董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年1月26日召开，8名董事实到[2] 人员选举 - 选举马骉为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举宋衍蘅等人为第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任马骉为公司总经理，任期至第五届董事会届满[8] - 聘任王雪峰、马丽为公司副总经理，任期至第五届董事会届满[10] - 聘任梁东娜为公司财务总监，任期至第五届董事会届满[15] - 聘任孔双泉为公司总工程师，任期至第五届董事会届满[17] - 聘任申银伏为公司营销中心总监，任期至第五届董事会届满[19] - 聘任王雪峰为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[22] - 聘任马胜楠为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[24]

会议出席情况 - 16名股东及代表参会，代表股份279,338,513股，占股本总数57.9942％[4] - 现场3人代表277,058,791股，占57.5209%；网络13人代表2,279,722股，占0.4733％[5] 选举情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意股份数占比高[6][7][8] 议案表决情况 - 修订多项规则议案，总表决同意277,658,891股，占99.3987％[10][11][12] - 中小股东同意600,100股，占26.3234％[10][11][12] 会议时间及合规情况 - 会议2024年1月26日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 律师认为会议事宜合规，决议合法有效[21]

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-015 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司于 2024 年 1 月 26 日（星期五） 下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 14 点 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

新产品和新技术研发 - 子公司君元药业获辽宁省药监局《药品生产许可证》[1] - 强肾颗粒生产场地变更[1] 其他新策略 - 生产地址和范围明确，含多种剂型[2] - 变更利于丰富产品品种、完善结构[4] 信息补充 - 《药品生产许可证》有效期至2026年04月07日，编号辽20210198[2] - 公告发布于2024年1月19日[6]

捐赠原则 - 公司对外捐赠应遵循自愿无偿等原则[4] 捐赠类型与财产 - 捐赠类型包括公益性等，受益人特定[6] - 可捐赠财产含现金和实物，部分不得捐[9] 审批标准 - 单笔或累计捐赠超3% - 5%（含）董事会审议[11] - 超5%由股东大会审议[11] - 未达标准总经理审批[12] 捐赠方案与管理 - 捐赠方案含条件等，子公司需审核[13] - 内部审计和财务检查，各单位评估报告[15] 违规处理 - 擅自或违法捐赠，责任人受处分或移交司法[18]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年1月9日召开，8名董事均参与[2] - 公司公告日期为2024年1月10日[34] 董事会选举 - 推举马骉等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，全票通过[3][6][7] - 推举宋衍蘅等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，全票通过[8][10][11][12] 制度修订 - 多项公司制度修订议案全票通过，包括《公司章程》等[13][15][19][21][23][24][25][30][31] 其他决议 - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[32]

北京赛升药业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则 北京赛升药业股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，维护公司中小股东的利益，切实保 障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《北京赛升药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会在选举2名以上（含2 名）董事或者监事时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事（或者监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或者监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或 者监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有投票权集中投票 选举一位候选董事（监事），也可以将投票 ...

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度规范运作和健康发展[2] - 董事会负责内部控制建立健全和实施，监事会监督，管理层组织日常运行，内审部门监督评价[4] - 内部控制考虑内部环境、目标设定等要素[6] - 完善治理结构，明确各机构职责[8] 营运环节控制 - 内部控制活动涵盖财务报告和信息披露相关营运环节[9] - 加强对控股子公司管理控制，建立相关制度和程序[9] - 建立完整风险评估体系监控各类风险[9] - 制定信息管理制度确保信息准确传递[11] 关联交易控制 - 建立关联交易内部控制制度，明确审批权限和审议程序[17] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[21] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人，交易提交股东大会审议[18] 对外担保规定 - 为控股子公司提供担保，可对资产负债率70%以上和以下子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议[26] - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[20][23] - 对外担保遵循合法、审慎等原则，未经董事会或股东大会审议不得提供担保[24] 募集资金管理 - 存在2次以上融资应分别设置募集资金专户[32] - 应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[32] - 1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%需通知相关方[32] 对外投资披露 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露，占50%以上需提交股东大会审议[43] - 对外投资标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露，占50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[43] 信息披露要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等需主动告知公司董事会并配合信息披露[49] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需主动告知公司董事会并配合信息披露[49] - 公司董事、监事、高级管理人员等应报送公司关联人名单及关联关系说明[51] 内部审计工作 - 设立内部审计部门，对审计委员会负责，保持独立性[56] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告1次工作[56] - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交1次内部审计报告[58] 内部控制评价 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查1次[58] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见[59] - 公司董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[59]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[9] - 每年不定期召开，提前三天通知[9] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议通过[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7]

候选人资格 - 戴蕴平通过赛升药业独立董事候选人资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][33] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在赛升未超六年[36][38] - 承诺材料真实准确完整，否则担责[38] - 辞职致比例不符将持续履职[40]