证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-035 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会会议通知于 2024 年 3 月 13 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 3 月 28 日（星期 四）14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日上午 09:15 至 2024 年 3 月 28 日下午 15: ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-035 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的第二次更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。经事后审核，原审议事项的议案名称 "《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》"有误， 现更正如下： 一、更正内容 更正前：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 更正后：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-034 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。经事后审核，原公告标题"关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知"有误，现更正如下： 一、更正内容 更正前：关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 更正后：关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 除上述更正外，原公告中的其余内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努 力提高信息披露质量。 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 ...

会议安排 - 2024年3月12日召开第五届董事会第二次会议，9名董事均亲自出席[3] - 公司拟于2024年3月28日14:30召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过终止实施2023年限制性股票激励计划，6票赞成、3票回避，需提交临时股东大会审议[4] - 审议召开2024年第三次临时股东大会的议案，9票赞成[8]

激励计划进程 - 2023年12月相关会议审议通过激励计划议案[10][11] - 2024年1月首次授予限制性股票议案通过[11] - 2024年3月审议通过终止激励计划议案[12] 终止原因及影响 - 因宏观经济、市场和股价因素终止[13] - 股份支付费用按规定处理[16] 后续安排 - 需股东大会批准，履行披露义务[16][17][18] - 三个月内不再审议股权激励计划[16]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-031 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 经审议，监事会认为：公司终止实施2023年限制性股票激励计划的事项符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023年限制性股票激 励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施2023年限制性股票 激励计划。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议表决。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于2024年3月12日在公司三楼会 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-032 杭州高新材料科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于终止实施 2023 年限制性股票激励计划》，决定终止实施公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），与之配套的《2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事公开征集表 决权。同日，公司召开第四 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-033 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决 定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将召开本次会议相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：202 ...

公司更名 - 公司名称由杭州高新橡塑材料股份有限公司变更为杭州高新材料科技股份有限公司[2] - 英文名称由Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd.变更为Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd.[2] 工商登记 - 2024年完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] 基本信息 - 统一社会信用代码为913300007682195527[2] - 注册资本为壹亿贰仟陆佰陆拾柒万叁仟人民币元[2] - 成立日期为2004年11月26日[2] 经营范围 - 包括高分子橡塑材料研发、生产及销售等[3]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-025 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 2 月 19 日（星期 一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日上午 09:15 至 2024 年 2 月 19 日下午 15: ...