会议信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月24日发出，现场会议于2024年5月15日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月9日[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份100,260,110股，占总股份49.9400％[6] - 通过现场投票的股东10人，代表股份100,213,710股，占总股份49.9169％[6] - 通过网络投票的股东2人，代表股份46,400股，占总股份0.0231％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份12,633,400股，占总股份6.2928％[7] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案总表决同意股数均为100,260,110股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％[9,12,14,16,18,20,22,25] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案中小股东总表决同意股数均为12,633,400股，占出席会议中小股东所持股份100.0000％[11,13,15,17,19,21,24,26] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案》总表决同意87,500,110股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％[27] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案》中小股东同意12,633,400股，占比100.0000%[28] - 2024年度独立董事津贴方案总表决中，同意100,259,510股，占比99.9994%，反对600股，占比0.0006%[29] - 2024年度独立董事津贴方案中小股东表决中，同意12,632,800股，占比99.9953%，反对600股，占比0.0047%[30] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意89,755,700股，占比100.0000%[31] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[33] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[36] - 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[38] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意73,010,700股，占比100.0000%[40] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小股东表决同意8,648,400股，占比100.0000%[42] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意100,260,110股，占比100.0000%[43]

会议安排 - 2024年4月22日决定召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月24日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月15日14:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人12人，代表100,260,110股，占比49.94%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数100.00％[10][11][12][13][15][16][20][27][28][30][33] - 《公司2024年度独立董事津贴方案》同意占比99.9994%，中小投资者同意占比99.9953%[23][24] - 部分议案经关联股东回避表决[21][25][31] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[36]

回购方案 - 2023年12月28日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，价不超17.75元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购4993350股，占总股本2.43%，成交43011853元[3] - 最高成交价11.03元/股，最低6.33元/股[3] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购[6] - 回购期间及时履行信息披露义务[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入46454.31万元，同比增长18.01%[2] - 2023年公司利润总额5579.55万元，同比下降49.39%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润5373.69万元，同比减少41.71%[2] - 2023年公司因中融信托理财产品逾期计提坏账准备8500万元[2] 技术研发 - 截至2023年12月31日，公司累计申请专利1098项，有效授权状态的专利627项[4] - 公司煤质分析仪器产品入围第四批湖南省制造业单项冠军产品名单[4] - 煤炭全通采制一体化系统关键技术研究及产业化应用获湖南省科技进步奖三等奖[4] 市场拓展 - 公司智能化装备产品在港口煤炭、钢铁行业取得突破[9] 未来展望 - 公司未来发展战略聚焦细分市场，深耕“仪器”和“自动化”领域，有“纵延”“横拓”两种方式[17] - 2024年国家政策预计对行业需求产生积极影响，公司仪器设备和无人化智能装备业务发展态势良好[19] 新策略 - 2024年度公司将保持较高强度研发投入，推进产品迭代等[20] - 2024年度市场端要抢抓订单、加大海外市场拓展、打造后服务利润中心[21] - 2024年度生产制造端强化供应链和交付管理，实现全环节高效有序[22] - 2024年度内部管理端以高质量经营、可持续发展为目标，提升管理水平[23] 其他 - 长兴园区占地58.46亩、建面52000㎡，Ⅱ号楼设计产能10亿元[6][7] - 2023年公司共召开董事会7次[10] - 2023年9月15日第四届董事会第十次会议审议多项议案，包括2020年限制性股票第三期解锁等[11] - 2023年10月25日第四届董事会第十一次会议审议2023年第三季度报告等议案[11] - 2023年12月28日第四届董事会第十二次会议审议回购公司股份方案议案[11] - 2023年4月21日第四届董事会战略委员会审议通过2022年度利润分配预案[12]

股东大会信息 - 2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会，为期半天[1][11] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 会议审议15项议案，议案9需逐项表决，议案15为特别决议事项[4][5][6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00，深交所系统分时段投票[1][20][21] - 网络投票代码为350515，投票简称为“三德投票”[19] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月14日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 现场登记地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部办公室[8] 其他信息 - 会议联系人邓意欣，电话、传真0731 - 89864008，邮箱sandegroup@163.com[10] - 备查文件为《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》[12]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如半年度报告、回购股份方案等[2][3] 资金使用 - 公司2023年度无募集资金使用情况[6] 未来展望 - 2024年监事会将依法列席会议并监督[7]

关联交易数据 - 2024年与优泰科技预计关联交易不超265万元[2] - 2023年关联交易实际发生额403.17万元，与预计差异-19.34%[5] - 2024年预计销售190万元，已发生51.12万元[6] - 2024年预计采购20万元，已发生0.5万元[6] - 2024年预计出租55万元，已发生13.72万元[6] 优泰科技情况 - 2023年末总资产3502.90万元，净资产2228.27万元[8] - 2023年度主营业务收入3556.14万元，净利润-1.68万元[8] 决策情况 - 监事会和独立董事同意2024年日常关联交易预计事项[15][16]

投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金证券投资，额度12个月内可滚动使用[1] - 2024年4月22日独立董事同意议案并提交董事会，董事会审议通过，尚需股东大会审议[8][9] - 监事会同意公司及子公司进行证券投资[10] 风险管控 - 证券投资收益不确定，有流动性和操作风险[4] - 公司制定制度规范投资，加强分析严控风险，审计部定期检查[4][5] - 公司将及时履行信息披露义务[5]

董监高责任险购买 - 公司2024年4月22日通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人是湖南三德科技股份有限公司[2] - 被保险人是公司及董监高[2] - 赔偿限额不超1000万元，保费不超5万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 决策相关 - 董事会提请股东大会授权办理事宜[2] - 监事会认为利于完善风险管理体系[4] - 审议决策程序合规，无损害利益情形[4] - 公告附会议决议作备查文件[5]

现金管理计划 - 公司拟用不超50000万元自有资金现金管理[1] - 额度内公司及子公司可循环用12个月[1] - 拟购中低风险、流动性好的理财产品[1] 决策与实施 - 授权董事长行使投资决策权并签文件[2] - 财务部门负责具体实施[2] 资金与审议 - 投资资金源于闲置自有资金，合法合规[3] - 议案经审议，需股东大会通过实施[3] 风险与控制 - 购买理财产品面临多种风险[4] - 采取筛选对象、跟踪净值等风控措施[4] 影响与支持 - 现金管理不影响主业，可提高资金效率[5] - 董事会、监事会同意现金管理计划[6][7]