债权情况 - 奥能电源欠公司利润分配款1430万元[3][4][6] - 陈虹欠公司股权转让款6962.2万元[4][5] - 截至披露日应收款项全额计提坏账准备8392.2万元[5][6] - 债权合计判决/调解金额9262.2万元，余额8392.2万元[6] 债权拍卖 - 公司委托第三方公开拍卖奥能电源、陈虹债权[7][8] - 拍卖价格以最终债权评估值为准[9] - 竞买人不得为债务人关联方[11] - 成功拍卖收到债权将增加当期扣非前利润[15] 其他 - 公告发布于2023年11月17日[20]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-055 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于2023年11月13日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议 于2023年11月17日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过了以下几项议案： 1、审议通过了《关于公司拟对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼 案件形成的债权进行拍卖的议案》 截至2023年11月17日，杭州奥能电源设备有限公司（以下简称"奥能电源"）、 陈虹应向公司支付的债务总计人民币83,922,000.00元（其中奥能电源分红款 14,300,000元，陈虹股权转让款69,622,000元，以上债务金额未包 ...

杭州高新橡塑材料股份有限公司 事项的独立意见 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开。根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董事 会第二十八次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 一、关于对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件形成的债权进 行拍卖的独立意见 独立董事认为：公司本次提出的债权处置方案有其客观性和必要性，公司已 通过司法途径向法院申请强制执行奥能电源的财产，但是效果甚微，且公司目前 主业发展资金需求量较大；本次债权拍卖事项有利于加快对债权的回收、资金的 回笼，对助力公司主业发展具有积极意义，不存在损害股东，特别是中小股东利 益的情况，其决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益。公司会按相关规 定及时的履行审议程序以及披露义 ...

一、监事会召开情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-057 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议通知于2023年11月13日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议 于2023年11月17日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 此次会议由职工监事张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司拟对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件形 成的债权进行拍卖的议案》 监事会认为：为了加快公司债权回收，加速资金回笼，公司对奥能电源、陈 虹诉讼案件形成的债权进行拍卖事宜，有利于公司长远经营发展，不存在损害股 东，特别是中小股东利益的情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定。公司 会按相关规定及时的履行审议程序以及披露义务，该事宜不构成关联 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.04亿元，同比增长1.32%；年初至报告期末营业收入2.74亿元，同比增长1.74%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为273,510,357.01元，较上期的268,840,701.88元增长约1.74%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5291.57万元，同比增长698.26%；年初至报告期末为4196.70万元，同比增长609.89%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 687.12万元，同比增长20.30%；年初至报告期末为 - 2101.84万元，同比下降31.81%[5] - 2023年年初到报告期末营业利润为41,790,432.69元，上期为 - 7,806,314.28元[15] - 2023年年初到报告期末净利润为41,967,012.01元，上期为 - 8,230,580.87元[15] - 综合收益总额为41,967,012.01元，上年同期为 - 8,230,580.87元[16] - 本期被合并方在合并前实现净利润为 - 146,709.49元，上期为5,881.21元[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.4177元/股，同比增长708.06%；年初至报告期末均为0.3313元/股，同比增长618.47%[5] - 基本每股收益为0.3313元，上年同期为 - 0.0639元；稀释每股收益为0.3313元，上年同期为 - 0.0639元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产3.58亿元，较上年度末增长7.18%；归属于上市公司股东的所有者权益1.11亿元，较上年度末增长61.16%[5] - 2023年9月30日货币资金为1,564,178.02元，较2023年1月1日的16,840,498.51元减少约90.71%[12] - 2023年9月30日应收票据为1,745,299.62元，较2023年1月1日的1,142,161.30元增长约52.81%[12] - 2023年9月30日应收账款为105,785,641.02元，较2023年1月1日的95,587,811.93元增长约10.67%[12] - 2023年9月30日资产总计为357,852,256.13元，较2023年1月1日的333,873,733.33元增长约7.18%[13] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计为247,261,430.35元，较2023年1月1日的265,249,919.56元减少约6.78%[13] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计6298.54万元，主要包括高长虹代偿款等[5] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数7565人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前十大股东中，浙江东杭控股集团有限公司持股比例22.03%，为第一大股东[9] - 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤为一致行动人[10] 限售股相关 - 叶峰和周建华期初限售股数分别为1,882,500股和755,850股，本期增加限售股数分别为627,500股和251,950股，期末限售股数分别为2,510,000股和1,007,800股，拟解除限售日期均为2024年1月[12] 营业成本相关 - 2023年年初到报告期末营业总成本为288,067,588.36元，较上期的285,824,282.27元增长约0.79%[14] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 4630.84万元，同比下降45.66%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为176,830,555.03元，上期为222,119,707.80元[17] - 经营活动现金流入小计本期为197,163,988.50元，上期为224,764,294.52元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,308,420.59元，上期为 - 31,791,101.49元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为59,481,719.60元，上期为34,343,361.90元[18] - 取得借款收到的现金本期为388,091,400.00元，上期为140,000,000.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,900,341.72元，上期为 - 3,558,945.81元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 727,042.71元，上期为 - 1,006,685.40元[18]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-054 杭州高新橡塑材料股份有限公司 此次会议由职工监事张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会对公司本次编制的《2023年第三季度报告全文》进行了审核，发表审 核意见如下：具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 1、公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议通知于2023年10月18日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议 于2023年10月24日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司 监 事 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-052 杭州高新橡塑材料股份有限公司 特此公告 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于2023年10月18日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议 于2023年10月24日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 《2023年第三季度报告全文》详见公司于2023年10月25日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过了以下几项议案： 1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议 ...

人事变动 - 2023年9月26日公司聘任陈亚洲为总经理、王春江为董事会秘书[1] 人员信息 - 陈亚洲曾任兴业银行杭州分行信贷经理，现任公司董事、财务总监[3] - 王春江现任易锐智创（杭州）科技有限公司总经理，有深交所董秘资格证，现任公司董事[3] 关联情况 - 陈亚洲未持股，与大股东无关联关系[3] - 王春江未持股，与实控人无关联关系[4] 联系方式 - 董事会秘书地址在杭州市余杭区径山镇后村桥路3号，邮编311116[1] - 电话0571 - 88581338，传真同号，邮箱hzgx@gxsl.com[2]

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《杭州高新橡塑材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则， 基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董事 会第二十六次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 一、关于选举副董事长的独立意见 经审阅张国强先生的个人履历等相关材料，未发现其存在《公司法》、《上 市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公 司副董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，亦不属于失信被执行人，其具备担任公司副董事长的任职资格和能力，能够 胜任公司副董事长职务。本次公司副董事长的选举符合《公司法》、《规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举程序合法有 效，不存在损害公司及股东合法利益，尤其是中小股东合法利 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2023-049 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 1、审议《关于选举公司副董事长的议案》 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站 ...