人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，中审华有合伙人99人，注册会计师517人，签过证券服务审计报告的124人[1] - 上一年度中审华上市公司年报审计客户23家[1] 业绩总结 - 2023年中审华业务总收入82765万元，审计业务收入55112万元，证券业务收入7650万元[1] 审计相关 - 公司续聘中审华为2024年度会计师事务所，期限一年[2] - 中审华对公司2024年度财报及内控有效性审计，核查资金占用并出专项说明[3] - 中审华认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计中中审华与公司管理层就人员、计划等沟通[5] - 公司认为中审华完成2024年年报审计，行为规范，报告合格[5]

经核查独立董事何红渠、姚顺春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南三德科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事 何红渠、姚顺春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 湖南三德科技股份有限公司 董事会 ...

审计机构信息 - 2024年度审计机构为中审华会计师事务所[1] - 上年度末中审华有合伙人99人，注会517人，签过证券审计报告注会124人[1] - 2023年中审华业务总收入82765万元，审计收入55112万元，证券收入7650万元[2] - 上一年度中审华上市公司年报审计客户23家[2] 审计相关决议 - 2024年4月22日同意续聘中审华为2024年度审计机构[3] - 2025年4月18日审议通过《2024年年度报告》等议案[4] 审计沟通情况 - 审计委员会与中审华沟通2024年度审计工作范围、时间节点[4] 审计评价 - 审计委员会认为2024年度财务报告客观真实反映财务状况和经营成果[4]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议不同年度报告、换届等议案[2][3] 业绩评估 - 2024年公司决策合规，内控完善，财务良好[4] - 2024年无损害股东利益情况[4] 未来展望 - 2025年监事会保障公司持续健康发展[7]

董监高薪酬方案 - 2025年4月18日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案[2] - 董事、独立董事、监事薪酬方案生效至新方案通过[3] - 高管薪酬方案生效至新方案通过[3] 薪酬构成 - 担任管理职务董事2025年薪酬由基本和绩效薪酬构成[5] - 独立董事津贴7.5万元/年[5] - 高管薪酬由标准年薪和奖金构成[7] 薪酬发放 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴，离任按实际任期计算发放[8]

董监高责任险 - 公司2025年4月18日通过购买董监高责任险议案[2] - 赔偿限额不超1000万元，保费不超5万元/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[2] 相关流程 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会拟提请授权经营管理层办理[2] 其他 - 投保人是湖南三德科技股份有限公司[2] - 被保险人是公司及董监高[2] - 监事会认为购买利于完善风险管理体系[4]

业绩数据 - 2024年营业收入57,658.18万元，较2023年增长24.12%[2] - 2024年净利润14,323.60万元，较2023年增长166.55%[2] - 2024年末资产总额124,221.42万元，较2023年末增长7.57%[2] 财务变动 - 2024年末货币资金8,174.85万元，较年初减少39.56%，因回购股票[5][7] - 2024年末交易性金融资产27,235.27万元，较年初增加41.85%，因购理财产品[5][7] - 2024年末库存股4,301.64万元，较年初增加100.00%，因回购股票[10][11] 收支情况 - 2024年营业成本26,624.16万元，同比增加38.49%，因业务收入增加[12][14] - 2024年投资收益752.72万元，同比减少39.40%，因理财收益减少[12][14] - 2024年信用减值损失 -180.61万元，同比减少98.03%，因上年计提减值准备[13][14] - 2024年所得税费用1,500.92万元，同比增加1369.56%，因利润总额增加[13][14] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计60,658.64，同比增加10.06%[16] - 2024年经营活动现金流出小计43,239.03，同比增加4.86%[16] - 2024年经营活动现金流净额17,419.60，同比增加25.53%[17] - 2024年投资活动现金流入小计59,026.82，同比减少16.81%[17] - 2024年投资活动现金流出小计74,208.69，同比增加0.78%[17] - 2024年投资活动现金流净额-15,181.87，同比减少466.60%[17] - 2024年筹资活动现金流入小计451.16，同比减少36.44%[17] - 2024年筹资活动现金流出小计7,981.24，同比增加73.31%[17] - 2024年筹资活动现金流净额-7,530.08，同比减少93.31%[17] 运营效率 - 2024年总资产周转率0.48次/年，2023年为0.42次/年[20]

财务审计 - 审计机构对三德科技2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 审计机构核对未发现汇总表与财报重大不一致[5]

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-013 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告 公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含本数）自有资金进行现金管理或购买理 财产品。该额度内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理或理财产品进行严格评估、 筛选，拟购买中低风险、流动性好、安全性高的产品，发行主体为银行或其他金 融机构。 4、投资决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证 日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 7 亿元 （含本数）自有资金进行现金管 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月18日审议通过续聘中审华为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[14][15][16] 审计机构情况 - 上年度末中审华有合伙人99人，注册会计师517人，相关签字注会124人[3] - 2023年中审华业务总收入82765万元，审计业务收入55112万元，证券业务收入7650万元[3] 审计费用 - 公司2024年年度审计费用为55万元(含税)，年报45万元、内控10万元[13] 风险相关 - 截至2023年末，中审华职业风险基金余额2600.88万元、职业保险累计赔偿限额39081.7万元[4] 处罚情况 - 中审华近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，10名从业人员受处罚共13人次[5]