上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司须为审计委员会提供必要的工 作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第五条 审计委员会委员由董事 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称 并修订《公司章程》的公告 自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 12 月 15 日期间，"海顺转债" 累计转股 165 股，增加后公司总股本由 193,531,505.00 股增加至 193,531,670.00 股，注册资本相应由 19,353.1505 万元增加至 19,353.1670 万元。 二、注册地址变更情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订 <公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | | 第七章 监事会 | 3 ...

董事会提名委员会议事规则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理 结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主 要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，推荐适任人选并提出建 议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应当提交董 事会审查决定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 经审议，与会董事认为：综合考虑公司现阶段的基本情况、股价 走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正"海顺转债"转股价 格。且在 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 1 月 21 日期间，如再次触发 "海顺转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上 述期间之后再次触发"海顺转债"转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"海顺转债"转股价格的向下 修正权利。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于不向下修正"海顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至2023年11月21日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公 司（以下简称为"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"海顺 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于不向下修正 "海顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"海 顺转债"转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来2个月内（2023 年11月22日至2024年1月21日），如再次触发"海顺转债"转股价格 向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件 的期间从2024年1月22日重新起算，若再次触发"海顺转债"转股价 格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的 5、自2023年11月1日至2023年11月14日，公司股票已有10个交易 日的收盘价低于当期转股价格18.15元/股的85%，如后续公司股票收 盘价格继续低于当期转股价的85%，预计将可能触发"海顺转债"转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新型药用 包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审 议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 3、转股价格：18.15元/股 4 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司控股股东、实际控制人之一朱秀梅女士的通知，获悉 其所持有本公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理 了解除质押业务，具体事项如下： 一、 股东可转债解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次 解除 | 占其 所持 | 占公司 可转债 | 质押 | 解除质 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 质押 | 可转 | 比例 | 起始 | 押日期 | | | | 东及其一 | 数量 | 债比 | （%） | 日 | | | | | 致行动人 | （张 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.30亿元，同比减少1.56%；年初至报告期末营业收入7.58亿元，同比增长6.17%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润4811.90万元，同比增长70.31%；年初至报告期末为9103.73万元，同比增长9.32%[5] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润4460.09万元，同比增长72.15%；年初至报告期末为8424.75万元，同比增长9.12%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额384.20万元，同比减少92.88%[5] - 本报告期末总资产29.07亿元，较上年度末增长26.08%；归属上市公司股东的所有者权益18.37亿元，较上年度末增长15.03%[5] - 年初到报告期末营业总收入7.58亿元，较上期的7.14亿元增长6.16%[17] - 年初到报告期末营业总成本6.71亿元，较上期的6.21亿元增长8.04%[17] - 年初到报告期末营业利润1.13亿元，较上期的0.98亿元增长15.51%[17] - 2023年前三季度利润总额为1.13亿元，较去年同期的9820.9万元增长15.28%[18] - 2023年前三季度净利润为9830.5万元，较去年同期的8824.9万元增长11.4%[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为9103.7万元，较去年同期的8327.5万元增长9.32%[18] - 2023年前三季度基本每股收益为0.47元，去年同期为0.43元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为7.41亿元，较去年同期的7.71亿元下降3.86%[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为384.2万元，较去年同期的5398.4万元下降92.88%[20] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为7023.2万元，较去年同期的2.23亿元下降68.57%[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.12亿元，去年同期为 -2.77亿元[20] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为7.5亿元，较去年同期的1.08亿元增长595.09%[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.88亿元，去年同期为 -8221.2万元[21] 资产负债关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计29.07亿元，较2023年1月1日的23.05亿元增长26.12%[15] - 2023年9月30日负债合计9.80亿元，较2023年1月1日的6.26亿元增长56.73%[16] - 2023年9月30日所有者权益合计19.27亿元，较2023年1月1日的16.80亿元增长14.79%[16] - 2023年9月30日货币资金5.87亿元，较2023年1月1日的3.21亿元增长82.82%[15] - 2023年9月30日应收账款2.39亿元，较2023年1月1日的2.73亿元下降12.55%[15] - 2023年9月30日在建工程5.27亿元，较2023年1月1日的2.65亿元增长98.74%[15] - 2023年9月30日短期借款1.36亿元，较2023年1月1日的1.02亿元增长33.22%[16] 特定科目关键指标变化 - 货币资金期末数5.87亿元，较上年年末增长82.82%，主要系3月份收到可转债募集款所致[8] - 交易性金融资产期末数7020.00万元，较上年年末增长127.92%，主要系期末购买理财金额增加所致[8] - 财务费用本期金额1114.39万元，较上年同期增长197.33%，主要系本期因发行可转债产生的未确认融资费用增长及本期费用化利息增加所致[8] - 利息费用本期金额951.33万元，较上年同期增长198.92%，主要系本期费用化利息增加所致[8] - 投资收益本期金额2152.68万元，较上年同期增长3613.14%，主要系联营企业久诚利润增加所致[8] - 信用减值损失为337,477.75元，同比增长118.26%，主要系计提坏账增加[9] - 资产减值损失为 - 1,657,032.85元，同比下降512.80%，主要系计提存货跌价准备增加所致[9] - 所得税费用为14,908,276.55元，同比增长49.68%，主要系个别子公司弥补亏损到期、不享受小型微利企业税收政策所致[9] - 收到的税费返为22,573,268.58元，同比下降34.85%，主要系本期收到的留抵退税减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3,841,952.56元，同比下降92.88%，主要系本期职工薪酬、购买商品、支付税费增加所致[9] - 筹资活动现金流入小计为750,016,076.36元，同比增长595.45%，主要系本期可转债发行增加所致[9] - 期末现金及现金等价物余额为586,489,535.06元，同比增长86.75%，主要系本期发行可转债增加所致[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,355，林武辉持股比例29.98%，持股数量58,019,499股[10] - 限售股份合计期初为68,631,366股，本期增加294,736股，本期解除限售0股，期末为68,336,630股[14] - 股东刘凯通过信用交易担保证券账户持有1,082,600股，于均文通过信用交易担保证券账户持有713,800股[11][12]

本次交易完成后，上海百康将持有上海上诚 100%的股权，上海 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于参股公司出售股权资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海上诚包装有限公司（以下简称"上海上诚"）为上海海顺新 型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"海顺新材"） 参股子公司上海久诚包装有限公司（以下简称"上海久诚"）之全资 子公司，公司持有上海久诚 43.01%股权，上海久诚持有上海上诚 100% 股权。 近日，公司收到参股子公司上海久诚函告，上海久诚与上海百康 电子元件有限公司（以下简称"上海百康"）签署了《关于上海上诚 包装有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），上 海久诚以 8,818 万元的对价将上海上诚 100%的股权及上海上诚持有 位于上海市松江区浩海路 168 号，总建筑面积为 10,741.87 ...