会提名委员会，对拟提交公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，会 议对公司董事会提名的第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职 条件和任职资格相关材料进行了认真审查，发表如下审查意见： 一、公司第五届董事会非独立董事候选人王岳钧、裘福寅、蒋源洋、邢宾宾、 马雨阳、邢潇琳等 6 人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 ...

证券代码: 300519 证券简称: 新光药业 提名人浙江新光药业股份有限公司董事会现就提名蔡海静 浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过浙江新光药业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 浙江新光药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

人员提名 - 吕圭源被提名为浙江新光药业5届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续担任独立董事未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2024年7月30日[7]

资金管理 - 公司拟用不超1500万元闲置募集资金现金管理，授权12个月[2] 人员薪酬 - 第五届董事会独立董事津贴拟定税前9.6万元/年[6] 人员提名 - 提名王岳钧等6人为第五届非独立董事候选人，任期3年[8] - 提名蔡海静等3人为第五届独立董事候选人，任期3年[10] 议案表决 - 多项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][13]

募集资金 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股12.20元，实际募集资金净额21167.00万元[2] - 募集资金用于三个项目，承诺投资金额分别为16482.00万元、2122.00万元、2573.00万元[4] - 2021年变更部分募投项目资金用途，3286.48万元用于建设现代中药研发中心建设项目[5] - 2024年将两个项目结项，节余资金补充流动资金[6] 项目投入 - 截至2024年6月30日，现代中药研发中心建设项目投资计划3286.48万元，累计投入1537.64万元[8] - 截至2024年6月30日，全资子公司累计投入项目建设金额1537.64万元，募集资金专户余额1892.12万元[9] - 2024年6月30日，中国建设银行嵊州支行募集资金余额18921151.69元[11] 现金管理 - 公告日前十二个月内多次购买1500.00万元建设银行定制型结构性存款，实际损益分别为10.04万元、5.61万元、10.96万元、9.00万元[13] - 公司拟继续使用不超过1500万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[15] - 投资产品为期限不超过12个月的银行保本型产品[17] - 2024年7月30日公司三会同意全资子公司继续使用不超1500万元闲置募集资金进行现金管理[25][26][27] - 继续使用闲置募集资金现金管理有利于提高资金效率，获投资效益，不变相改变用途[28] - 继续使用不超1500万元闲置募集资金现金管理未超公司最近一期经审计净资产50%，属董事会审批范围[29]