北京赛升药业股份有限公司章程 北京赛升药业股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月） 1 第一章 总则 第一条 为维护北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》 及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京赛生药业有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司， 在北京市市场监督管理局注册登记，依法取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码为 911100007002230889。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-011 监 事 会 2024 年 1 月 10 日 附件：职工代表监事候选人简历 关于职工代表监事换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京赛 升药业股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年1月8日召开职工代表大会， 经公司职工代表大会民主选举，选举宋梦薇女士为公司第五届监事会职工代表监 事，与另外两名非职工代表监事共同组成第五届监事会。任期自职工代表大会审 议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 特此公告 北京赛升药业股份有限公司 北京赛升药业股份有限公司 宋梦薇，女，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研 发中心部长，高级工程师，中国科学院研究生院生物化学与分子生物学硕士。1998 年7月-2001年2月，长春高斯达生化药业集团股份有限公司，生产技术员；2001 年3月-2002年12月，任公司质量部部长；2 ...

报告触发条件 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人之一[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼等需报告[10] - 业绩发生50%以上大幅度变化需报告[11] - 产品销售价格、原材料采购价格一个月内变动幅度达5%以上属于生产经营重大变化[13] - 营业用主要资产被查封、扣押冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%为重大风险事项[13] 报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，报告义务人应及时预报重大信息[17] - 重大信息报送资料需由部门或下属公司第一责任人审核后报送董事会秘书[22] - 证券事务部建立重大信息内部报告档案，对上报信息整理保管[22] 保密与培训 - 公司董事等人员在信息未公开前应严格保密，不得内幕交易[22] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[22] 责任追究与制度说明 - 报告义务人未按规定履行义务导致信息披露违规，公司将追究责任[23] - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准并修订[26] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过生效[26]

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-013 北京赛升药业股份有限公司 《公司章程》修正案 | 交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全 | 独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当 | | --- | --- | | 体董事过半数表决通过，并经全体独立董事三分之 | 在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的 | | 二以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大 | 具体理由，并披露。董事会提交股东大会的现金 | | 会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董 | 分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数表 | | 事应对现金分红方案进行审核并发表独立明确的 | 决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股 | | 意见。 | 东所持表决权的三分之二以上通过。 | | ... | ... | | 3、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提 | 3、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提 | | 出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因 | 出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原 | | 并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立 | 因以及下一步为增强投资者回报 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-060 为规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的利益，同时为方便结算， 提高使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立了募集资金专用账 户，并且与相关银行及保荐机构信达证券股份有限公司签署了募集资金三方监管 协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。具体情况详见公司于 2015 年 7 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公 告编号：2015-006）。2016 年 6 月，公司存放于中信银行股份有限公司北京经 济技术开发区支行的"新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目"募集资金专户 的全部募集资金变更至北京银行股份有限公司经济技术开发区支行进行存储和 管理，并将公司在中信银行股份有限公司北京经济技术开发区支行的"新建心脑 血管及免疫调节产品产业化项目"募集资金专项账户注销。具体情况 ...

北京赛升药业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，公 司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北 京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现 将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以 及监事候选人任职资格等事项公告如下： 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2023-059 一、第五届监事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事 1 名，非职工代表监事 2 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任 期三年。监事任期届满，可连选连任。 二、监事会的选举方式 除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用 累积投票制，即股东大会选 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2023-058 北京赛升药业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，公 司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》和《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的 推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可 连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。 二、董事会的选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立 ...

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-057 编 号：辽 20210198 生产地址和生产范围：沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼：片剂、 颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸）、溶液剂（外用、含激素类）、酊剂（外用、 含激素类）、搽剂、栓剂、小容量注射剂*** 北京赛升药业股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司沈阳君元药业有限 公司（以下简称"君元药业"）近日获得了辽宁省药品监督管理局颁发的《药品 生产许可证》。本次涉及变更的事项为：同意该企业将抗感解毒片（国药准字 Z10930031）和阿胶益寿晶（国药准字 Z21021206）两个药品品种的生产场地由 沈阳市东陵区凌云街 103 巷 6 号变更为沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼，其他内容不变。 现将相关信息公告如下： 一、《药品生产许可证》的基本信息 企业名称：沈阳君元药业有限公司 注册地址：沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 ...

北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"或"赛升药业"）于近日收 到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发 的《高新技术企业证书》（证书编号为 GS202311000090），发证时间为2023年 10月26日，有效期为三年。 公司已于2008年、2011年、2014年、2017、2020年被认定为高新技术企业。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共 和国企业所得税法》的规定，公司享受高新技术企业的相关税收优惠政策（按15% 的税率缴纳企业所得税）。通过高新技术企业认定后，公司将连续三年继续享受 国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已适用 15％的税收优惠政策，故本次高新技术企业证书的重 新认定不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响。 特此公告 北京赛升药业股份有限公司 北京赛升药业股份有限公司 关于公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入121,785,926.26元，同比减少43.59%；年初至报告期末营业收入393,823,690.35元，同比减少34.28%[5] - 2023年初到报告期末营业总收入为393,823,690.35元，上期为599,234,034.97元[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-55,137,130.17元，同比减少398.95%；年初至报告期末为196,525,841.12元，同比减少22.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,603,646.82元，同比减少75.58%；年初至报告期末为22,287,453.25元，同比减少49.95%[5] - 净利润本期为193,286,481.88元，上期为250,180,916.41元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为196,525,841.12元，上期为252,622,872.25元[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额36,005,868.38元，同比减少60.06%[5] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为428,299,366.35元，较2022年同期627,728,168.82元下降31.77%[11] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为12,545,695.91元，较2022年同期236,495.50元增长5204.83%[11] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为36,005,868.38元，较2022年同期90,144,873.36元下降60.06%[11] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金为69,041,819.51元，较2022年同期3,942,559.62元增长1651.19%[11] - 2023年1 - 9月购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为42,031,892.56元，较2022年同期21,335,347.68元增长97.01%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为428,299,366.35元，上期为627,728,168.82元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,005,868.38元，上期为90,144,873.36元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,880,505.52元，上期为 - 54,256,838.81元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,395,507.03元，上期为 - 80,308,316.53元[28] - 收到的税费返还本期为12,545,695.91元，上期为236,495.50元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为733,186.80和2,457,965.42[30] - 现金及现金等价物净增加额为-24,536,957.37和-41,962,316.56[30] - 期初现金及现金等价物余额为226,210,562.87和161,543,438.37[30] - 期末现金及现金等价物余额为201,673,605.50和119,581,121.81[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,704,229,018.50元，较上年度末增长3.79%；归属于上市公司股东的所有者权益3,530,108,525.78元，较上年度末增长4.63%[5] - 其他流动资产8,118,871.53元，较2022年末减少52.58%，主要因本期预缴所得税减少[9] - 其他非流动金融资产744,743,715.19元，较2022年末增长30.73%，主要因本期投资的金融资产公允价值变动[9] - 2023年9月30日货币资金为201,673,605.50元，较年初226,210,562.87元有所减少[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为890,083,389.43元，较年初895,386,789.43元略有下降[20] - 2023年9月30日应收账款为61,890,593.62元，较年初75,980,079.68元减少[20] - 2023年9月30日存货为108,470,021.55元，较年初89,092,152.50元增加[20] - 2023年9月30日资产总计为3,704,229,018.50元，较年初3,569,082,790.89元增长[20] - 2023年9月30日流动负债合计为38,404,049.78元，较年初74,935,893.31元大幅减少[22] - 2023年9月30日非流动负债合计为100,869,059.07元，较年初82,159,469.58元增加[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-57,740,776.99元，年初至报告期末为174,238,387.87元[6] 费用与收益情况 - 销售费用163,157,081.44元，较2022年1 - 9月减少44.56%，主要因本期市场会议费及学术推广费减少[9] - 其他收益200,844.31元，较2022年1 - 9月减少96.66%，主要因本期收到的政府补助减少[9] 综合收益情况 - 归属于母公司股东的其他综合收益税后净额为1,077,506.80元，较上期3,616,525.42元下降70.21%[11] - 归属于少数股东的综合收益总额为 -3,239,359.24元，较上期 -2,441,955.84元增长32.65%[11] - 综合收益总额本期为194,363,988.68元，上期为253,797,441.83元[26] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.41，上期为0.52[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,565人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 股东可量持股比例为49.51%，持股数量为238,464,000股[13] - 股东马丽持股比例为6.20%，持股数量为29,846,791股[13] 对外投资情况 - 公司以1500万元认购拜西欧斯新增注册资本481,536元，增资后持有其4.35%股权[16] 子公司情况 - 子公司君元药业获得辽宁省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》，涉及多个药品批准文号及生产场地变更[15] 营业成本情况 - 营业总成本本期为373,630,956.30元，上期为560,937,733.85元[25] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[31]