华自科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保障中小股东及利益相 关者的合法权益不受损害，促进规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运 作指引"）等相关法律、法规、规范性文件及《华自科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策 ...

华自科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《华自科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人（主任）一名，由公司董事长提名委员 范围内的独立董事担任，经董事会选举产生。薪酬与考核委员会召集人（主任） 负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核委员会召集人（主任）不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；薪酬与考核委员会召 集人（主任）既不履行职责 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-126 华自科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现就 本次股东大会的有关事项通知如下： 6、股权登记日：2024 年 1 月 2 日（星期二） 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第四次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-123 华自科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第五 届监事会第四次会议和第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度概述 为满足公司经营发展的需要，2024 年度公司及公司全资子公司、控股子公 司及其下属公司拟向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 45 亿元人民币 的综合授信额度。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷 款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函、融资租赁、票据质押、在建工程项目贷款等相关授信业务。 授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度以公司与相关金融机构及类金 融企业签订的协议为 ...

华自科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《华自科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和 程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事 会会议结束后立即就任 提名委员会设召集人（主任）一名，由公司董事长提名委员范围内的独立董 事担任，经董事会选举产生。当提名委员会召集人（主任）不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会召集人（主任）既不履行职 责，也不指 ...

华自科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件及《华自科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含改聘、续聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-121 华自科技股份有限公司 2、会议于 2023 年 12 月 21 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场 投票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信 额度暨担保额度预计的议案》 2024 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类 金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计有利于促进其经营发展，提高其经营 效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的事项。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议为临时紧急会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通 知 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-124 华自科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述和审议程序 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 21 日召开第五届 监事会第四次会议和第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司预计 与关联方长沙华源智慧生活服务有限公司（以下简称"长沙华源智慧生活"）及受 同一主体控制的宁乡华源智慧生活服务有限公司（以下简称"宁乡华源智慧生 活"）和武汉华源智慧生活服务有限公司（以下简称"武汉华源智慧生活"）发生 日常关联交易不超过人民币 1,470 万元，关联董事黄文宝、汪晓兵、佘朋鲋回避 表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本 议案在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易 | 2 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-122 华自科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为临时紧急会议， 会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于 2023 年 12 月 21 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场 投票和通讯表决相结合的方式进行表决。 3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信 额度暨担保额度预计的议案》 为满足经营 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-120 华自科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 21 日召开第四 届董事会第二十六次会议，2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨 担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及 其下属公司向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 37 亿元人民币的综合 授信额度，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公 司、控股子公司在 2023 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及 其下属公司的上述综合授信额度，提供不超过 10.86 亿元人民币的担保额度。 具体授信及担保金额以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。具 体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日、2023 年 ...