公司治理 - 2023 年度独立董事应参加董事会 2 次，现场出席 1 次，通讯参加 1 次[5] - 2023 年度独立董事现场工作时间累计不少于 7 日[10] 会议决策 - 2023 年 1 月 10 日审议通过 2023 年度创业板向特定对象发行股票方案[13] - 2023 年 4 月 24 日审议通过选举独立董事议案[14] 信息披露 - 按时编制并披露《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》[12]

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润 -31,825,721.57 元，母公司净利润 -45,997,432.92 元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 留存未分配利润滚存至下一年度[5] 审议情况 - 利润分配预案经两会审议通过，待股东大会审议[1]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月24日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任他职且无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩总结 - 2023年立信所业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[1] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[1] 审计相关 - 2023年公司续聘立信所为审计机构，四季度通过续聘议案[2][3][6] - 2023年12月22日召开审前沟通会议[6] - 2024年3 - 4月审计委员会沟通审计情况并通过相关议案[7]

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-035 广州高澜节能技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的 议案》，公司定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第二次 会议及第五届监事会第二次会议已审议并通过召开本次股东大会的议案。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

2023年会议情况 - 应参加董事会7次，现场1次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 现场出席董事会委员会4次，出席股东大会3次[5] - 独立董事出席薪酬与考核委员会会议2次[8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10] 重大决策 - 1月10日审议通过创业板向特定对象发行股票方案[11] - 4月24日提名独立董事候选人[13] - 11月21日续聘审计机构，终止激励计划[13][15] - 12月23日聘任总经理兼任财务总监[14] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责关注重点事项[17]

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-027 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场方式召开。 3. 本次监事会应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年度财务决算报告》。 表决结果：同意 ...

企业资质 - 高澜创新于2023年12月28日获高新技术企业证书，有效期三年[1] - 高澜创新首次通过高新技术企业认定[1] 税收政策 - 2023 - 2025年高澜创新按15%税率缴纳企业所得税[1] - 税收优惠对已披露财务数据和业绩预测无重大影响[1]

2021 年 5 月 15 日，公司披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的 进展公告》（公告编号：2021-065），青岛高澜建华产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"高澜建华基金"）已完成了工商注册登记手续，并领取了 青岛市城阳区行政审批服务局颁发的《营业执照》。 2021 年 5 月 29 日，公司披露了《关于与专业投资机构合作投资设立基金的 进展公告》（公告编号：2021-074），高澜建华基金已在中国证券投资基金业协 会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》。 二、基金进展情况 公司近日收到高澜建华基金的通知，根据高澜建华基金的实际运作情况以及 对外投资项目的需要，高澜建华基金召开合伙人会议，全体合伙人协商一致同意 变更基金投资期及投资方向并于 2024 年 3 月 26 日签署了《青岛高澜建华产业 投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，补充协议主要内容如下： 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-023 广州高澜节能技术股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-019 广州高澜节能技术股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召 开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五 届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举黎乐女士、温美玲女士为公司第五 届监事会非职工代表监事。公司于2024年3月18日召开职工代表大会，选举陈惠 军先生为公司第五届监事会职工代表监事。非职工代表监事黎乐女士、温美玲女 士及职工代表监事陈惠军先生共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第二次 临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司分别于2024年3月19日、 2024年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职 工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2024-016）、《2024年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。 上述人员均具备担任上市 ...