公司基本情况 - 公司注册地址、办公地址和联系方式发生变更[14,15] - 公司注册登记日期和注册地点发生变更[19,20,21] - 公司拥有多家全资子公司和控股公司[9] 主营业务 - 公司主营业务为药用包装材料的研发、生产和销售[1,2,3] - 公司主要从事医药包装材料的研发、应用及市场开发[39] 行业概况 - 医药包装材料行业在全球范围内保持着稳定的增长势头，2024年全球医药包装市场规模预计将达到1,270亿美元[40] - 国内医药包装行业市场规模已增长至1344.9亿元[40] - 医药包装领域的革新关乎药品安全与有效性，还深刻影响着环境保护与资源利用的未来趋势[41] - 智能包装融合了物联网、大数据分析和云计算等先进科技，提高了供应链的透明度和效率，增强了药品安全性[41] - 高性能可回收复合材料应运而生，满足特定药品对包装的严格要求[41] - 医药包装行业在技术创新方面存在瓶颈，某些高性能包装材料依赖进口[42] - 全球医药市场的法规环境差异大，企业需投入大量资源以确保产品符合各地法规[43] - 环境保护意识的提升促使医药包装行业面临减少塑料使用、实现绿色包装的紧迫任务[43] - 如何在保证包装性能的同时，兼顾成本控制与环境友好成为行业的一大痛点[43] 公司发展战略 - 公司以"为天下良品做好包材"为使命，专注于高阻隔、低吸附、低迁移、自吸湿、抗腐蚀、易剥离包装材料的研发、应用及市场开发[45] - 公司采取多元化市场战略,在巩固国内市场领先地位的同时积极拓展国际市场[84] - 公司不断探索低碳新材料的开发,推动包装行业的绿色转型[87] 主要产品及应用 - 公司主要产品包括软包装材料和硬包装材料，广泛应用于国内外知名制药企业[46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63] - 公司在新消费、新能源等领域持续开发新型包装材料,如铝塑膜、奶酪片材等[65,66,67,68,69] 经营模式 - 公司采取"以销定产"的生产模式,销售模式以直销为主,采购模式由采购部、技术部和质量部共同负责[70,71,72,73,74] 研发及技术优势 - 公司拥有丰富的专利成果和技术积累,在高阻隔、可回收复合材料等领域处于行业前沿[75] - 公司持续加大研发投入,构建完善的研发体系,成功研发出一系列创新性的包装材料[81][82] - 公司严格执行质量管理体系标准,建立先进实验室和高精度检测设备,确保产品质量安全[83] 经营业绩 - 报告期内，公司实现营业收入550,135,409.39元，同比增长4.23%，归属于母公司的净利润为57,859,540.30元，同比增长34.81%[76] - 公司营业收入为5.50亿元,同比增长4.23%[90] - 公司新型药用包装材料业务收入为5.16亿元,占比93.8%[95] - 公司国内市场收入占比89.8%,同比增长7.10%[95] - 公司投资收益为474万元,占利润总额6.40%[96] 财务状况 - 公司货币资金较上年末减少6.05%，主要系可转债资金投入使用[99] - 公司应收账款占总资产比例增加1.81%[99] - 公司固定资产占总资产比例增加3.13%[99] - 公司使用权资产占总资产比例增加0.14%，主要系控股子公司多凌新签订租赁合同所致[99] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，并将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金[135][136][137] - 公司对向特定对象发行股票募投项目进行延期并调整部分设备[137] - 公司对向特定对象发行股票募投项目"高阻隔复合材料项目"结项[137] - 公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[139] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[139] - 公司使用6,899.91万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[139] - 公司全资子公司浙江海顺新材料有限公司吸收合并全资子公司浙江海顺新能源材料有限公司[139] - 公司使用5,399.02万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[165] - 公司使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目涉及款项,之后以募集资金进行等额置换[165] - 公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[180] - 公司使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募投项目涉及款项，之后再以募集资金进行等额置换[179] - 公司于 2023 年 7 月 26 日使用 6,899.91 万元自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用，并已经置换[177] - 公司于 2023 年 4 月 10 日使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[180] 子公司情况 - 公司拥有苏州海顺等主要子公司,其中苏州海顺总资产为69.92亿元,净资产为45.21亿元,营业

| 编制单位: | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | नाइन्ड 非经营性资金占用 1 | | ご登金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度占用累计发 2024年度占用资金 生金额 | 的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | P | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、 实际控制人及其附 | | 8 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | く 计 | | - | - | l | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月5日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届 董事会第二十四次会议的通知，会议于2024年8月15日以现场会议方 式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要 的议案》 经审议，与会董事认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年上半年募集资金实际 存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十九次会议于2024年8月15日以现场的方式召开。本 次会议应出席监事3人，以现场方式出席监事3人，财 ...

(一) 2021 年向特定对象发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采 用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,181,705 股，发行价为每股人民币 16.18 元，共计募集资金 601,599,986.90 元，坐扣承销和保荐费用 3,309,433.90 元（不含税）以及税金 198,566.03 元后的募集资金为 598,091,986.97 元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 943,396.22 元（不含税），公司本次募 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订） ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第五届董事会第二十三次会议决议 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月2日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届 董事会第二十三次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议通 知期限），会议于2024年8月2日以通讯会议方式召开，应出席董事7 人，以通讯方式出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 2 日，公司股票在三十个连续交易日中已经 ...

重要提示： 1、截至2024年8月2日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 （以下简称为"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"海顺转 债"转股价格向下修正条款。 2、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于不向下修 正"海顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "海顺转债"转股价格，且自董事会审议通过之日后（即自2024年8 月5日起），若再次触发"海顺转债"转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海顺转债"的转股价格向 下修正权利。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于不向下修正"海顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材 料股份有限公 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的公司股份用于员 工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。本次回购股份资 金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格上限为不超过人民币19.15元/股，本次回购股份其中用于员 工持股计划或股权激励部分实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起12个月内，用于维护公司价值及股东权益所必需(出 售)部分实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个 月内。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 特别提示： 1、持有公司股份 225,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本 的 0.12%）的股东倪海龙计划在未来 3 个月内减持公司股份不超过 5 6,250 股（占剔除回购股份后本公司总股本的 0.03%）。 关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、持有公司股份 225,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本 的 0.12%）的股东陈平计划在未来 3 个月内减持公司股份不超过 56, 250 股（占剔除回购股份后本公司总股本的 0.03%）。 3、持有公司股份 175,000 股（占剔除回购股份后本公司总股本 的 0.09%）的股东李俊计划在未来 3 个月内减持公司股份不超过 43, 750 股（占剔除回购股份后本公司总股本的 0.02%）。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 3、转股价格：18.00元/股 4、转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日 5、自2024年7月15日至2024年7月26日，公司股票已有10个交易 日的收盘价低于当期转股价格18.00元/股的85%，如后续公司股票收 盘价格继续低于当期转股价的85%，预计将可能触发"海顺转债"转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新型药用 包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审 议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...