业绩披露 - 公司于2024年4月20日披露2023年年度报告及相关公告[1] 业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月9日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 出席人员有董事长胡宝泉、总经理陈亚洲等[1]

会议召开 - 2023年度公司召开10次董事会和3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事通讯表决参加10次董事会会议，无现场等情况[4] - 独立董事亲自出席3次股东大会[5] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会会议发表多项独立意见，涉及聘任、担保等[6][7][8]

资金占用与偿还 - 2023年期初高长虹资金占用利息期初余额1495.40万元，新增 -1375.08万元，偿还120.32万元[11] - 2023年期初高长虹违规担保和借款现金支付期初余额4571.99万元，新增1231.38万元，偿还5803.37万元[11] 费用调整与诉讼支付 - 公司将高长虹资金占用费利率由4.35%调为0.35%，费用由1495.40万元调为120.32万元[11] - 2023年因高长虹违规借款和担保实际支付1231.38万元[11] 违规借款处理 - 上海福镭德国际贸易有限公司违规借款期初预计负债1231.38万元，2023年解除1231.38万元[13] - 上海福镭德国际贸易有限公司违规借款二审败诉，已解除[13]

资金占用情况 - 截至2022年底，未收回高长虹资金占用利息1495.40万元、本金4571.99万元[3] - 2023年2月，资金占用本金余额为5803.37万元[4] 协商调整 - 若高长虹三个月内还清本金，资金占用费利率调为0.35%，原利息调为120.32万元[4] 资金收回 - 2023年7月，收回高长虹本金5803.37万元及利息120.32万元[5]

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：超资产总额1%错报为重大错报，超0.5%为重要错报[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财务损失占资产总额1%为重大缺陷，占0.5%为重要缺陷[8] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事3名[11] - 股东大会是最高权力机构，董事会负责重大经营决策，监事会负责监督[11] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[11] 资金事项 - 2023年2月3日因原实际控制人违规担保偿付1231.38万元[17] - 截止2023年2月高长虹资金占用本金余额5803.37万元[17] - 资金占用费利率由4.35%调为0.35%，原资金占用利息1495.40万元调为120.32万元[17] - 2023年7月20日收回高长虹资金占用本金及利息[17] 制度建设 - 制定《公司信息披露制度》确保信息披露真实、及时、准确、完整[22] - 制定严格电子信息系统控制制度保证日常运作规范高效[22] - 针对可疑事项和行为建立有效沟通渠道和机制[22]

综合授信 - 公司及子公司申请不超5亿元2024年综合授信额度[1] - 授信种类含各类贷款、保函、承兑汇票等[1] - 可用自有资产担保，自银行通过授信起1年内有效且额度可循环[1][2] 流程与授权 - 议案已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[1] - 授权董事长签署相关法律文件，责任由公司承担[2]

2023年会议情况 - 召开10次董事会，独立董事通讯表决参加10次无缺席[4][6] - 召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[6] 2023年发表意见情况 - 多次在董事会会议发表独立意见及事前认可意见[7][8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

财务资助 - 2022年公司与胡敏先生2亿元财务资助授权额度展期，年利率不超6%[1][8] - 2024年4月19日胡敏先生将2亿总授信转移给东杭集团[2][8] - 本次财务资助借款年化利率不超6%[11] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司与关联人交易总金额13000万元，资助款已还清[13] - 本次关联交易议案需股东大会审议，关联股东回避表决[3] 东杭集团情况 - 东杭集团为控股股东，持股27,906,395股，占总股本22.03%[3][7] - 2023年末资产173,869万元，负债121,093万元，净资产52,776万元[7] - 2023年营收73,311万元，营业利润6,521万元，净利润6,507万元[7] 交易评估 - 监事会等认为交易公允，无损害公司和股东利益情形[14][15][16]

（二）预计投入金额 杭州高新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）主营业务为线 缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料（PE树脂）是公司主要原材料， 为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC、PE树脂的价格波动风险，保证产品成本的相对稳 定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司使用自有资金开展PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）期货品种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。 根据实际情况，公司拟自本次董事会审议通过之日起12个月内，总计投入保证金不 超过500万元。 期货套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金 产生较大影响。 （三）资金来源 公司将利用自有资金进行PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析 PV ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-046 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第三次会议通知于2024年4月9日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年4月19日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年度监事会工作报告》。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 2、审议《公司2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司于2024年4月 ...